證券代碼： 300616 證券簡(jiǎn)稱：尚品宅配 公告編號(hào)： 2017-028號(hào)
廣州尚品宅配家居股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
1 、本次股東大會(huì)未出現(xiàn)否決議案的情形；
2、本次股東大會(huì)未涉及變更以往股東大會(huì)已通過的決議。
2、 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深交所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2017 年 6 月 1 日 上午
3、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn) ： 佛山市南海科技工業(yè)園（官窯）紅沙高新技術(shù)開發(fā)
區(qū)興業(yè)北路 6 號(hào)（公司全資子公司佛山維尚家具制造有限公司南海銀湖分廠行政樓五樓大會(huì)議室）。
4、召開方式 : 現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
5、會(huì)議召集人： 董事會(huì)召集。
6、會(huì)議主持人：李連柱。
7、 本次會(huì)議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《深
圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》及《公司章程》的規(guī)定， 合法有效。
1 、 出席會(huì)議總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 14 人，代表股份 79,295,220 股，占上市公司總股份的 73.4215 ％。 無股東委托獨(dú)立董事代為投票。
2、 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 5 人，代表股份 54,981,770 股，占上市公司總股份的50.9090％。
3、 參加網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 9 人，代表股份 24,313,450 股，占上市公司總股份的22.5125 ％。
4、 中小股東出席的總體情況
通過現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)絡(luò)投票的股東 8 人，代表股份 4,872,586 股，占上市公司總股份的 4.5117％。
其中：通過現(xiàn)場(chǎng)投票的股東 1 人，代表股份 4,859,186 股，占上市公司總股份的 4.4992 ％。
通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東 7 人，代表股份 13,400 股，占上市公司總股份的0.0124％。
5、 出席會(huì)議的其他人員
公司 部分董事、 監(jiān)事、 高管及兩位見證律師。
三、 議案審議及表決情況
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)行表決，審議通過了如下議案：
1、審議通過了 《關(guān)于公司<2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案） >及其摘要的議案》
本項(xiàng)議案表決結(jié)果：同意 79,285,920 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 99.9883 ％ ；反對(duì) 9,300 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.0117％ ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.0000％ 。
其中，除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”、“中小股東”）表決結(jié)果：同意 4,863,286 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 99.8091 ％ ；反對(duì) 9,300 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.1909％ ；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的0.0000％ 。
該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
2、審議通過了 《關(guān)于公司<2017 年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法>的議案》
本項(xiàng)議案表決結(jié)果：同意 79,285,920 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 99.9883 ％；反對(duì) 9,300 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.0117％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.0000％。
其中，除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”、“中小股東”）表決結(jié)果：同意 4,863,286 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 99.8091 ％；反對(duì) 9,300 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.1909％；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的0.0000％。
該項(xiàng)議案為特別決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的三分之二以上表決通過。
3、審議通過了 《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理股權(quán)激勵(lì)相關(guān)事宜的議案》
本項(xiàng)議案表決結(jié)果：同意 79,285,920 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 99.9883 ％；反對(duì) 8,900 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.0112 ％；棄權(quán) 400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議且具有表決資格的所有股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.0005 ％。
其中，除上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東以外的其他股東（以下簡(jiǎn)稱“中小投資者”、“中小股東”）表決結(jié)果：同意 4,863,286 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 99.8091 ％； 反對(duì) 8, 900 股，占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0. 1827％；棄權(quán) 400 股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán) 0 股），占出席會(huì)議且具有表決資格的中小股東及股東代表所持有或代表的股份數(shù)的 0.0082 ％。
該項(xiàng)議案為 普通決議事項(xiàng)，已經(jīng)出席會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的二分之一 以上表決通過。
四、律師出具的法律意見
金杜律師事務(wù)所指派謝錚律師、徐永鵬律師 出席了本次股東大會(huì)，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。認(rèn)為：“公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格、表決程序及表決結(jié)果等相關(guān)事宜符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。公司本次股東大會(huì)決議合法有效”。
1 、《廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、《金杜律師事務(wù)所關(guān)于廣州尚品宅配家居股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書 》。
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