古井貢酒：第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告

\u00A0\u00A0\u00A0證券代碼：000596、200596\u00A0\u00A0\u00A0證券簡(jiǎn)稱：古井貢酒、古井貢\u00A0B\u00A0\u00A0\u00A0公告編號(hào)：2017-001\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆董事會(huì)第\u00A0\u00A0十二次會(huì)議通知于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A016\u00A0日以電子郵件方式及電話通知方式\u00A0\u00A0發(fā)出，會(huì)議于\u00A02017\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A026\u00A0日上午\u00A09：30\u00A0在亳州賓館召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)\u00A0\u00A0出席董事\u00A09\u00A0名，其中現(xiàn)場(chǎng)出席\u00A06\u00A0名，獨(dú)立董事王瑞華、王高、宋書(shū)玉\u00A0\u00A0先生以通訊方式參與本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開(kāi)符合《公司法》和《公\u00A0\u00A0司章程》的有關(guān)規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、董事會(huì)會(huì)議審議情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年度董事會(huì)工作報(bào)告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此議案尚需提交股東大會(huì)審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年年度報(bào)告及其摘要\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此議案尚需提交股東大會(huì)審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）審議通過(guò)了公司\u00A02017\u00A0年第一季度報(bào)告及其摘要\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年度總經(jīng)理工作報(bào)告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此議案尚需提交股東大會(huì)審議。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)，母公司\u00A02016\u00A0年度共實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)\u00A0770,511,931.34\u00A0元，2015\u00A0年度未分配利潤(rùn)\u00A02,587,051,422.29元，減去\u00A02015\u00A0年度分紅派息\u00A050,360,000.00\u00A0元，2016\u00A0年度可供股東分配的利潤(rùn)合計(jì)\u00A03,307,203,353.63\u00A0元。現(xiàn)根據(jù)公司\u00A02017\u00A0年度經(jīng)營(yíng)和資金情況，提出\u00A02016\u00A0年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司擬以年末股份總數(shù)\u00A0503,600,000\u00A0股為基數(shù),每\u00A010\u00A0股派發(fā)人民幣\u00A06.00\u00A0元(含稅)，共計(jì)人民幣\u00A0302,160,000.00\u00A0元。結(jié)余的未分配利潤(rùn)\u00A03,005,043,353.63\u00A0元全部結(jié)轉(zhuǎn)至下年度。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會(huì)認(rèn)為本年度的利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案符合《公司法》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，利潤(rùn)分配預(yù)案可行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此預(yù)案尚需提交股東大會(huì)審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）審議通過(guò)了公司\u00A02017\u00A0年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（九）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十）審議通過(guò)了公司\u00A02016\u00A0年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十一）審議通過(guò)了公司聘任\u00A02017\u00A0年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)。目前，該會(huì)計(jì)師事務(wù)所已經(jīng)完成了對(duì)公司\u00A02016\u00A0年度的審計(jì)工作任務(wù)，同時(shí)聘期已滿。為保證公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和 內(nèi)部控制審計(jì)工作的連續(xù)性，2017\u00A0年度公司擬繼續(xù)聘任瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司的財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期為一年，并提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)決定審計(jì)報(bào)酬事宜。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此議案尚需提交股東大會(huì)審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十二）審議通過(guò)了關(guān)于修訂公司章程的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》和證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《上市公司章程指引（2016\u00A0年修訂）》的要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修訂，具體修訂內(nèi)容詳見(jiàn)公司在巨潮資訊網(wǎng)\u00A0（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程修訂對(duì)比說(shuō)明表》與修訂后的《公司章程》全文。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A0\u00A0\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此議案尚需提交股東大會(huì)審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（十三）審議通過(guò)了關(guān)于召開(kāi)公司\u00A02016\u00A0年度股東大會(huì)的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，公司擬召開(kāi)\u00A02016\u00A0年度股東大會(huì)審議公司\u00A02016\u00A0年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司\u00A02016\u00A0年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告和公司\u00A02016\u00A0年年度報(bào)告及摘要等議案。公司\u00A02016\u00A0年度股東大會(huì)通知另行公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決情況：9\u00A0票贊成\u00A00\u00A0票反對(duì)\u00A00\u00A0票棄權(quán)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、備查文件\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議記錄；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議表決票；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）第七屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0此決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0\u00A0\u00A0事\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年四月二十八日