債券代碼：122346\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0債券簡(jiǎn)稱：14貴人鳥

貴人鳥股份有限公司第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

貴人鳥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議于2017年5月18日以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開，本次會(huì)議的通知于2017年5月13日分別以專人、電子郵件、電話、或傳真的形式送達(dá)公司全體監(jiān)事，會(huì)議應(yīng)出席監(jiān)事3人，實(shí)際出席監(jiān)事3人。經(jīng)與會(huì)監(jiān)事推舉，會(huì)議由樊凌云先生主持，會(huì)議召開符合《公司法》等有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

經(jīng)全體監(jiān)事審議和表決，會(huì)議通過以下決議：

審議通過了《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

選舉黃惠泉先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席，任期至本屆監(jiān)事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）。

表決結(jié)果為：同意3票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。

黃惠泉，中國(guó)籍，無境外居留權(quán)，大專學(xué)歷。2008\u00A0年加入本公司，歷任市場(chǎng)部經(jīng)理、市場(chǎng)管理中心副總監(jiān)、渠道管理中心副總監(jiān)，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席兼副總經(jīng)理特別助理。