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\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-030
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于召開2017年第三次臨時
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息 披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年5月15日召開了第一屆董事會第十八次會議，會議決議于2017年6月7日召開公司2017年第三次臨時股東大會，本次股東大會采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)特將本次股東大會的有關(guān)事項通知如下：
\u00A0\u00A0一、召開會議的基本情況
\u00A0\u00A01、股東大會屆次：2017年第三次臨時股東大會
\u00A0\u00A02、股東大會的召集人：公司董事會
\u00A0\u00A03、會議召開的合法、合規(guī)性：經(jīng)2017年5月15日召開的公司第一屆董事會第十八次會議審議通過，同意召開公司2017年第三次臨時股東大會，本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A04、會議召開的日期、時間：
\u00A0\u00A0（1）現(xiàn)場會議時間：2017年6月7日（星期三）下午14:30
\u00A0\u00A0（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017年6月6日至2017年6月7日
\u00A0\u00A0其中：通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為2017年6月7日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2017年6月6日下午15:00至2017年6月7日下午15:00期間的任意時間。
\u00A0\u00A05、會議的召開方式：本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開，公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票的一種方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
\u00A0\u00A06、會議的股權(quán)登記日：2017年5月31日
\u00A0\u00A0（1）在2017年5月31日持有公司股份的普通股股東或其代理人；于2017年5月31日下午收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
\u00A0\u00A0（2）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
\u00A0\u00A0（3）公司聘請的律師。
\u00A0\u00A08．會議地點：廣東省中山市石岐區(qū)海景路1號廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司會議室。
\u00A0\u00A0二、會議審議事項
\u00A0\u00A01、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
\u00A0\u00A02、《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
\u00A0\u00A03、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉獨立董事候選人劉劍華為第二屆董事會獨立董事的議案》
\u00A0\u00A04、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉獨立董事候選人劉振林為第二屆董事會獨立董事的議案》
\u00A0\u00A05、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉獨立董事候選人鄒曉冬為第二屆董事會獨立董事的議案》
\u00A0\u00A06、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉董事候選人馬禮斌為第二屆董事會董事的議案》
\u00A0\u00A07、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉董事候選人馬瑜霖為第二屆董事會董事的議案》
\u00A0\u00A08、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉董事候選人黃霞為第二屆董事會董事的議案》
\u00A0\u00A09、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉董事候選人高琪為第二屆董事會董事的議案》
\u00A0\u00A010、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉監(jiān)事候選人孫曉陽為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
\u00A0\u00A011、《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司選舉監(jiān)事候選人張小林為第二屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》
\u00A0\u00A0以上議案已于2017 年5 月 15 日經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議或公司第一次監(jiān)事會第九次會議審議通過。詳細(xì)內(nèi)容請參見公司同日在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)上披露的《第一屆董事會第十八次會議決議公告》、《第一屆監(jiān)事會第九次會議決議公告》。
\u00A0\u00A0表一：本次股東大會提案編碼表：
\u00A0\u00A0四、會議登記等事項
\u00A0\u00A01、登記方式： 現(xiàn)場登記、信函或傳真方式登記。
\u00A0\u00A02、登記時間：2017年6月6日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；異地股東采取信函或者傳真方式登記的，須在2017年6月6日16:30之前送達(dá)或傳真到公司。
\u00A0\u00A03、登記地點：廣東省中山市石岐區(qū)海景路1號廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司董秘室。如通過信函方式登記，信封上請注明“2017年第三次臨時股東大會”的字樣。
\u00A0\u00A0（1）法人股東應(yīng)由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)持股東賬戶卡、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明及身份證辦理登記手續(xù)；法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應(yīng)持代理人本人身份證、加蓋公章的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人出具的授權(quán)委托書、法定代表人身份證明、法人股東股票賬戶卡辦理登記手續(xù)；
\u00A0\u00A0（2）自然人股東應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人身份證、授權(quán)委托書、委托人股東賬戶卡、委托人身份證辦理登記手續(xù)；
\u00A0\u00A0（3）異地股東可以在登記日截止前用傳真或信函方式辦理登記（須在 2017 年6月6日 16:30 前送達(dá)或傳真至公司；來信請寄：廣東省中山市石岐區(qū)海景路1號廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司董秘室收。郵編：528400，電話：0760-23633926，信封請注明“股東大會”字樣），不接受電話登記。
\u00A0\u00A05、會務(wù)聯(lián)系人：魏茂芝、林雁英
\u00A0\u00A0地址：廣東省中山市石岐區(qū)海景路1號廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司會議室 郵編：528400。
\u00A0\u00A06、注意事項：出席現(xiàn)場會議的股東和股東代理人請攜帶相關(guān)證件原件于會前半小時入場；出席會議者食宿費、交通費自理。
\u00A0\u00A0五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
\u00A0\u00A0在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。
\u00A0\u00A0第一屆董事會第十八次會議決議
\u00A0\u00A0第一屆監(jiān)事會第九次會議決議
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
\u00A0\u00A0一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
\u00A0\u00A01、投票代碼為“362853”， 投票簡稱為 “皮諾投票”。
\u00A0\u00A02、議案設(shè)置及議案表決
\u00A0\u00A0表二、股東大會議案對應(yīng)“議案編號”一覽表
\u00A0\u00A03、填報表決意見或選舉票數(shù)
\u00A0\u00A0對于非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
\u00A0\u00A0對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。
\u00A0\u00A0表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報一覽表
\u00A0\u00A0各提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
\u00A0\u00A0① 選舉獨立董事（假設(shè)采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為3位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3
\u00A0\u00A0股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在3位獨立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。
\u00A0\u00A0② 選舉監(jiān)事（假設(shè)采用差額選舉，應(yīng)選人數(shù)為2位）股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
\u00A0\u00A0股東可以在監(jiān)事候選人中將其擁有的選舉票數(shù)任意分配，但投票總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù),所投人數(shù)不得超過2位。
\u00A0\u00A04、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。
\u00A0\u00A0股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
\u00A0\u00A0二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
\u00A0\u00A02、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
\u00A0\u00A0三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
\u00A0\u00A01、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月6日下午 3：00，結(jié)束時間為2017年6月7日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）下午 3：00。
\u00A0\u00A02、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資 者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
\u00A0\u00A03、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。
\u00A0\u00A0茲委托 先生/女士（身份證號碼： ）代表本人/本單位出席廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司2017年第三次臨時股東大會，并對以下議案以現(xiàn)場投票方式代為行使表決權(quán)。如果委托人對本次會議表決事項未作具體指示的，受托人可以按自己意思代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)。
\u00A0\u00A0（說明：1、對于非累積投票提案，請在對議案投票選擇時打“√”，“同意”、“反對”、“棄權(quán)”，三個選擇項下都不打“√” 視為棄權(quán)，同時在兩個選擇項中打“√”按廢票處理；2、對于累積投票提案，填報投給某候選人的選舉票數(shù)。公司股東應(yīng)當(dāng)以其所擁有的每個提案組的選舉票數(shù)為限進行投票，股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項提案組所投的選舉票均視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對該候選人投0票。）
\u00A0\u00A0股東大會提案表決意見表
\u00A0\u00A0委托人簽字： 委托人身份證號碼：
\u00A0\u00A0委托人持股數(shù)： 委托人股東賬號：
\u00A0\u00A0受托人簽字： 受托人身份證號碼：
\u00A0\u00A0委托日期： 年 月 日
\u00A0\u00A0委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
\u00A0\u00A0（注：授權(quán)委托書剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委托必須加蓋單位公章。）
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-021
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0第一屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆監(jiān)事會 2017 年第九次會議，于 2017 年5月 10日以電子郵件的方式發(fā)出會議通知和會議議案，并于 2017 年5月15日上午在公司會議室召開。本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會議采用現(xiàn)場表決的形式召開，應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。本次會議由高琪先生主持。
\u00A0\u00A0本次會議的監(jiān)事出席人數(shù)和表決人數(shù)符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議所形成的有關(guān)決議合法、有效。
\u00A0\u00A0一、審議并通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》
\u00A0\u00A0依據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年5月15日出具的《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]002266號），截至 2017年5 月13日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為7144.22萬元。現(xiàn)公司擬使用首次公開發(fā)行股票募集資金人民幣7144.22萬元，置換預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金。具體如下：
\u00A0\u00A0監(jiān)事會審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0具體內(nèi)容詳見同日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的本公司《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告》。
\u00A0\u00A0二、審議并通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
\u00A0\u00A0公司原審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。考慮到立信的審計工作團隊相關(guān)人員已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供年度審計服務(wù)，為保證上市公司的審計獨立性，也為了更好的適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會審計委員會認(rèn)真調(diào)查，提議聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計服務(wù)機構(gòu)，聘期一年。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會會審議并通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》。
\u00A0\u00A0三、審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
\u00A0\u00A0公司擬使用額度不超過人民幣1.8億元的自有資金購買安全性高、流動性好的保本型理財產(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品額度的使用期限為12 個月，上述額度在期限內(nèi)，公司按實際情況進行額度分配，資金滾動使用。經(jīng)審核，監(jiān)事會認(rèn)為公司在確保不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用自有閑置資金開展委托理財，有利于提高自有閑置資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司本次使用自有閑置資金開展委托理財事項。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
\u00A0\u00A0四、審議通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》
\u00A0\u00A0公司擬根據(jù)募投項目進展使用募集資金對子公司皮阿諾家居（天津）有限公司增資17,199.34萬元。經(jīng)審核，本次使用募集資金增資全資子公司實施募投項目有利于募投項目的開展和順利實施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。該項募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會審議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的公告》。
\u00A0\u00A0五、審議并通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
\u00A0\u00A0為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過2億元的部分閑置募集資金適時投資低風(fēng)險、短期的保本型理財產(chǎn)品。經(jīng)審核，在保障投資資金安全的前提下，公司使用額度不超過2億元人民幣的暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理即購買保本型理財產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，能夠獲得一定的投資效益，不會影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用，不存在變相改變募集資金用途的行為，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益的情形；相關(guān)審批程序符合法律法規(guī) 及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，同意公司使用部分暫時閑置募集資金用于現(xiàn)金管理即購買保本型理財產(chǎn)品。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會審議并通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
\u00A0\u00A0六、審議并通過《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》
\u00A0\u00A0公司第一屆監(jiān)事會任期已于 2017 年 5 月8日屆滿，需換屆選舉。根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》、《監(jiān)事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)廣泛征求股東意見，提名孫曉陽先生、張小林先生為公司第二屆監(jiān)事會股東代表候選人（簡歷附后），任期三年。
\u00A0\u00A0公司新提名的第二屆股東監(jiān)事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任監(jiān)事的基本條件。
\u00A0\u00A0上述兩位監(jiān)事候選人經(jīng)股東大會審議通過后，將與由公司職工代表大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：3票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0本議案尚需提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司第一屆監(jiān)事會第九次決議》
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司監(jiān)事會
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-027
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0為提高資金使用效率，合理利用閑置募集資金，公司在確保不影響募投項目 建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，不影響公司募集資金項目建設(shè)正常周轉(zhuǎn)需要；公司通過適度的低風(fēng)險理財，可以提高資金使用效率，符合公司和全體股東利益。
\u00A0\u00A0一、募集資金基本情況
\u00A0\u00A0經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]241號）核準(zhǔn)，公司向社會公眾首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）1,560萬股，每股發(fā)行價格為31.03元，募集資金總額為48,406.80萬元，扣除發(fā)行費用3,821.71萬元后，募集資金凈額為44,585.09萬元。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于2017年3月2日對本次發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了“信會師報字[2017]第ZI10076號”《驗資報告》。
\u00A0\u00A0公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。
\u00A0\u00A0二、募集資金使用情況
\u00A0\u00A0為保證募集資金投資項目的順利實施，公司根據(jù)實際情況，在募集資金到位前以自籌資金對募集資金投資項目預(yù)先進行了投入。截至2017年5月13日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資金額為7144.22萬元，具體情況如下：
\u00A0\u00A0大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對公司截至2017年5月13日以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的情況進行了專項審核，并出具了《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]002266號）。
\u00A0\u00A0經(jīng)公司2017年5月15日召開的第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，并經(jīng)公司全體獨立董事發(fā)表明確意見，同意公司以首次公開發(fā)行股票募集資金7,144.22萬元置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金共計7,144.22萬元。
\u00A0\u00A0三、本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的基本情況說明
\u00A0\u00A0根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第 2 號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求 》的相關(guān)規(guī)定，公司為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過2 億元的部分閑置募集資金適時投資低風(fēng)險、短期的保本型理財產(chǎn)品。具體情況如下：
\u00A0\u00A01、理財產(chǎn)品品種
\u00A0\u00A0為控制風(fēng)險，投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個月以內(nèi)（含）的保本型理財產(chǎn)品，不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中所明確的股票及其衍生品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。
\u00A0\u00A0公司擬使用不超過2億元的閑置募集資金進行投資，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。
\u00A0\u00A0自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
\u00A0\u00A04、具體實施方式
\u00A0\u00A0公司董事會授權(quán)董事長負(fù)責(zé)具體組織實施，并簽署相關(guān)合同文件。
\u00A0\u00A0公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的 額度、期限、收益等。
\u00A0\u00A0四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
\u00A0\u00A0公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則制度對投資保本型理財產(chǎn)品事項進行決策、管理、檢查和監(jiān)督，嚴(yán)格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據(jù)深交所的相關(guān)規(guī)定，披露理財產(chǎn)品的購買及損益情況。
\u00A0\u00A0（1）保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
\u00A0\u00A0（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的進行委托理財，因此投資的實際收益存在一定的不可預(yù)期性。
\u00A0\u00A02、風(fēng)險控制措施
\u00A0\u00A0（1）公司購買標(biāo)的為安全性高、流動性好、有保本約定、期限 12 個月以內(nèi)（含）的保本型理財產(chǎn)品；
\u00A0\u00A0（2）財務(wù)部門將負(fù)責(zé)具體執(zhí)行決策。財務(wù)部將根據(jù)募投項目的建設(shè)進度制定購買理財產(chǎn)品計劃，合理的購買理財產(chǎn)品以及建立投資臺賬，及時進行分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動，以確保理財資金的安全；
\u00A0\u00A0（3）公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對所投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計 與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告；
\u00A0\u00A0（4）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；
\u00A0\u00A0（5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露報告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相 關(guān)的損益情況。
\u00A0\u00A0五、對公司的影響
\u00A0\u00A0公司是在確保募投項目建設(shè)進度和資金安全的前提下,以閑置的募集資金進行保本型的投資理財業(yè)務(wù)，通過進行保本型的短期理財，能獲得一定的投資收益，提高公司的整體業(yè)績水平，為公司股東謀求更多的投資回報。
\u00A0\u00A0六、公告前十二個月內(nèi)購買理財產(chǎn)品情況
\u00A0\u00A0公告前十二個月內(nèi)公司未發(fā)生購買理財產(chǎn)品情況。
\u00A0\u00A0七、審議程序以及專項意見
\u00A0\u00A01、公司第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，本次擬使用最高額度不超過2億元暫時閑置募集資金，擇機購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。
\u00A0\u00A02、公司第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用部分暫時閑置募集資金用于購買理財產(chǎn)品。
\u00A0\u00A03、獨立董事意見
\u00A0\u00A0公司第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司在確保不影響正常經(jīng)營、公司募集資金投資計劃正常進行和募集資金安全的前提下，本次對最高額度不超過2億元暫時閑置募集資金擇機購買金融機構(gòu)發(fā)行的安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品。
\u00A0\u00A04、保薦機構(gòu)意見
\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的相關(guān)事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司全體獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。公司在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，使用部分閑置募集資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，有利于提升閑置募集資金的使用效率，不影響公司募集資金投資項目的建設(shè)需要。因此，本保薦機構(gòu)對皮阿諾使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品事項無異議。
\u00A0\u00A01、公司第一屆董事會第十八次會議決議；
\u00A0\u00A02、公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A03、獨立董事關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的獨立意見；
\u00A0\u00A04、長城證券股份有限公司出具的《關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的核查意見》。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于向廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
\u00A0\u00A0增資暨對外投資的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0投資標(biāo)的名稱：廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司。
\u00A0\u00A0投資金額：3000萬元人民幣（其中人民幣 563.08萬元將用于增加廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司注冊資本，人民幣2436.92萬元將用于增加其資本公積金）。
\u00A0\u00A0本次對外投資需提交董事會審議，無需提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0一、對外投資概述
\u00A0\u00A02017 年5月 15日，廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱 “公司”） 第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于向廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資暨對外投資的議案》。公司擬出資人民幣 3000 萬元投資廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“安樂窩”）參與其增資（其中人民幣 563.08萬元將用于增加安樂窩注冊資本，人民幣 2436.92萬元將用于增加安樂窩資本公積金），增資完成后，公司將持有安樂窩15.00%股權(quán)。
\u00A0\u00A0本次投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，也不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重大資產(chǎn)重組。
\u00A0\u00A0二、合作方基本情況
\u00A0\u00A0（一）廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
\u00A0\u00A01、姓名或名稱：廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司
\u00A0\u00A03、住所：中山市東區(qū)起灣工業(yè)村（富灣工業(yè)區(qū)B2幢5層16卡），增設(shè)兩處經(jīng)營場所（中山市東區(qū)起灣工業(yè)村富灣工業(yè)區(qū)（石岐區(qū)美居產(chǎn)業(yè)園）D1幢1層2卡、中山市東區(qū)起灣工業(yè)村富灣工業(yè)區(qū)（石岐區(qū)美居產(chǎn)業(yè)園）E幢2層2卡）
\u00A0\u00A04、企業(yè)類型：有限公司
\u00A0\u00A05、法定代表人：黃嘉林
\u00A0\u00A06、注冊資本： 人民幣3050萬元
\u00A0\u00A07、營業(yè)期限：長期
\u00A0\u00A08、經(jīng)營范圍：計算機軟件、硬件的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)；增值電信業(yè)務(wù)、專用電信網(wǎng)運營；設(shè)計、制作、代理、發(fā)布各類廣告；企業(yè)品牌設(shè)計、企業(yè)形象策劃、展示展覽服務(wù)；銷售及網(wǎng)上銷售：家居裝飾品、建材、家具、家電、家紡用品、塑料制品、五金制品、廚衛(wèi)用品、計算機軟件、計算機硬件及配件、化妝品、文具、體育用品、玩具、服裝、鞋帽、工藝美術(shù)品、日用雜品。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
\u00A0\u00A0公司與安樂窩不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
\u00A0\u00A0(二) 廣東融邦惠眾控股有限公司
\u00A0\u00A01、姓名或名稱：廣東融邦惠眾控股有限公司
\u00A0\u00A03、住所：中山市東區(qū)起灣工業(yè)區(qū)E幢一樓一卡
\u00A0\u00A04、企業(yè)類型：有限公司
\u00A0\u00A05、法定代表人：宋陽國
\u00A0\u00A06、注冊資本：人民幣5000萬元
\u00A0\u00A07、營業(yè)期限：長期
\u00A0\u00A08、經(jīng)營范圍：投資辦實業(yè)，企業(yè)資產(chǎn)管理、股權(quán)投資與管理、企業(yè)管理咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）
\u00A0\u00A0公司與廣東融邦惠眾控股有限公司不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
\u00A0\u00A0三、投資標(biāo)的的基本情況
\u00A0\u00A01、安樂窩基本情況
\u00A0\u00A0安樂窩系于中國合法注冊成立的企業(yè)法人，目前注冊資本3050萬元，是一家專注于家居建材一站式直供經(jīng)營的O2O交易服務(wù)平臺，專注于家居建材F2C供應(yīng)鏈直供平臺建設(shè)，通過線上、線下雙向融合及自營倉儲配送等一體化服務(wù)體系，幫助廣大業(yè)主實現(xiàn)“省心、省力、省時、省錢”的裝修選材體驗。
\u00A0\u00A02、出資方式及出資比例
\u00A0\u00A0(1)以貨幣出資人民幣3000萬元認(rèn)購安樂窩新增注冊資本563.08萬元，占新增注冊資本后的安樂窩15%股權(quán)（占股比例＝持股數(shù)量/增資后總股本），增資溢價部分2436.92萬元計入安樂窩資本公積金。
\u00A0\u00A0(2) 本次增資完成后，乙方的股權(quán)結(jié)構(gòu)為:
\u00A0\u00A0四、合同的主要內(nèi)容
\u00A0\u00A01、合同約定了公司向安樂窩增資的金額和比例、支付方式和期限。
\u00A0\u00A02、合同約定了公司向安樂窩的增資僅限于正常生產(chǎn)經(jīng)營。
\u00A0\u00A03、安樂窩公司承諾2017年、2018年公司實現(xiàn)銷售收入（含稅，下同）分別為大于或等于1.5億元、3.5億元；凈利潤分別為大于或等于-500萬元、1000萬元。如上述承諾未能達(dá)成，廣東融邦惠眾控股有限公司以人民幣1元的價格轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股權(quán)給公司。
\u00A0\u00A04、合同約定了增資先決條件：
\u00A0\u00A0（1）與增資有關(guān)的所有必要的甲方（公司，下同）和乙方（安樂窩，下同）的公司內(nèi)部的批準(zhǔn)[包括但不限于股東（大）會、董事會、投資決策委員會的批準(zhǔn)]、審批機關(guān)的批準(zhǔn)（如須）均已獲得且未被撤銷；
\u00A0\u00A0（2）所有乙方的陳述和保證在所有重大方面都是真實、完整和準(zhǔn)確的，并且繼續(xù)保持真實、完整和準(zhǔn)確，除非該等陳述和保證有明確的有效期限。
\u00A0\u00A05、如果發(fā)生下列任一事件，守約方經(jīng)書面通知另一方后，可解除本協(xié)議：
\u00A0\u00A0（1）安樂窩不能滿足本協(xié)議第四條規(guī)定的先決條件；
\u00A0\u00A0（2）本次增資不能在三個月內(nèi)完成工商變更；
\u00A0\u00A0（3）因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；
\u00A0\u00A0（4）當(dāng)事人一方遲延履行債務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的；
\u00A0\u00A0（5）安樂窩經(jīng)營狀況嚴(yán)重惡化；
\u00A0\u00A0（6）安樂窩轉(zhuǎn)移財產(chǎn)、抽逃資金，以逃避債務(wù)；
\u00A0\u00A0（7）安樂窩因產(chǎn)品質(zhì)量問題等喪失商業(yè)信譽；
\u00A0\u00A0（8）安樂窩有喪失或者可能喪失履行合同能力的其他情形；
\u00A0\u00A0（9）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。
\u00A0\u00A06、若安樂窩再次增資，同等條件下，公司享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)；本次增資完成后，若甲方出讓所持安樂窩股份，同等條件下，廣東融邦惠眾控股有限公司及其實際控制人享有優(yōu)先認(rèn)購權(quán)。
\u00A0\u00A0五、對外投資的目的、存在的風(fēng)險和對公司的影響
\u00A0\u00A0安樂窩系一家專注于家居建材一站式直供經(jīng)營的O2O交易服務(wù)平臺，專注于家居建材F2C供應(yīng)鏈直供平臺建設(shè)。公司參與安樂窩的增資，有利于公司了解和把握互聯(lián)網(wǎng)家居建材渠道的發(fā)展，公司也希望能分享其發(fā)展成果。
\u00A0\u00A0安樂窩公司屬新興互聯(lián)網(wǎng)家居建材直供平臺公司，仍屬創(chuàng)業(yè)發(fā)展時期，存在尚處凈投入階段和經(jīng)營模式仍未完全成熟及發(fā)展與盈利不確定的風(fēng)險。公司充分認(rèn)識到本次對外投資所面臨的風(fēng)險和不確定性，對此，公司將采取適當(dāng)策略和措施加強風(fēng)險管控，強化和實施有效的風(fēng)控機制，不斷適應(yīng)市場變化，力爭達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
\u00A0\u00A0敬請投資者注意投資風(fēng)險。
\u00A0\u00A0公司將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求，認(rèn)真履行信息披露義務(wù)，及時做好信息披露工作并鄭重提醒廣大投資者：《中國證券報》/《證券時報》/《上海證券報》/《證券日報》、深圳交易所網(wǎng)站及巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)為公司選定的信息披露媒體，公司所有信息均以在上述指定媒體刊登的信息為準(zhǔn)。
\u00A0\u00A0請廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-020
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0第一屆董事會第十八次會議決議公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會第十八次會議通知于2017年5月10日以電子郵件、電話等形式向各位董事發(fā)出，會議于2017年5月15日在公司總部會議室以現(xiàn)場方式召開。本次會議應(yīng)出席董事7名（含獨立董事3名），實際出席7名。會議由董事長馬禮斌先生召集和主持，公司監(jiān)事、高管、董事會秘書列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程序均符合《公司法》等法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，表決通過了如下議案：
\u00A0\u00A0一、審議并通過《關(guān)于分公司注銷的議案》
\u00A0\u00A0根據(jù)公司實際經(jīng)營管理的需要，公司陸續(xù)關(guān)閉了直營店，所關(guān)直營店對應(yīng)的分公司也需注銷，因此，擬注銷相關(guān)分公司，并授權(quán)相關(guān)人員根據(jù)工商、稅務(wù)等相關(guān)要求辦理注銷手續(xù)。
\u00A0\u00A0董事會審議并通過《關(guān)于分公司注銷的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0二、審議并通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》
\u00A0\u00A0依據(jù)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）于 2017 年5月15日出具的《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]002266號），截至 2017年5 月13日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣7144.22 萬元，本次擬用募集資金置換的金額為人民幣7144.22萬元，具體情況如下：
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的公告》。
\u00A0\u00A0獨立董事已對以上事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金事項的獨董意見》。
\u00A0\u00A0保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了同意的核查意見。詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《長城證券股份有限公司關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金事項的核查意見》
\u00A0\u00A0三、審議并通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》
\u00A0\u00A0公司擬使用額度不超過人民幣1.8億元的自有資金購買安全性高、流動性好、保本型理財產(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品額度的使用期限為12 個月，上述額度在期限內(nèi)，公司按實際情況進行額度分配，資金滾動使用。
\u00A0\u00A0董事會審核并通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
\u00A0\u00A0獨立董事已對以上事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的獨董意見》。
\u00A0\u00A0保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了同意的核查意見。詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《長城證券股份有限公司關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的核查意見》。
\u00A0\u00A0四、審議并通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
\u00A0\u00A0公司原審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。考慮到立信的審計工作團隊相關(guān)人員已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供年度審計服務(wù)，為保證上市公司的審計獨立性，也為了更好的適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會審計委員會認(rèn)真調(diào)查，提議聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司審計服務(wù)機構(gòu)，聘期一年。
\u00A0\u00A0董事會審議并通過《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》
\u00A0\u00A0本議案尚需提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告》。
\u00A0\u00A0獨立董事發(fā)表了事前認(rèn)可和獨立意見，詳見同日披露在巨潮網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關(guān)于變更會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可函》和《獨立董事關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案的獨立意見》。
\u00A0\u00A0五、審議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》
\u00A0\u00A0公司擬根據(jù)募投項目進展使用募集資金對子公司皮阿諾家居（天津）有限公司增資17,199.34萬元。
\u00A0\u00A0董事會審議并通過《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的議案》
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的公告》。
\u00A0\u00A0獨立董事已對以上事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的獨立意見》。
\u00A0\u00A0保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了同意的核查意見。詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《長城證券股份有限公司關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司使用募集資金對全資子公司增資的核查意見》。
\u00A0\u00A0六、審議并通過《關(guān)于向廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資暨對外投資的議案》
\u00A0\u00A0公司擬出資人民幣3000萬元投資廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（以下簡稱“安樂窩”）參與其增資（其中人民幣 563.08萬元將用于增加安樂窩注冊資本，人民幣 2436.92萬元將用于增加安樂窩資本公積金）。
\u00A0\u00A0董事會同意該投資并與廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司、廣東融邦惠眾控股有限公司簽訂《投資協(xié)議》。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見同日在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于向廣東安樂窩網(wǎng)絡(luò)科技有限公司增資暨對外投資的公告》。
\u00A0\u00A0七、審議并通過《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》
\u00A0\u00A0為提高募集資金使用效率，在確保不影響募集資金投資項目建設(shè)和募集資金使用的情況下，公司擬用不超過2億元的部分閑置募集資金適時投資低風(fēng)險、短期的保本型理財產(chǎn)品。
\u00A0\u00A0董事會同意公司使用不超過2億元的部分閑置募集資金適時投資低風(fēng)險、短期的保本型理財產(chǎn)品。
\u00A0\u00A0本議案尚需提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0有關(guān)本議案的具體內(nèi)容詳見公司在指定信息披露媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）披露的《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
\u00A0\u00A0獨立董事已對以上事項發(fā)表了同意的獨立意見，詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《關(guān)于使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的獨董意見》。
\u00A0\u00A0保薦機構(gòu)對本議案發(fā)表了同意的核查意見。詳見同日刊登在指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上的《長城證券股份有限公司關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司使用閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的核查意見》。
\u00A0\u00A0八、逐項審議通過《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》
\u00A0\u00A0公司第一屆董事會任期于2017年5月8日屆滿，需換屆選舉。根據(jù)《公司法》、公司《章程》等相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，公司第二屆董事會由7名董事組成，其中獨立董事3名，由公司股東及公司第一屆董事會推薦，并經(jīng)公司董事會提名委員會審議：提名馬禮斌先生、高琪先生、黃霞女士、馬瑜霖女士為公司第二屆董事會非獨立董事候選人；提名劉振林先生、鄒曉冬先生、劉劍華先生為公司第二屆董事會獨立董事候選人，非獨立董事候選人、獨立董事候選人簡歷詳見附件。
\u00A0\u00A0公司第二屆董事會的董事任期為三年，自股東大會審議通過之日起計算。
\u00A0\u00A01、選舉馬禮斌先生為非獨立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
\u00A0\u00A02、選舉黃霞女士為非獨立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
\u00A0\u00A03、選舉高琪先生為非獨立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
\u00A0\u00A04、選舉馬瑜霖女士為非獨立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
\u00A0\u00A05、選舉劉振林先生為獨立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
\u00A0\u00A06、選舉鄒曉冬先生為獨立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
\u00A0\u00A07、選舉劉劍華先生為獨立董事
\u00A0\u00A0同意7票，反對0票，棄權(quán)0票
\u00A0\u00A0獨立董事候選人須經(jīng)深圳證券交易所等有關(guān)部門對其任職資格及獨立性審核無異議提交股東大會審議。
\u00A0\u00A0公司第二屆董事會候選人中兼任公司高級管理人員及由職工代表擔(dān)任的董事人數(shù)總計未超過公司董事總數(shù)的二分之一。本次提名的獨立董事候選人不存在在公司任期超過6年的情況。
\u00A0\u00A0為確保董事會的正常運行，在新的董事會成員被正式任命前，董事會的現(xiàn)有成員仍繼續(xù)履行其相應(yīng)的職責(zé)。
\u00A0\u00A0本議案需提交公司股東大會審議，采用累積投票制選舉。
\u00A0\u00A0九、審議并通過《關(guān)于提請召開廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司2017年第三次臨時股東大會的議案》
\u00A0\u00A0公司擬于2017年6月7日召開廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司2017年第三次臨時股東大會。
\u00A0\u00A0表決結(jié)果：7票同意、0票反對、0票棄權(quán)。
\u00A0\u00A0《關(guān)于召開2017年第三次臨時股東大會的通知》詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
\u00A0\u00A0《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司第一屆董事會第十八次決議》
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司董事會
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-029
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于變更會計師事務(wù)所的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年5月15日召開的第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議分別審議通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》。現(xiàn)將公司擬變更會計師事務(wù)所的相關(guān)情況公告如下：
\u00A0\u00A0一、變更會計師事務(wù)所的情況說明
\u00A0\u00A0公司原審計機構(gòu)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“立信”）在執(zhí)業(yè)過程中堅持獨立審計原則，客觀、公正、公允地反映公司財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量，切實履行了審計機構(gòu)應(yīng)盡的職責(zé)，從專業(yè)角度維護了公司及股東的合法權(quán)益。
\u00A0\u00A0考慮到立信的審計工作團隊相關(guān)人員已經(jīng)連續(xù)多年為公司提供年度審計服務(wù)，為保證上市公司的審計獨立性，也為了更好的適應(yīng)公司未來業(yè)務(wù)發(fā)展的需要，經(jīng)公司董事會審計委員會認(rèn)真調(diào)查，提議聘請大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大華會計師事務(wù)所”）擔(dān)任公司審計服務(wù)機構(gòu)，聘期一年。
\u00A0\u00A0二、擬聘會計師事務(wù)所概況
\u00A0\u00A0名稱：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）
\u00A0\u00A0住所：北京市海淀區(qū)西四環(huán)中路16號院7號樓1101
\u00A0\u00A0執(zhí)行事務(wù)合伙人：梁春
\u00A0\u00A0成立日期：2012年2月9日
\u00A0\u00A0經(jīng)營范圍：審查企業(yè)會計報表，出具審計報告；驗證企業(yè)資本，出具驗資報告；辦理企業(yè)合并、分立、清算事宜中的審計業(yè)務(wù)，出具有關(guān)報告；基本建設(shè)年度財務(wù)決算審計；代理記帳；會計咨詢、稅務(wù)咨詢、管理咨詢、會計培訓(xùn)；法律、法規(guī)規(guī)定的其他業(yè)務(wù)；無（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營活動；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
\u00A0\u00A0資質(zhì)：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備財政部、中國證券監(jiān)督管理委員會核發(fā)的《會計師事務(wù)所證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)許可證》（證書序號：000191），能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的需求，能夠獨立對公司財務(wù)狀況進行審計。
\u00A0\u00A0三、變更會計師事務(wù)所履行的程序說明
\u00A0\u00A01、公司董事會審計委員會對大華會計師事務(wù)所的資質(zhì)進行了審查，認(rèn)為大華會計師事務(wù)所滿足為公司提供審計服務(wù)的資質(zhì)要求，具備審計的專業(yè)能力，因此同意向董事會提議聘任大華會計師事務(wù)所為公司 2017 年度審計機構(gòu)。
\u00A0\u00A02、公司于 2017 年5月 15日召開的第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議分別通過了《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》，同意聘任大華會計師事務(wù)所為公司 2017年度審計機構(gòu)。獨立董事對該事項發(fā)表了事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見。
\u00A0\u00A03、《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》將提交公司股東大會審議，并在股東大會審議通過后生效。
\u00A0\u00A0四、獨立董事事前認(rèn)可意見和同意的獨立意見
\u00A0\u00A0獨立董事對變更會計師事務(wù)所事項發(fā)表事前認(rèn)可意見如下：公司擬變更會計師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠為公司提供真實公允的審計服務(wù)，滿足公司2017年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計工作的要求；公司擬變更會計師事務(wù)所事項不存在損害公司及全體股東利益的情況；我們一致同意聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2017年度財務(wù)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)，同意將本議案提交公司第一屆董事會第十八次臨時會議審議。
\u00A0\u00A0獨立董事對變更會計師事務(wù)所事項發(fā)表獨立意見如下：1、董事會在發(fā)出《關(guān)于變更會計師事務(wù)所的議案》前，已經(jīng)取得了我們的認(rèn)可；2、經(jīng)核查，大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計服務(wù)的經(jīng)驗與能力，能夠滿足公司未來財務(wù)審計工作的要求，公司聘任會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2017年度財務(wù)審計機構(gòu)不會影響公司報表的審計質(zhì)量，不會損害全體股東和投資者的合法權(quán)益；3、公司擬變更會計師事務(wù)所事項的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。因此，我們同意將2017年度審計機構(gòu)變更為大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙），并同意將該議案提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A01、第一屆董事會第十八次會議決議；
\u00A0\u00A02、第一屆監(jiān)事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A03、獨立董事關(guān)于變更會計師事務(wù)所的事前認(rèn)可意見；
\u00A0\u00A04、獨立董事關(guān)于變更會計師事務(wù)所的獨立意見。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-23
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于第二屆監(jiān)事會換屆選舉的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司(以下簡稱“公司”)第二屆監(jiān)事會于2017年5月8日任期屆滿。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市股則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會進行換屆選舉。
\u00A0\u00A02017年5月15日，公司召開第一屆監(jiān)事會第九次會議，審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》。公司監(jiān)事會由3名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事2人、職工監(jiān)事1人。任期為公司股東大會選舉產(chǎn)生之日起三年。經(jīng)廣泛征求股東意見，提名孫曉陽先生、張小林先生為公司第二屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事候選人（候選人簡歷詳見附件）。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會認(rèn)為，公司新提名的第二屆股東監(jiān)事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任監(jiān)事的基本條件。非職工監(jiān)事將以累積投票的方式由股東大會選舉產(chǎn)生。此外，第二屆監(jiān)事會職工監(jiān)事將與公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會，其任期與經(jīng)公司股東大會選舉產(chǎn)生的監(jiān)事任期一致。
\u00A0\u00A0最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0附件：候選人簡歷
\u00A0\u00A01984年6月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，本科。曾任中山市新山川實業(yè)有限公司研發(fā)經(jīng)理，現(xiàn)任廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家具股份有限公司衣柜研發(fā)經(jīng)理。孫曉陽先生在擔(dān)任本公司研發(fā)經(jīng)理期間，組織并參與了多項公司專利技術(shù)的研發(fā)工作與櫥柜、衣柜新品研發(fā)工作。
\u00A0\u00A0孫曉陽先生未直接持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。孫曉陽先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫曉陽先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，孫曉陽先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A01974年2月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，大專學(xué)歷。曾任職廣東華帝集團平面設(shè)計師，中山市華帝集成廚房有限公司市場部經(jīng)理兼研發(fā)部經(jīng)理，中山市新山川實業(yè)有限公司市場部經(jīng)理及產(chǎn)品經(jīng)理，現(xiàn)任本公司展廳設(shè)計部經(jīng)理。
\u00A0\u00A0張小林先生未直接持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。張小林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張小林先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，張小林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-024
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A02017年5月15日，廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱公司）第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。為提高資金使用效率，增加現(xiàn)金資產(chǎn)收益，根據(jù)公司經(jīng)營發(fā)展計劃和資金狀況，在確保資金安全、操作合法合規(guī)、保證正常生產(chǎn)經(jīng)營不受影響的前提下，公司擬使用額度不超過人民幣1.8億元的自有資金購買安全性高、流動性好、保本型理財?shù)犬a(chǎn)品，購買理財產(chǎn)品額度的使用期限為12 個月，上述額度在期限內(nèi)，公司按實際情況進行額度分配，資金滾動使用。
\u00A0\u00A0一、 擬使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的基本情況
\u00A0\u00A01、投資目的及資金來源
\u00A0\u00A0為提高資金使用效率，在不影響公司正常經(jīng)營的情況下，合理利用閑置自有資金，購買安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個月以內(nèi)（含）的保本型理財產(chǎn)品，增加資金收益。
\u00A0\u00A02、理財產(chǎn)品品種
\u00A0\u00A0為控制風(fēng)險，投資品種為安全性高、流動性好、有保本約定、期限在12個月以內(nèi)（含）的保本型理財產(chǎn)品，不涉及《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》中所明確的股票及其衍生品、證券投資基金、以證券投資為目的的委托理財產(chǎn)品及其他與證券相關(guān)的投資行為。
\u00A0\u00A0公司擬使用不超過1.8億元的閑置自有資金進行投資，在上述額度內(nèi)，資金可循環(huán)使用。
\u00A0\u00A0自董事會審議通過之日起一年之內(nèi)有效。
\u00A0\u00A05、具體實施方式
\u00A0\u00A0公司董事會授權(quán)董事長負(fù)責(zé)具體組織實施，并簽署相關(guān)合同文件。
\u00A0\u00A0公司在每次購買理財產(chǎn)品后將履行信息披露義務(wù)，包括該次購買理財產(chǎn)品的 額度、期限、收益等。
\u00A0\u00A0二、購買理財產(chǎn)品對公司的影響
\u00A0\u00A0公司對委托理財?shù)娘L(fēng)險與收益，以及未來的資金需求進行了充分的預(yù)估與測算，使用閑置自有資金投資固定收益類或承諾保本的理財產(chǎn)品不會影響公司的日常經(jīng)營運作與主營業(yè)務(wù)的發(fā)展，且理財產(chǎn)品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款利率，理財產(chǎn)品的投資，有利于提高公司閑置自有資金的使用效率，獲得一定的投資收益，提升公司整體業(yè)績水平，為股東獲取更多投資回報，符合公司及全體股東的利益。
\u00A0\u00A0三、投資存在的風(fēng)險及風(fēng)險控制措施
\u00A0\u00A0（1）保本型理財產(chǎn)品屬于低風(fēng)險投資品種，但金融市場受宏觀經(jīng)濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響；
\u00A0\u00A0（2）公司將根據(jù)經(jīng)濟形勢以及金融市場的變化適時適量的進行委托理財，因此投資的實際收益存在一定的不可預(yù)期性。
\u00A0\u00A02、風(fēng)險控制措施
\u00A0\u00A0（1）公司購買標(biāo)的為安全性高、流動性好、有保本約定、期限 12 個月以內(nèi)（含）的保本型理財產(chǎn)品；
\u00A0\u00A0（2）財務(wù)部門將負(fù)責(zé)具體執(zhí)行決策。財務(wù)部將負(fù)責(zé)制定購買理財產(chǎn)品計劃，合理的購買理財產(chǎn)品以及建立投資臺賬，及時進行分析和跟蹤產(chǎn)品的凈值變動，以確保理財資金的安全；
\u00A0\u00A0（3）公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)對所投資產(chǎn)品的資金使用與保管情況進行審計與監(jiān)督，并向董事會審計委員會報告；
\u00A0\u00A0（4）獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進行審計；
\u00A0\u00A0（5）公司將根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，披露報告期內(nèi)投資產(chǎn)品及相關(guān)的損益情況。
\u00A0\u00A0四、公告日前十二個月內(nèi)公司購買理財產(chǎn)品的情況
\u00A0\u00A0公告日前十二個月內(nèi)，公司未有購買理財產(chǎn)品的情形。
\u00A0\u00A0五、獨立董事意見
\u00A0\u00A0獨立董事認(rèn)為，公司目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況穩(wěn)健，資金充裕，為提高公司資金使用效率，在保證公司主營業(yè)務(wù)正常經(jīng)營和資金安全的情況下，利用閑置自有資金進行委托理財，有利于在控制風(fēng)險前提下提高公司資金的使用效率，增加公司資金收益，不會對公司經(jīng)營活動造成不利影響，符合公司利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。因此，同意公司使用額度不超過 1.8億元（含）的閑置自有資金進行委托理財，在上述額度內(nèi)，資金可滾動使用。
\u00A0\u00A0六、保薦機構(gòu)意見
\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的相關(guān)事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司全體獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。公司在確保日常運營和資金安全的情況下，使用閑置自有資金購買安全性高、流動性好、有保本約定的理財產(chǎn)品，可以提高閑置資金使用效率，獲取良好的投資回報，有利于提升公司整體業(yè)績水平，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東利益的情形。
\u00A0\u00A0因此，本保薦機構(gòu)對皮阿諾使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品事項無異議。
\u00A0\u00A0公司第一屆監(jiān)事會第九次會議審議并通過了《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》，同意公司使用最高額度不超過人民幣1.8億元的閑置自有資金進行現(xiàn)金管理，用于購買理財產(chǎn)品。
\u00A0\u00A0監(jiān)事會認(rèn)為:公司在確保不影響正常經(jīng)營及風(fēng)險可控的前提下，使用自有閑置資金開展委托理財，有利于提高自有閑置資金的使用效率，獲得投資收益。監(jiān)事會同意公司本次使用自有閑置資金開展委托理財事項。
\u00A0\u00A01、第一屆董事會第十八次會議決議；
\u00A0\u00A02、第一屆監(jiān)事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A03、獨立董事關(guān)于使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)的獨立意見；
\u00A0\u00A04、長城證券股份有限公司關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司使用閑置自有資金購買理財產(chǎn)品的核查意見。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-025
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于使用募集資金對全資子公司增資的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A01、增資標(biāo)的公司名稱：皮阿諾家居（天津）有限公司（以下簡稱“天津皮阿諾”）
\u00A0\u00A02、增資金額：本次使用募集資金人民幣17,199.34萬元對天津皮阿諾進行增資，增資后天津皮阿諾的注冊資本由300萬元增加至17,499.34萬元，實收資本由300萬元增加至17,499.34萬元。增資完成后，廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）仍持有天津皮阿諾100%股權(quán)，合并報表范圍未發(fā)生變化。
\u00A0\u00A03、本次增資事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議審議通過。
\u00A0\u00A04、本次增資事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易和上市公司重大資產(chǎn)重組事項。
\u00A0\u00A0一、募集資金使用情況
\u00A0\u00A0經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》[證監(jiān)許可（2017）241 號]核準(zhǔn)，廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行15,600,000股人民幣普通股,發(fā)行價格為31.03元，募集資金總額484,068,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣445,850,895.96元。扣除相關(guān)承銷保薦費人民幣24,383,604.00元，共計人民幣459,684,396.00元已于 2017 年3月2日匯入公司指定賬戶。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZI10076號《驗資報告》。
\u00A0\u00A0根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公司開立了募集資金專戶，并與保薦機構(gòu)和募集資金存管銀行簽署了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。
\u00A0\u00A0截至本公告披露日，公司募集資金使用情況如下：
\u00A0\u00A0本次募集資金投資項目的實施主體為全資子公司天津皮阿諾，為保證募投項目穩(wěn)步推進，根據(jù)募投項目建設(shè)的實施進度，公司本次擬以增資方式注入天津皮阿諾資金金額為17,199.34萬元。本次增資完成后，天津皮阿諾注冊資本為17,499.34萬元，實收資本由300萬元增加至17,499.34萬元。本次注入的資金將全部用于募投項目的實施和建設(shè)。
\u00A0\u00A0二、本次增資對象的基本情況
\u00A0\u00A0公司名稱：皮阿諾家居（天津）有限公司
\u00A0\u00A0法定代表人：馬禮斌
\u00A0\u00A0注冊資本： 300萬元人民幣
\u00A0\u00A0注冊地址：天津市靜海經(jīng)濟開發(fā)區(qū)北區(qū)3號路
\u00A0\u00A0經(jīng)營范圍：廚房電器設(shè)備、家居用品、五金配件及制品、木制家具、有機工藝品、塑膠制品、服裝、紡織品、玻璃制品生產(chǎn)、設(shè)計、加工、銷售；日用雜品、日用百貨、紙制品銷售；貨物進出口、技術(shù)進出口（法律法規(guī)限制進出口的除外）。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）
\u00A0\u00A02017年4月30日，天津皮阿諾總資產(chǎn)為12,277.02萬元，凈資產(chǎn)為-376.14萬元；2017年1-4月實現(xiàn)營業(yè)收入538.15萬元，凈利潤-125.76萬元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。
\u00A0\u00A0三、本次增資的目的及對公司的影響
\u00A0\u00A0本次增資資金來源于公司首次公開發(fā)行股票而取得的募集資金。本次以募集資金對全資子公司進行增資將用于募集資金投資項目的建設(shè)，符合公司《招股說明書》和相關(guān)法律法規(guī)的要求。募集資金的使用方式、用途等符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有利于保障募投項目順利實施，提高募集資金使用效率，進而滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要。本次募集資金投入符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略和長遠(yuǎn)規(guī)劃，有利于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。
\u00A0\u00A0四、本次增資的后續(xù)管理
\u00A0\u00A0為保證募集資金安全，公司對募集資金采取了專戶存儲，并與保薦機構(gòu)、開戶銀行簽訂了募集資金三方監(jiān)管協(xié)議。本次增資的增資款應(yīng)存放于募集資金專戶，由項目實施主體天津皮阿諾用于“天津靜海產(chǎn)能建設(shè)項目一期”項目的建設(shè)。公司將嚴(yán)格按照《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及公司《募集資金管理制度》的要求規(guī)范使用募集資金。
\u00A0\u00A0五、獨立董事意見
\u00A0\u00A0本次使用募集資金增資全資子公司實施募投項目有利于募投項目的開展和順利實施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。上述募集資金的使用方式?jīng)]有改變募集資金的用途，不存在損害股東利益的情況，該事項的審議程序符合相關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定，符合全體股東和公司的利益。我們同意本次使用募集資金向全資子公司進行增資的事項。
\u00A0\u00A0本次使用募集資金增資全資子公司實施募投項目有利于募投項目的開展和順利實施，符合公司的長遠(yuǎn)規(guī)劃和發(fā)展需要。該項募集資金的使用方式、用途以及決策程序等符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。我們同意本次使用募集資金向全資子公司進行增資的事項。
\u00A0\u00A0七、保薦機構(gòu)意見
\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司天津皮阿諾增資已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司全體獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意意見，履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，符合公司的發(fā)展需要，不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。因此，本保薦機構(gòu)對皮阿諾使用募集資金置向全資子公司增資事項無異議。
\u00A0\u00A01、公司第一屆董事會第十八次會議決議；
\u00A0\u00A02、公司獨立董事關(guān)于公司使用募集資金增資全資子公司實施募投項目的獨立意見；
\u00A0\u00A03、公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A04、保薦機構(gòu)長城證券股份有限公司出具的《長城證券股份有限公司關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司使用募集資金向全資子公司增資的核查意見》。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-026
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入
\u00A0\u00A0募投項目自籌資金的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定，廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）召開第一屆董事會第十八次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》， 同意公司使用募集資金中的7144.22萬元置換預(yù)先投入自籌資金。現(xiàn)將有關(guān)詳細(xì)情況公告如下：
\u00A0\u00A0一、公司募集資金的基本情況
\u00A0\u00A0經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》[證監(jiān)許可（2017）241 號]核準(zhǔn)，廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）首次公開發(fā)行15,600,000股人民幣普通股,發(fā)行價格為31.03元，募集資金總額484,068,000.00元，扣除相關(guān)發(fā)行費用后實際募集資金凈額為人民幣445,850,895.96元。扣除相關(guān)承銷保薦費人民幣24,383,604.00元，共計人民幣459,684,396.00元已于 2017 年3月2日匯入公司指定賬戶。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）已對公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進行了審驗，并出具了信會師報字[2017]第ZI10076號《驗資報告》。
\u00A0\u00A0公司已對募集資金采取了專戶存儲，并與專戶銀行、保薦機構(gòu)簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。
\u00A0\u00A0二、發(fā)行申請文件承諾募集資金投資項目情況
\u00A0\u00A0根據(jù)公司《首次公開發(fā)行股票招股說明書》披露，經(jīng)股東大會批準(zhǔn)，募集資金將用于投資下列項目：
\u00A0\u00A0金額單位：人民幣萬元
\u00A0\u00A0募集資金到位前，公司可根據(jù)各項目的實際進度，以自籌資金投資建設(shè)項目，募集資金到位后，公司將嚴(yán)格按照有關(guān)的制度使用募集資金，募集資金可用于置換前期投入募集資金投資項目的自籌資金；若實際募集資金低于募集資金項目投資額，公司將通過自籌資金解決。
\u00A0\u00A0三、自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目情況：
\u00A0\u00A0截至2017年5月13日，公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的實際投資額為人民幣7144.22萬元，本次擬用募集資金置換的金額為人民幣7144.22萬元，具體運用情況如下：
\u00A0\u00A0四、置換募集資金的實施
\u00A0\u00A0根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等有關(guān)法律、法規(guī)和制度的規(guī)定，公司擬以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金，須經(jīng)公司董事會審議通過及獨立董事、監(jiān)事會、保薦人發(fā)表明確同意意見并履行信息披露義務(wù)后方可實施。
\u00A0\u00A0公司第一屆董事會第十八次會議審議通過《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》。同時，大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，出具了《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]002266號）。本次擬將截止 2017 年5 月13 日預(yù)先投入的自籌資金予以置換。
\u00A0\u00A0五、專項意見說明
\u00A0\u00A0（一）獨立董事意見
\u00A0\u00A0獨立董事認(rèn)為：公司使用募集資金置換已預(yù)先投入募集資金投資項目的自籌資金，是必要的、合理的，有利于保護投資者合法權(quán)益，提高募集資金使用效率及實現(xiàn)投資者利益最大化。沒有與募集資金投資項目實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。本次置換時間距離募集資金到賬時間不超過六個月，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》、公司《募集資金管理制度》等相關(guān)規(guī)定。同意公司以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金，并同意將此議案提交公司股東大會審議。
\u00A0\u00A0（二）監(jiān)事會意見
\u00A0\u00A0公司第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過了《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金的議案》。監(jiān)事會認(rèn)為，公司本次以募集資金置換預(yù)先投入募投項目建設(shè)的自籌資金，沒有與募集資金投資項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常進行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形；本次募集資金置換的時間距募集資金到賬時間未超過六個月，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件的規(guī)定。因此，監(jiān)事會同意公司使用募集資金對預(yù)先已投入募投項目的自籌資金進行置換。
\u00A0\u00A0（三）會計師事務(wù)所意見
\u00A0\u00A0大華會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已對公司募集資金投資項目實際使用自籌資金情況進行了專項審核，出具了《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]002266號），鑒證意見為：公司編制的截止2017年5月13日的《關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的專項說明》符合《深圳證券交易所中小板上市公司規(guī)范運作指引》的有關(guān)規(guī)定，在所有重大方面公允反映了公司截止2017年5月13日以募集資金置換預(yù)先投入募投項目自籌資金的情況。
\u00A0\u00A0（四）保薦機構(gòu)意見
\u00A0\u00A0經(jīng)核查，本保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項已經(jīng)公司第一屆董事會第十八次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議審議通過，公司全體獨立董事對該事項發(fā)表了明確同意意見，并經(jīng)大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）專項審核，出具了《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》（大華核字[2017]002266號），履行了必要的程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定，不存在與募集資金使用計劃不一致的情形，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。
\u00A0\u00A0因此，本保薦機構(gòu)對皮阿諾使用募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金事項無異議。
\u00A0\u00A01、公司第一屆董事會第十八次會議決議；
\u00A0\u00A02、公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議；
\u00A0\u00A03、公司獨立董事關(guān)于以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目的自籌資金事項的議案的獨立意見；
\u00A0\u00A04、大華會計師事務(wù)所出具的[大華核字[2017]002266號]《廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目的鑒證報告》；
\u00A0\u00A05、保薦機構(gòu)長城證券股份有限公司出具的《長城證券股份有限公司關(guān)于廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司以募集資金置換預(yù)先已投入募投項目自籌資金事項的核查意見》。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0證券代碼：002853 證券簡稱：皮阿諾 公告編號：2017-022
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0關(guān)于第二屆董事會換屆選舉的公告
\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會于2017年5月8日任期已屆滿，公司已于2017年4月19日披露《關(guān)于董事會換屆選舉的提示性公告》，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、公司《章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會進行換屆選舉。
\u00A0\u00A02017年5月15日，公司召開第一屆第十八次董事會會議，審議通過了《關(guān)于第二屆董事會換屆選舉的議案》，同意推選馬禮斌先生、高琪先生、黃霞女士、馬瑜霖女士、劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生七人為第二屆董事會董事候選人，其中：劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生三人為公司第二屆董事會獨立董事候選人。董事任期自公司股東大會選舉通過之日起計算，任期3年。（第二屆董事會候選人簡歷詳見附件）
\u00A0\u00A0公司提名委員會對上述候選人的任職資格進行了審議并出具了審核意見，現(xiàn)任獨立董事發(fā)表了同意的獨立意見。
\u00A0\u00A0獨立董事候選人的任職資格和獨立性需深交所備案審核無異議，與其他四名非獨立董事候選人一并提交公司股東大會審議，并采用累積投票制進行逐項表決。
\u00A0\u00A0公司第二屆董事會董事任期三年，自股東大會審議通過之日起生效。公司按照《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》的要求將獨立董事候選人的詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進行公示。公示期間，任何單位或個人對獨立董事候選人的任職資格和獨立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨立董事候選人任職資格和可能影響其獨立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。
\u00A0\u00A0廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司
\u00A0\u00A0附件：候選人簡歷
\u00A0\u00A01970年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京大學(xué)北大國際MBA畢業(yè)。曾榮獲“中山市百佳雇主”等榮譽稱號，現(xiàn)任全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會櫥柜專業(yè)委員會執(zhí)行會長、中國五金制品協(xié)會廚房設(shè)備分會執(zhí)行會長。馬禮斌先生為中山市新山川實業(yè)有限公司主要創(chuàng)始人，曾任中山市新山川實業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總裁，并兼任中山市領(lǐng)鋒電器有限公司監(jiān)事，中山市萬事達(dá)展示工程有限公司監(jiān)事，中山市萬事達(dá)陳列用品有限公司監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理，天津皮阿諾執(zhí)行董事，中山市盛和正道投資企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人，并兼任中山市新地創(chuàng)建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事。
\u00A0\u00A0馬禮斌先生系公司的實際控制人，直接持有本公司股份32,062,500股，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。馬禮斌先生為本公司董事馬瑜霖之兄，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，馬禮斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A01976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。曾任中山市新山川實業(yè)有限公司財務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，天津皮阿諾經(jīng)理，捷迅家居監(jiān)事，并兼任中山市新鴻發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事。
\u00A0\u00A0馬瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。為本公司董事馬禮斌先生之妹，與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，馬瑜霖女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A01974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士。曾任廣東美的集團設(shè)計經(jīng)理，零點研究咨詢集團咨詢經(jīng)理，中山市新山川實業(yè)有限公司研發(fā)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會主席、研發(fā)總監(jiān)、直營中心總監(jiān)。高琪先生在擔(dān)任本公司研發(fā)總監(jiān)期間，組織并參與了多項公司專利技術(shù)的研發(fā)工作。
\u00A0\u00A0高琪先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。高琪先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。高琪先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，高琪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A01983年9月20日出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007年曾任中山市新山川事業(yè)有限公司采購開發(fā)經(jīng)理，現(xiàn)任廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司采購管理部總監(jiān)。
\u00A0\u00A0黃霞女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃霞女士與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，黃霞女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A01971年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士。曾任江西師范大學(xué)商學(xué)院講師、系主任，江西財經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院系主任，現(xiàn)任本公司獨立董事，江西財經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院教授，并兼任中國世界經(jīng)濟學(xué)會理事，江西省政府發(fā)展研究中心特約研究員。
\u00A0\u00A0劉振林先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。劉振林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉振林先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，劉振林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A01974年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，注冊會計師，現(xiàn)任本公司獨立董事，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任廣東駿亞電子科技股份有限公司獨立董事。擁有豐富的上市公司審計、企業(yè)籌備上市、資產(chǎn)重組等實際操作經(jīng)驗，涉及的行業(yè)包括高科技、電子等。
\u00A0\u00A0劉劍華先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。劉劍華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉劍華先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，劉劍華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
\u00A0\u00A01974年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，曾任職于通威股份有限公司、中興通訊股份有限公司、廣東金唐律師事務(wù)所、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所，現(xiàn)任本公司獨立董事，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所合伙人，并兼任西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司獨立董事、廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司獨立董事。
\u00A0\u00A0鄒曉冬先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。鄒曉冬先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄒曉冬先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，鄒曉冬先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
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