皮阿諾：關(guān)于第二屆董事會換屆選舉的公告

證券代碼：002853\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：皮阿諾\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-022\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學藝術(shù)家居股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于第二屆董事會換屆選舉的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一\u00A0\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會于\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A08\u00A0日任期已屆滿，公司已于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月19\u00A0日披露《關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告》，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、公司《章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A015\u00A0日，公司召開第一屆第十八次董事會會議，審議通過了《關(guān)于第二屆董事會換屆選舉的議案》，同意推選馬禮斌先生、高琪先生、黃霞女士、馬瑜霖女士、劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生七人為第二屆董事會董事候選人，其中：劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生三人為公司第二屆董事會獨立董事候選人。董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期\u00A03\u00A0年。（第二屆董事會候選人簡歷詳見附件）\u00A0\u00A0\u00A0公司提名委員會對上述候選人的任職資格進行了審議并出具了審核意見，現(xiàn)任獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深交所備案審核無異議，與其他四名非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。 \u00A0\u00A0公司第二屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。公司按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。\u00A0\u00A0\u00A0特此公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學藝術(shù)家居股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A05\u00A0月\u00A015\u00A0日 附件：候選人簡歷馬禮斌先生\u00A0\u00A01970\u00A0年\u00A012\u00A0月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京大學北大國際\u00A0MBA\u00A0畢業(yè)。曾榮獲“中山市百佳雇主”等榮譽稱號，現(xiàn)任全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會櫥柜專業(yè)委員會執(zhí)行會長、中國五金制品協(xié)會廚房設(shè)備分會執(zhí)行會長。馬禮斌先生為中山市新山川實業(yè)有限公司主要創(chuàng)始人，曾任中山市新山川實業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總裁，并兼任中山市領(lǐng)鋒電器有限公司監(jiān)事，中山市萬事達展示工程有限公司監(jiān)事，中山市萬事達陳列用品有限公司監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理，天津皮阿諾執(zhí)行董事，中山市盛和正道投資企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人，并兼任中山市新地創(chuàng)建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事。\u00A0\u00A0馬禮斌先生系公司的實際控制人，直接持有本公司股份32,062,500\u00A0股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。馬禮斌先生為本公司董事馬瑜霖之兄，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，馬禮斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。馬瑜霖女士\u00A0\u00A01976\u00A0年\u00A07\u00A0月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學歷。曾任中山市新山川實業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理， 天津皮阿諾經(jīng)理，捷迅家居監(jiān)事，并兼任中山市新鴻發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事。\u00A0\u00A0馬瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。為本公司董事馬禮斌先生之妹，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，馬瑜霖女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。高琪先生\u00A0\u00A01974\u00A0年\u00A09\u00A0月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士。曾任廣東美的集團設(shè)計經(jīng)理，零點研究咨詢集團咨詢經(jīng)理，中山市新山川實業(yè)有限公司研發(fā)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、研發(fā)總監(jiān)、直營中心總監(jiān)。高琪先生在擔任本公司研發(fā)總監(jiān)期間，組織并參與了多項公司專利技術(shù)的研發(fā)工作。\u00A0\u00A0高琪先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。高琪先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。高琪先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，高琪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 黃霞女士\u00A0\u00A01983\u00A0年\u00A09\u00A0月\u00A020\u00A0日出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007\u00A0年曾任中山市新山川事業(yè)有限公司采購開發(fā)經(jīng)理，現(xiàn)任廣東皮阿諾科學藝術(shù)家居股份有限公司采購管理部總監(jiān)。\u00A0\u00A0黃霞女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃霞女士與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，黃霞女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。劉振林先生\u00A0\u00A01971\u00A0年\u00A09\u00A0月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士。曾任江西師范大學商學院講師、系主任，江西財經(jīng)大學國際經(jīng)貿(mào)學院系主任，現(xiàn)任本公司獨立董事，江西財經(jīng)大學國際經(jīng)貿(mào)學院教授，并兼任中國世界經(jīng)濟學會理事，江西省政府發(fā)展研究中心特約研究員。\u00A0\u00A0劉振林先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。劉振林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉振林先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，劉振林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公 司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。劉劍華先生\u00A0\u00A01974\u00A0年\u00A04\u00A0月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，注冊會計師，現(xiàn)任本公司獨立董事，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任廣東駿亞電子科技股份有限公司獨立董事。擁有豐富的上市公司審計、企業(yè)籌備上市、資產(chǎn)重組等實際操作經(jīng)驗，涉及的行業(yè)包括高科技、電子等。\u00A0\u00A0劉劍華先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。劉劍華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉劍華先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，劉劍華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。鄒曉冬先生\u00A0\u00A01974\u00A0年\u00A011\u00A0月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，曾任職于通威股份有限公司、中興通訊股份有限公司、廣東金唐律師事務(wù)所、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所，現(xiàn)任本公司獨立董事，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所合伙人，并兼任西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司獨立董事、廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司獨立董事。 \u00A0\u00A0鄒曉冬先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。鄒曉冬先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄒曉冬先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，鄒曉冬先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。