貝因美：2016年度股東大會(huì)決議公告

證券代碼：002570\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：貝因美\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-025\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0貝因美嬰童食品股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年度股東大會(huì)決議公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0重要提示\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、本次股東大會(huì)未涉及變更前次股東大會(huì)決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、會(huì)議召開情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0貝因美嬰童食品股份有限公司\u00A02016\u00A0年度股東大會(huì)于\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日上午10\u00A0點(diǎn)在公司二十三樓會(huì)議室召開。有關(guān)會(huì)議召開的通知已于\u00A04\u00A0月\u00A028\u00A0日在《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)上進(jìn)行了公告。本次會(huì)議采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。本次會(huì)議通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日上午\u00A09：30—11:30，下午\u00A013：00—15：00。本次會(huì)議通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A018\u00A0日下午15：00\u00A0至\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A019\u00A0日下午\u00A015：00\u00A0的任意時(shí)間。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議由公司董事長王振泰先生主持，公司部分董事、監(jiān)事、高管人員及見證律師列席了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、會(huì)議出席情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表共\u00A09\u00A0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)581,741,652\u00A0股，占公司股份總數(shù)的\u00A056.8929%，其中：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）現(xiàn)場會(huì)議出席情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0出席本次現(xiàn)場會(huì)議的股東及股東代表9人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)581,741,652股，占公司股份總數(shù)的56.8929%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）網(wǎng)絡(luò)投票情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0通過網(wǎng)絡(luò)和交易系統(tǒng)投票的股東0人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)0股，占公司股份總數(shù)的0.00%。\u00A0\u00A0\u00A02、其中參與投票的中小股東（中小股東，是指除上市公司董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或者合并持有上市公司5%以上股份的股東以外的其他股東）共計(jì)3人，代表股份50,540,100股，占公司股份總數(shù)的4.9427%。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了會(huì)議，上海東方華銀律師事務(wù)所見證律師列席本次股東大會(huì)進(jìn)行見證，并出具法律意見書。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、\u00A0議案審議情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次會(huì)議以記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案，表決情況如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、《2016年度報(bào)告及其摘要》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、《2016年度利潤分配預(yù)案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、《關(guān)于2017年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意50,699,719股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。關(guān)聯(lián)股東貝因美集團(tuán)有限公司、恒天然乳品（香港）有限公司回避了表決，其持有的股份未計(jì)入本項(xiàng)議案有效表決股份總數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意50,540,100股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、《關(guān)于公司向銀行申請綜合授信額度的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、《關(guān)于董事、監(jiān)事薪酬方案的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A0100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、《關(guān)于簽署達(dá)潤工廠后續(xù)協(xié)議暨關(guān)聯(lián)交易的議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意389,229,174股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對85,339股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0219％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。關(guān)聯(lián)股東恒天然乳品（香港）有限公司回避了表決，其持有的股份未計(jì)入本項(xiàng)議案有效表決股份總數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012、《關(guān)于為達(dá)潤園私有有限公司提供擔(dān)保的關(guān)聯(lián)交易議案》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意389,229,174股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的99.9781％；反對85,339股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0219％；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.00％。關(guān)聯(lián)股東恒天然乳品（香港）有限公司回避了表決，其持有的股份未計(jì)入本項(xiàng)議案有效表決股份總數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的100.00％；反對\u00A00\u00A0股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％；棄權(quán)\u00A00\u00A0股（其\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)\u00A00\u00A0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的\u00A00.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013、《關(guān)于增補(bǔ)董事的議案》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采用累積投票制增補(bǔ)黃燾先生、鮑晨女士為公司第六屆董事會(huì)非獨(dú)立董事，具體表決結(jié)果如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.1\u00A0增補(bǔ)黃燾先生為非獨(dú)立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意50,540,100股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013.2\u00A0增補(bǔ)鮑晨女士為非獨(dú)立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意\u00A0581,741,625\u00A0股，占出席會(huì)議股東所持有效表決權(quán)股份總數(shù)的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0中小股東表決情況：同意\u00A050,540,100\u00A0股，占出席會(huì)議有表決權(quán)的中小股東所持表決權(quán)股份總數(shù)的\u00A0100.00％。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、獨(dú)立董事述職情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次股東大會(huì)上，公司獨(dú)立董事作了\u00A02016\u00A0年度述職報(bào)告。《2016\u00A0年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》全文已于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A028\u00A0日刊登在巨潮資訊網(wǎng)上。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、律師出具的法律意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上海東方華銀律師所律師出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場見證并出具法律意見書，認(rèn)為：公司2016年度股東大會(huì)的召集和召開程序、出席會(huì)議人員資格及表決程序等事宜，均符合《公司法》、《大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》之規(guī)定，股東大會(huì)通過的決議合法有效。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、備查文件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、經(jīng)公司與會(huì)董事簽字的《公司\u00A02016\u00A0年度股東大會(huì)決議》；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、上海東方華銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于貝因美嬰童食品股份有限公司2016\u00A0年度股東大會(huì)之法律意見書》。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0貝因美嬰童食品股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年五月十九日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05