貴人鳥股份有限公司2016年年度股東大會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本次會議是否有否決議案：無

一、會議召開和出席情況

(一)股東大會召開的時間：2017年5月18日

(二)股東大會召開的地點：廈門市湖里區(qū)泗水道629號翔安商務(wù)大廈18樓會議室

(三)出席會議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：

(四)表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。

本次會議采用現(xiàn)場記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式，由公司董事會召集，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場會議由董事林清輝先生主持。本次會議的召集、召開程序、表決方式及召集人和主持人的資格符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定。

(五)公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況

1、公司在任董事9人，出席3人，董事長林天福先生、董事程杭先生因公出差未能出席會議，獨立董事葉林先生、藺會杰先生、閆鋼軍先生、林濤先生因事請假未能出席會議；

2、公司在任監(jiān)事3人，出席3人；

3、董事會秘書出席了會議；其他高管列席了會議。

(一)非累積投票議案

1、議案名稱：公司2016年年度報告及摘要

2、議案名稱：2016年度董事會工作報告

3、議案名稱：2016年度監(jiān)事會工作報告

4、議案名稱：2016年度獨立董事述職報告

5、議案名稱：2016年度財務(wù)決算報告

6、議案名稱：2016年度利潤分配方案

7、議案名稱：貴人鳥未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2017-2019年）

8、議案名稱：關(guān)于2017年度公司及子公司預(yù)計擔保額度的議案

9、議案名稱：關(guān)于公司及子公司向銀行申請授信額度的議案

10、議案名稱：關(guān)于聘請公司2017年度審計機構(gòu)的議案

11、議案名稱：關(guān)于2017年董事及監(jiān)事薪酬方案的議案

(二)累積投票議案表決情況

12.00、關(guān)于選舉董事的議案

上述人員均當選為本公司第三屆董事會非獨立董事。

13.00、關(guān)于選舉獨立董事的議案

上述人員均當選為本公司第三屆董事會獨立董事。

14.00、關(guān)于選舉監(jiān)事的議案

上述人員均當選為本公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事。

(三)涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(四)\u00A0關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明

本次股東大會議案6、7、8、10以特別決議審議通過，所有議案均不涉及關(guān)聯(lián)交易。

1、本次股東大會鑒證的律師事務(wù)所：北京市中倫律師事務(wù)所

2、律師鑒證結(jié)論意見：

公司2016年年度股東大會的召集、召開和表決程序符合《證券法》、《公司法》、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，召集人和出席會議人員均具有合法有效的資格，本次股東大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效。

1、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；