證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2017-57 債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥 貴人鳥股份有限公司 第三屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第一次會議于2017年5 月18日以現(xiàn)場會議方式召開，本次會議的通知于2017年5月13日分別以專人、電 子郵件、電話、或傳真的形式送達公司全體監(jiān)事，會議應出席監(jiān)事 3人，實際出席 監(jiān)事 3人。經(jīng)與會監(jiān)事推舉，會議由樊凌云先生主持，會議召開符合《公司法》等 有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 經(jīng)全體監(jiān)事審議和表決，會議通過以下決議： 審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會主席的議案》 選舉黃惠泉先生為公司第三屆監(jiān)事會主席，任期至本屆監(jiān)事會屆滿（簡歷見附件）。 表決結(jié)果為：同意3票，反對0票，棄權(quán)0票。 特此公告。 貴人鳥股份有限公司監(jiān)事會 2017年5月19日 附件：簡歷： 黃惠泉，中國籍，無境外居留權(quán)，大專學歷。2008 年加入本公司，歷任市 場部經(jīng)理、市場管理中心副總監(jiān)、渠道管理中心副總監(jiān)，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席兼副總經(jīng)理特別助理。