證券代碼：603555 證券簡(jiǎn)稱：貴人鳥 公告編號(hào)：2017-55 貴人鳥股份有限公司 2016年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017年5月18日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈18樓 會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況： 1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 8 2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 501,771,849 3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股 份總數(shù)的比例（%） 79.82 (四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會(huì)召集，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由董事林清輝先生主持。本次會(huì)議的召集、召開(kāi)程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。 (五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況 1、公司在任董事9人，出席3人，董事長(zhǎng)林天福先生、董事程杭先生因公出差 未能出席會(huì)議，獨(dú)立董事葉林先生、藺會(huì)杰先生、閆鋼軍先生、林濤先生因事請(qǐng)假未能出席會(huì)議； 2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人； 3、董事會(huì)秘書出席了會(huì)議；其他高管列席了會(huì)議。 二、 議案審議情況 (一) 非累積投票議案 1、議案名稱：公司2016年年度報(bào)告及摘要 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 2、議案名稱：2016年度董事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 3、議案名稱：2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 4、議案名稱：2016年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 5、議案名稱：2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 6、議案名稱：2016年度利潤(rùn)分配方案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 7、議案名稱：貴人鳥未來(lái)三年股東分紅回報(bào)規(guī)劃（2017-2019年） 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 8、議案名稱：關(guān)于2017年度公司及子公司預(yù)計(jì)擔(dān)保額度的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,580,150 99.96 191,699 0.04 0 0 9、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向銀行申請(qǐng)授信額度的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 10、 議案名稱：關(guān)于聘請(qǐng)公司2017年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,771,849 100 0 0 0 0 11、 議案名稱：關(guān)于2017年董事及監(jiān)事薪酬方案的議案 審議結(jié)果：通過(guò) 表決情況： 股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán) 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 （%） （%） （%） A股 501,580,150 99.96 191,699 0.04 0 0 (二) 累積投票議案表決情況 12.00、 關(guān)于選舉董事的議案 議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選 會(huì)議有效表決 權(quán)的比例（%） 12.01 林天福 501,771,849 100是 12.02 林思恩 501,771,849 100是 12.03 林清輝 501,771,849 100是 12.04 周世勇 501,771,849 100是 12.05 程杭 501,771,849 100是 12.06 李志平 501,771,849 100是 12.07 林思萍 501,771,849 100是 上述人員均當(dāng)選為本公司第三屆董事會(huì)非獨(dú)立董事。 13.00、 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選 會(huì)議有效表決 權(quán)的比例（%） 13.01 林濤 501,771,849 100是 13.02 閆鋼軍 501,771,849 100是 13.03 藺會(huì)杰 501,771,849 100是 13.04 王奮 501,771,849 100是 上述人員均當(dāng)選為本公司第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事。 14.00、 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選 會(huì)議有效表決 權(quán)的比例（%） 14.01 莊黎明 501,771,849 100是 14.02 黃惠泉 501,771,849 100是 上述人員均當(dāng)選為本公司第三屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事。 (三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況 議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán) 序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 6 2016 年度利潤(rùn) 1,656 100 0 0 0 0 分配方案 ,849 7 貴人鳥未來(lái)三 1,656 100 0 0 0 0 年股東分紅回 ,849 報(bào) 規(guī) 劃 （ 2017-2019 年） 8 關(guān)于2017年度 1,465 88.43 191,6 11.57 0 0 公司及子公司 ,150 99 預(yù)計(jì)擔(dān)保額度 的議案 10 關(guān)于聘請(qǐng)公司 1,656 100 0 0 0 0 2017 年度審計(jì) ,849 機(jī)構(gòu)的議案 12.01 林天福 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.02 林思恩 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.03 林清輝 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.04 周世勇 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.05 程杭 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.06 李志平 1,656 100 0 0 0 0 ,849 12.07 林思萍 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.01 林濤 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.02 閆鋼軍 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.03 藺會(huì)杰 1,656 100 0 0 0 0 ,849 13.04 王奮 1,656 100 0 0 0 0 ,849 14.01 莊黎明 1,656 100 0 0 0 0 ,849 14.02 黃惠泉 1,656 100 0 0 0 0 ,849 (四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明 本次股東大會(huì)議案6、7、8、10以特別決議審議通過(guò)，所有議案均不涉及關(guān) 聯(lián)交易。 三、 律師見(jiàn)證情況 1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所 律師：楊開(kāi)廣、徐昆 2、律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)： 公司2016年年度股東大會(huì)的召集、召開(kāi)和表決程序符合《證券法》、《公司法》、 《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會(huì)議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效。 四、 備查文件目錄 1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議； 2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書； 貴人鳥股份有限公司 2017年5月19日