青島啤酒：2016年年度股東大會會議資料

青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A0年\u00A0度\u00A0股\u00A0東\u00A0大\u00A0會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會\u00A0議\u00A0資\u00A0料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會資料目錄一、\u00A0會議須知二、\u00A0會議議程三、\u00A0會議議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度監(jiān)事會工作報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度財務報告（經審計）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度利潤分配（包括股利分配）方案。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、\u00A0\u00A0\u00A0續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司\u00A02017\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0年度審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣\u00A0660\u00A0萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、\u00A0\u00A0\u00A0續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司\u00A02017\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0年度內部控制審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣\u00A0198\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0萬元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議須知\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為維護全體股東的合法權益，確保青島啤酒股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）股東大會的正常秩序和議事效率，依照中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《上市公司股東大會規(guī)則》和《青島啤酒股份有限公司股東大會議事規(guī)則》，特制訂本須知：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、\u00A0\u00A0\u00A0全體參會人員應以維護全體股東的合法權益、保障會議的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0正常秩序和議事效率為原則，自覺履行法定義務。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、\u00A0\u00A0\u00A0為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除出席會議的股東\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（含股東代理人，以下同）、董事、監(jiān)事、高級管理人員、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司聘請的審計師、律師及公司董事會邀請的人員以外，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司有權依法拒絕其他人士入場；對于干擾大會秩序、尋\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0釁滋事和侵犯股東合法權益的行為，公司有權予以制止并\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告有關部門查處。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、\u00A0\u00A0\u00A0股東參加股東大會依法享有發(fā)言權、質詢權、表決權等權\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0利。參會股東應認真履行其法定權利和義務，不得侵犯其\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0他股東的權益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、\u00A0\u00A0\u00A0股東大會由董事長擔任大會主席并主持會議，公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0秘書室具體負責股東大會的會務事宜。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、\u00A0\u00A0\u00A0為了能夠及時、準確地統(tǒng)計出席股東大會現(xiàn)場會議的股東\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人數(shù)及所代表的股份數(shù)，出席股東大會現(xiàn)場會議的股東請\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0務必準時到達會場，并在“出席股東簽名冊”上簽到。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、\u00A0\u00A0\u00A0會議主席宣布現(xiàn)場出席會議的股東和代理人人數(shù)及所持有\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決權的股份總數(shù)之前，會議登記終止。在會議登記終止\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0時未在“出席股東簽名冊”上簽到的股東和代理人，其代表\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0的股份不計入出席本次大會現(xiàn)場會議的股份總數(shù)，不得參\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0與現(xiàn)場會議的表決，但可在股東大會上發(fā)言或提出質詢。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0七、\u00A0\u00A0\u00A0股東（含授權代理人）要求大會發(fā)言，應當在股東大會現(xiàn)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0場會議召開前向公司登記。登記發(fā)言的人數(shù)一般以\u00A010\u00A0人為\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0限，超過\u00A010\u00A0人時，取持股數(shù)多的前\u00A010\u00A0位股東。發(fā)言順序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0按持股數(shù)多的在先安排，并由大會主席根據會議程序和時\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0間條件確定發(fā)言人員。除非征得大會主席同意，每位股東\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0發(fā)言不得超過兩次，第一次發(fā)言的時間不得超過五分鐘，\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第二次不得超過三分鐘。股東要求發(fā)言時不得打斷會議報\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0告人的報告或其他股東的發(fā)言。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0八、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次股東大會將采用現(xiàn)場記名投票與網絡投票相結合的方\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0式，公司的\u00A0A\u00A0股股東既可參與現(xiàn)場投票，也可以在網絡投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0票時間內通過上海證券交易所網絡投票系統(tǒng)進行投票。對\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同一表決事項，公司\u00A0A\u00A0股股東只能選擇現(xiàn)場投票和網絡投\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0票其中一種表決方式，如同一股份通過現(xiàn)場和網絡投票系\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0統(tǒng)重復進行表決的或同一股份在網絡投票系統(tǒng)重復進行表\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0決的，均以第一次表決為準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0九、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東大會現(xiàn)場會議對議案采用記名方式逐項投票表決，股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0東以其所代表的有表決權的股份數(shù)額行使表決權，每一股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0份享有一票表決權。股東在填寫投票表格時，請仔細閱讀\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有關投票表格的填寫說明并認真填寫。股東未填、錯填、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0字跡無法辨認或未投票時，視為該股東放棄表決權利，其\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0所代表的股份不計入有效票總數(shù)內。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場會議表決投票統(tǒng)計，由股東代表、監(jiān)事代表和見證律\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0師、公司審計師參加，并由審計師負責宣讀現(xiàn)場表決結果。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十一、\u00A0\u00A0\u00A0本次股東大會共有\(zhòng)u00A06\u00A0項議案，均為普通決議案，須由出席\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0大會的股東所代表股份的過半數(shù)表決通過。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十二、\u00A0\u00A0\u00A0股東大會結束后，股東如有建議或問題，可與董事會秘書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0室聯(lián)系。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議議程現(xiàn)場會議時間：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A030\u00A0日（星期五）下午\u00A01:30現(xiàn)場會議地點：青島市市北區(qū)登州路\u00A056\u00A0號青島啤酒廠綜合樓一樓會議室大會主席：孫明波董事長見證律師：北京市海問律師事務所會議安排：一、\u00A0大會主席宣布出席現(xiàn)場會議的股東情況及代表的股份，介紹會議列\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0席人員情況，董事會秘書宣讀股東年會會議須知。二、\u00A0議案審議：（一）大會主席安排相關人員向大會報告議案，提請股東以普通決議案的方式審議：1、\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.1\u00A0獨立董事向股東大會作述職報告（無需表決）。2、\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度監(jiān)事會工作報告。3、\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度財務報告（經審計）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.1\u00A0普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）代表宣讀審計意\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0見。4、\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度利潤分配（包括股利分配）方案。5、\u00A0續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司\u00A02017\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣\u00A0660\u00A0萬元。6、\u00A0續(xù)聘普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為公司\u00A02017\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0內部控制審計師，并決定其年度酬金為不超過人民幣\u00A0198\u00A0萬元。（二）股東發(fā)言、提問及公司回答。三、投票表決：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料1、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0推選計票人和監(jiān)票人。2、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東填寫投票表格。3、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0計票人、監(jiān)票人計票及統(tǒng)計現(xiàn)場會議結果。4、\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0宣布現(xiàn)場投票表決結果。四、\u00A0董事、監(jiān)事、董事會秘書簽署股東大會決議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案一：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據中國證監(jiān)會、公司境內外上市地交易所上市規(guī)則和《青島啤酒股份有限公司章程》的相關規(guī)定，公司董事會編制了\u00A02016\u00A0年度董事會報告，業(yè)經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，并同意提請公司\u00A02016\u00A0年度股東年會審議。該報告請見公司于\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A031\u00A0日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn公布的\u00A02016\u00A0年年度報告中的《董事會報告》。同時，公司獨立董事\u00A02016\u00A0年度述職報告于同日在上海證券交易所網站刊載。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東及股東代表審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案二：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度監(jiān)事會工作報告各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，監(jiān)事會嚴格按照法律法規(guī)及《青島啤酒股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關規(guī)定，以切實維護公司和股東的合法權益為宗旨，謹慎、認真地履行了自身職責，對公司財務報告、重大事項等議題進行了監(jiān)督審議，并就內部控制和關連交易等事項實地調研了部分生產企業(yè)和營銷公司，依法獨立行使職權，以保證公司規(guī)范運作。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、報告期內監(jiān)事會的工作情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）監(jiān)事會召開情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司監(jiān)事會共召開\u00A05\u00A0次定期會議，審議各類議案共計\u00A019\u00A0項。主要議案如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、審議定期報告：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）審議公司\u00A02015\u00A0年度財務報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）審議公司\u00A02016\u00A0年第一季度報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）審議公司\u00A02016\u00A0年半年度報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）審議公司\u00A02016\u00A0年第三季度報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、審議持續(xù)關連交易：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0審議批準關于本集團成員與三得利中國集團成員于\u00A02016\u00A0年股權交割日之前繼續(xù)進行相關持續(xù)關連交易的議案。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、審議其它事項：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0通過召開會議，審議通過了公司\u00A02015\u00A0年度利潤分配預案、2016\u00A0年預算草案、為子公司提供擔保及其他議案等，共計\u00A010\u00A0余項。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）監(jiān)事會實地調研情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，中國啤酒市場銷量出現(xiàn)持續(xù)下滑，隨著行業(yè)競爭加劇，公司市場面臨嚴峻挑戰(zhàn)。為進一步掌握青島啤酒在全國的生產、銷售等經營情況，同時為使公司監(jiān)事（尤其是外部監(jiān)事）加深對公司的了解，監(jiān)事會深入公司所屬山東、華南、廣西等工廠、子公司和營銷分支機構進行了\u00A010\u00A0余次實地調研。通過調研交流，掌握第一手資料，為監(jiān)事會決策的科學性及履行監(jiān)督職能的有效性提供支持。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、監(jiān)事會對公司\u00A02016\u00A0年度有關事項的獨立意見\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）依法運作情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，監(jiān)事會成員依法出席股東大會，列席了董事會，監(jiān)事會主席列席了總裁辦公會。通過依法行使監(jiān)督權，監(jiān)事會認為公司股東大會、董事會的召開程序、決策內容、董事會對股東大會決策的執(zhí)行情況等，均符合法律法規(guī)及相關監(jiān)管要求，符合《公司章程》的相關規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會認為，在報告期內公司嚴格按照法律、法規(guī)、《公司章程》及其他監(jiān)管規(guī)定的要求開展各項工作，決策程序合法、運作規(guī)范。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會認為，公司董事會成員及高級管理人員能夠按照國家有關法律、法規(guī)和《公司章程》等有關規(guī)定，忠實勤勉地履行其職責。報告期內未發(fā)現(xiàn)公司董事及高級管理人員在執(zhí)行職務、行使職權時有違反法律、法規(guī)、《公司章程》及損害公司和股東利益的行為。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）檢查公司財務情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會對\u00A02016\u00A0年度公司的財務狀況和財務成果進行了監(jiān)督、審核，監(jiān)事會認為，公司財務制度健全，財務運作規(guī)范，財務狀況良好。公司財務報告真實、客觀地反映了公司的財務狀況和經營情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）最近一次募集資金使用情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內，公司未有新增和存量募集資金，不存在募集資金管理及使用違規(guī)情形。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）關連交易情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會認為，公司在審議相關持續(xù)關連交易時，關連董事進行回避表決，審議程序合法；相關協(xié)議的條款按一般商業(yè)條款進行并屬公平、合理，關連交易定價公允，符合本集團及本公司股東的整體利益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）內控工作報告情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會認為，公司已根據自身的實際情況和法律法規(guī)的要求，形成公司健全有效的內部控制體系，并能得到有效執(zhí)行。董事會出具的《公司\u00A02016\u00A0年度內部控制評價報告》及審計師出具的內部控制審計報告客觀、真實地反映了公司內部控制制度的建設及運行情況。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）建立和實施內幕信息知情人管理制度的情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會認為，公司已按照相關規(guī)定制定了《內幕信息知情人登記管理制度》。經核查，本報告期內，公司未發(fā)生因內幕信息受到監(jiān)管部門查處和整改的情形。公司內幕信息知情人管理制度完善，并且得到了嚴格地遵守、執(zhí)行。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月，公司監(jiān)事會在由中國上市公司協(xié)會、上海證券交易所、深圳證券交易所共同主辦的“上市公司監(jiān)事會最佳實踐評選活動”中，從全國眾多上市公司監(jiān)事會中脫穎而出，榮膺“上市公司監(jiān)事會最佳實踐\u00A020\u00A0強”。借此機會，我對各位監(jiān)事會成員，為公司監(jiān)事會工作所做的貢獻表示衷心的感謝！期望公司監(jiān)事會繼續(xù)以“建設一個獨立高效的監(jiān)事會”為目標，按照兩地監(jiān)管規(guī)則，再接再厲，各項工作再上新臺階。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年，監(jiān)事會將繼續(xù)嚴格按照法律法規(guī)、《公司章程》和監(jiān)管規(guī)定的要求，對董事和其他高級管理人員的日常履職情況進行監(jiān)督，積極參加股東大會，列席董事會會議，誠信勤勉地履行監(jiān)事會的各項職責，充分發(fā)揮專業(yè)優(yōu)勢，通過召開會議、實地調研等方式，進一步強化監(jiān)督職能，提升履職能力，保障公司的持續(xù)、健康、穩(wěn)定發(fā)展，維護公司和股東的合法權益。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東及股東代表審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司監(jiān)事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案三：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度財務報告（經審計）各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據中國證監(jiān)會、公司境內外上市地交易所上市規(guī)則和《青島啤酒股份有限公司章程》的相關規(guī)定，公司編制了\u00A02016\u00A0年財務報表，并經公司聘請的審計師普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）進行審計后形成公司\u00A02016\u00A0年度經審計的財務報告，該財務報告已經公司第八屆董事會第十六次會議審議通過，并同意提請公司2016\u00A0年度股東年會審議。財務報告內容請見公司于\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A031\u00A0日在上海證券交易所網站http://www.sse.com.cn公布的\u00A02016\u00A0年年度報告中的財務報告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東及股東代表審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案四：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司\u00A02016\u00A0年度利潤分配（包括股利分配）方案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據公司\u00A02016\u00A0年度經營情況和財務狀況，公司董事會制訂了\u00A02016\u00A0年度利潤分配預案，具體如下：1、\u00A0本年實現(xiàn)可供分配利潤情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0截止\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日，全年實現(xiàn)可供分配利潤為\u00A01,326,460,855\u00A0元，加上以前年度可分配盈余滾存\u00A05,401,740,227\u00A0元，累計本年可供分配利潤為\u00A06,728,201,082\u00A0元；2、\u00A0分配方案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司董事會建議利潤分配方案為：本年度不再提取法定盈余公積金，即：2016年可供股東分配利潤為人民幣\u00A06,728,201,082\u00A0元。3、\u00A0股利分配\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據可供分配利潤總額，按照公司最新股本\u00A01,350,982,795\u00A0股計算，2016\u00A0年度每股擬派股利現(xiàn)金人民幣\u00A00.35\u00A0元（含稅），共計派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣\u00A0472,843,978\u00A0元（含稅）。執(zhí)行此分配方案后，可分配盈余滾存以后年度\u00A06,255,357,104\u00A0元。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東及股東代表審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案五：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于續(xù)聘公司\u00A02017\u00A0年度審計師及決定其酬金的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）自接手公司的年度審計業(yè)務以來，已經對公司完成了十五年的審計工作，并出具了無保留意見的審計報告。在審計過程中，雙方配合密切，溝通良好，建立了良好的業(yè)務合作關系。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為保持公司財務審計工作的連續(xù)性，董事會建議股東大會繼續(xù)聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司\u00A02017\u00A0年度審計師，采用中國審計準則對本公司按照中國企業(yè)會計準則編制的\u00A02017\u00A0年度財務報表進行審計并出具審計報告，并承擔公司境外審計師按照香港聯(lián)交所上市規(guī)則應盡的職責。審計師的任期自公司2016\u00A0年年度股東大會結束時起至下次股東年會結束時止，2017\u00A0年度聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）實施財務報告審計的總酬金為不超過\u00A0660\u00A0萬元人民幣。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東及股東代表審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二\u00A0O\u00A0一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A013 青島啤酒\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年年度股東大會會議資料議案六：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關于聘任公司\u00A02017\u00A0年度內部控制審計師\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0及決定其酬金的議案各位股東及股東代表：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據2010年4月15日國家五部委聯(lián)合印發(fā)的《企業(yè)內部控制配套指引》（財會[2010]11號）的要求，自2011年1月1日起，企業(yè)內部控制配套指引首先在“A+H”股上市的公司施行，該等公司應對內控有效性進行自我評價，披露年度自我評價報告，并聘請外部審計機構對財務報告內部控制的有效性進行審計、出具審計報告。普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）具有較強的專業(yè)審計能力，工作認真嚴謹，且與公司合作多年，在完善公司內部控制方面，為公司提供了有益的專業(yè)意見和建議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為保持內部控制審計工作的連續(xù)性，董事會建議股東大會繼續(xù)聘任普華永道中天會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司2017年度內部控制審計師，審計師的任期自公司2016年年度股東大會結束時起至下次股東年會結束時止，并確定其年度酬金為不超過198萬元人民幣。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0請各位股東及股東代表審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0青島啤酒股份有限公司董事會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二O一七年六月三十日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A014