貴人鳥股份有限公司第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

貴人鳥股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2017年5月18日下午16:30在廈門市湖里區(qū)泗水道629號(hào)翔安商務(wù)大廈18樓公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議及通訊表決相結(jié)合的方式召開，本次會(huì)議通知于2017年5月13日分別以專人、電子郵件、電話或傳真的形式送達(dá)公司全體董事，會(huì)議應(yīng)出席董事11人，實(shí)際出席董事11人，其中，董事長(zhǎng)林天福先生、董事程杭先生及獨(dú)立董事林濤先生、藺會(huì)杰先生、閆鋼軍先生、王奮女士以通訊方式參加會(huì)議，經(jīng)半數(shù)以上董事推舉，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由林清輝先生主持。本次會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章及規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

經(jīng)與會(huì)董事認(rèn)真審議，本次會(huì)議通過了如下決議：

1、審議通過了《關(guān)于選舉公司董事長(zhǎng)的議案》

同意選舉林天福先生為公司第三屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

2、審議通過了《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

同意聘任林天福先生為公司總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

3、審議通過了《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》

同意聘任林清輝先生、林思恩先生、林思萍先生為公司副總經(jīng)理，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）；同意聘任李志平先生為公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

4、審議通過了《關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案》

同意聘任洪再春先生為公司董事會(huì)秘書，任期至本屆董事會(huì)屆滿（簡(jiǎn)歷見附件）。

表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

5、審議通過了《關(guān)于選舉董事會(huì)各專門委員會(huì)成員的議案》

同意第三屆董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)和薪酬與考核委員會(huì)的組成情況如下：

董事會(huì)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)的委員為：林天福、林濤、王奮，其中林天福先生為主任委員。

董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)的委員為：閆鋼軍、林濤、林思恩，其中閆鋼軍先生為主任委員。

提名委員會(huì)的委員為：王奮、藺會(huì)杰、林思恩，其中王奮女士為主任委員。

薪酬與考核委員會(huì)的委員為：林濤、閆鋼軍、林清輝，其中林濤先生為主任委員。

表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

6、審議通過了《關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的議案》

具體內(nèi)容詳見公司于本公告日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《貴人鳥股份有限公司關(guān)于收購(gòu)控股子公司少數(shù)股東股權(quán)的公告》（公告編號(hào)：臨2017-58）。

表決情況：11票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)。

貴人鳥股份有限公司董事會(huì)

林天福：中國(guó)籍香港居民，擁有菲律賓永久居留權(quán)，EMBA\u00A0在讀。曾任福建省貴人鳥體育用品有限公司董事，近五年來(lái)歷任本公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，現(xiàn)任貴人鳥股份有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，兼任貴人鳥集團(tuán)（香港）有限公司、博智（香港）投資有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、弘展（香港）投資有限公司、弘展（廈門）地產(chǎn)有限公司董事。

林清輝：中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，EMBA\u00A0在讀。曾任福建貴人鳥體育用品有限公司副總經(jīng)理，近五年來(lái)歷任公司董事兼副總經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理，兼任貴人鳥投資有限公司、福建省弘智投資管理有限公司、泉州市海浩文化用品有限公司、泉州市博智文化用品有限公司、弘展（廈門）地產(chǎn)有限公司董事。

林思恩：中國(guó)籍香港居民，無(wú)境外居留權(quán)，EMBA\u00A0在讀。曾任福建貴人鳥體育用品有限公司總經(jīng)理助理，近五年來(lái)歷任本公司董事兼副總經(jīng)理等職，現(xiàn)任本公司董事兼副總經(jīng)理，兼任弘展（廈門）地產(chǎn)有限公司董事。

林思萍：中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，美國(guó)堪薩斯大學(xué)金融學(xué)士學(xué)位。2012年至\u00A02014\u00A0年就職于瑞銀證券有限責(zé)任公司投資銀行部，擔(dān)任分析員。現(xiàn)任虎撲（上海）文化傳播股份有限公司董事，于2017年5月18日起任本公司董事。

李志平：中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師、注冊(cè)會(huì)計(jì)師，福建省管理型會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才、財(cái)政部全國(guó)會(huì)計(jì)領(lǐng)軍（后備）人才、廈門市青年聯(lián)合會(huì)委員。曾任職致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），歷任審計(jì)助理、項(xiàng)目經(jīng)理、高級(jí)經(jīng)理、業(yè)務(wù)部門主管經(jīng)理，2015年8月5日起至今擔(dān)任本公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，于2017年5月18日起任本公司董事。

洪再春：中國(guó)籍，無(wú)境外居留權(quán)，畢業(yè)于重慶大學(xué)本科，于澳大利亞拉籌伯大學(xué)獲得工商管理碩士學(xué)位，持有上海證券交易所頒布的董事會(huì)秘書資格證書。歷任廈門廈工機(jī)械股份有限公司董事會(huì)秘書兼證券投資部經(jīng)理，廈門東綸股份有限公司董事會(huì)秘書，上海興業(yè)房產(chǎn)股份有限公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，廈門大洲興業(yè)能源控股股份有限公司董事、副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，泰禾集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)秘書。