廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司關(guān)于第二屆董事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司（以下簡稱“公司”）第一屆董事會(huì)于2017年5月8日任期已屆滿，公司已于2017年4月19日披露《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的提示性公告》，現(xiàn)根據(jù)《公司法》、公司《章程》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》等有關(guān)規(guī)定，公司董事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。

2017年5月15日，公司召開第一屆第十八次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于第二屆董事會(huì)換屆選舉的議案》，同意推選馬禮斌先生、高琪先生、黃霞女士、馬瑜霖女士、劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生七人為第二屆董事會(huì)董事候選人，其中：劉振林先生、劉劍華先生、鄒曉冬先生三人為公司第二屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人。董事任期自公司股東大會(huì)選舉通過之日起計(jì)算，任期3年。（第二屆董事會(huì)候選人簡歷詳見附件）

公司提名委員會(huì)對(duì)上述候選人的任職資格進(jìn)行了審議并出具了審核意見，現(xiàn)任獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。

獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性需深交所備案審核無異議，與其他四名非獨(dú)立董事候選人一并提交公司股東大會(huì)審議，并采用累積投票制進(jìn)行逐項(xiàng)表決。

公司第二屆董事會(huì)董事任期三年，自股東大會(huì)審議通過之日起生效。公司按照《深圳證券交易所獨(dú)立董事備案辦法》的要求將獨(dú)立董事候選人的詳細(xì)信息在深圳證券交易所網(wǎng)站（www.szse.cn）進(jìn)行公示。公示期間，任何單位或個(gè)人對(duì)獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性有異議的，均可通過深圳證券交易所投資者熱線電話及郵箱，就獨(dú)立董事候選人任職資格和可能影響其獨(dú)立性的情況向深圳證券交易所反饋意見。

廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司

1970年12月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，北京大學(xué)北大國際MBA畢業(yè)。曾榮獲“中山市百佳雇主”等榮譽(yù)稱號(hào)，現(xiàn)任全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會(huì)櫥柜專業(yè)委員會(huì)執(zhí)行會(huì)長、中國五金制品協(xié)會(huì)廚房設(shè)備分會(huì)執(zhí)行會(huì)長。馬禮斌先生為中山市新山川實(shí)業(yè)有限公司主要?jiǎng)?chuàng)始人，曾任中山市新山川實(shí)業(yè)有限公司執(zhí)行董事、總裁，并兼任中山市領(lǐng)鋒電器有限公司監(jiān)事，中山市萬事達(dá)展示工程有限公司監(jiān)事，中山市萬事達(dá)陳列用品有限公司監(jiān)事等職務(wù)。現(xiàn)任本公司董事長、總經(jīng)理，天津皮阿諾執(zhí)行董事，中山市盛和正道投資企業(yè)（有限合伙）執(zhí)行合伙人，并兼任中山市新地創(chuàng)建房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事。

馬禮斌先生系公司的實(shí)際控制人，直接持有本公司股份32,062,500股，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。馬禮斌先生為本公司董事馬瑜霖之兄，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，馬禮斌先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1976年7月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。曾任中山市新山川實(shí)業(yè)有限公司財(cái)務(wù)經(jīng)理，現(xiàn)任本公司董事、副總經(jīng)理，天津皮阿諾經(jīng)理，捷迅家居監(jiān)事，并兼任中山市新鴻發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司監(jiān)事。

馬瑜霖女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。為本公司董事馬禮斌先生之妹，與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，馬瑜霖女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1974年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士。曾任廣東美的集團(tuán)設(shè)計(jì)經(jīng)理，零點(diǎn)研究咨詢集團(tuán)咨詢經(jīng)理，中山市新山川實(shí)業(yè)有限公司研發(fā)總監(jiān)，現(xiàn)任本公司監(jiān)事會(huì)主席、研發(fā)總監(jiān)、直營中心總監(jiān)。高琪先生在擔(dān)任本公司研發(fā)總監(jiān)期間，組織并參與了多項(xiàng)公司專利技術(shù)的研發(fā)工作。

高琪先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。高琪先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。高琪先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，高琪先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1983年9月20日出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)。2007年曾任中山市新山川事業(yè)有限公司采購開發(fā)經(jīng)理，現(xiàn)任廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司采購管理部總監(jiān)。

黃霞女士未直接持有本公司股份，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。黃霞女士與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，黃霞女士不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1971年9月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，博士。曾任江西師范大學(xué)商學(xué)院講師、系主任，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院系主任，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，江西財(cái)經(jīng)大學(xué)國際經(jīng)貿(mào)學(xué)院教授，并兼任中國世界經(jīng)濟(jì)學(xué)會(huì)理事，江西省政府發(fā)展研究中心特約研究員。

劉振林先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。劉振林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉振林先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，劉振林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1974年4月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）合伙人，并兼任廣東駿亞電子科技股份有限公司獨(dú)立董事。擁有豐富的上市公司審計(jì)、企業(yè)籌備上市、資產(chǎn)重組等實(shí)際操作經(jīng)驗(yàn)，涉及的行業(yè)包括高科技、電子等。

劉劍華先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。劉劍華先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。劉劍華先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，劉劍華先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1974年11月出生，中國國籍，無境外永久居留權(quán)，碩士，曾任職于通威股份有限公司、中興通訊股份有限公司、廣東金唐律師事務(wù)所、北京市中倫（深圳）律師事務(wù)所，現(xiàn)任本公司獨(dú)立董事，上海市錦天城（深圳）律師事務(wù)所合伙人，并兼任西藏衛(wèi)信康醫(yī)藥股份有限公司獨(dú)立董事、廣東樂心醫(yī)療電子股份有限公司獨(dú)立董事。

鄒曉冬先生未持有本公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒。鄒曉冬先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。鄒曉冬先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，鄒曉冬先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司董事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。