廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司關(guān)于第二屆監(jiān)事會(huì)換屆選舉的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第二屆監(jiān)事會(huì)于2017年5月8日任期屆滿(mǎn)。根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市股則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)進(jìn)行換屆選舉。

2017年5月15日，公司召開(kāi)第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。公司監(jiān)事會(huì)由3名監(jiān)事組成，其中非職工監(jiān)事2人、職工監(jiān)事1人。任期為公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生之日起三年。經(jīng)廣泛征求股東意見(jiàn)，提名孫曉陽(yáng)先生、張小林先生為公司第二屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人（候選人簡(jiǎn)歷詳見(jiàn)附件）。

監(jiān)事會(huì)認(rèn)為，公司新提名的第二屆股東監(jiān)事候選人符合《公司法》和《公司章程》規(guī)定的擔(dān)任監(jiān)事的基本條件。非職工監(jiān)事將以累積投票的方式由股東大會(huì)選舉產(chǎn)生。此外，第二屆監(jiān)事會(huì)職工監(jiān)事將與公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，其任期與經(jīng)公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生的監(jiān)事任期一致。

最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過(guò)公司董事或者高級(jí)管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一；單一股東提名的監(jiān)事未超過(guò)公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。

廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家居股份有限公司

1984年6月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，本科。曾任中山市新山川實(shí)業(yè)有限公司研發(fā)經(jīng)理，現(xiàn)任廣東皮阿諾科學(xué)藝術(shù)家具股份有限公司衣柜研發(fā)經(jīng)理。孫曉陽(yáng)先生在擔(dān)任本公司研發(fā)經(jīng)理期間，組織并參與了多項(xiàng)公司專(zhuān)利技術(shù)的研發(fā)工作與櫥柜、衣柜新品研發(fā)工作。

孫曉陽(yáng)先生未直接持有本公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。孫曉陽(yáng)先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。孫曉陽(yáng)先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，孫曉陽(yáng)先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

1974年2月出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，大專(zhuān)學(xué)歷。曾任職廣東華帝集團(tuán)平面設(shè)計(jì)師，中山市華帝集成廚房有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理兼研發(fā)部經(jīng)理，中山市新山川實(shí)業(yè)有限公司市場(chǎng)部經(jīng)理及產(chǎn)品經(jīng)理，現(xiàn)任本公司展廳設(shè)計(jì)部經(jīng)理。

張小林先生未直接持有本公司股份；與公司控股股東、實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。張小林先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。張小林先生與持有公司百分之五以上股份的股東及其實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)核查，張小林先生不屬于“失信被執(zhí)行人”，其任職資格符合擔(dān)任公司監(jiān)事的條件，符合《公司法》、《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。