寧波杉杉股份有限公司九屆董事會第三次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

（一）寧波杉杉股份有限公司（以下簡稱“公司”或“杉杉股份”）九屆董事會第三次會議的召開符合《公司法》、《寧波杉杉股份有限公司章程》及有關法律法規(guī)的相關規(guī)定。

（二）本次董事會會議于2017年6月18日以書面形式發(fā)出會議通知。

（三）本次董事會會議于2017年6月23日以通訊表決方式召開。

（四）本次董事會會議應出席的董事8名，實際出席董事8名。

二、董事會會議審議情況

會議審議并表決通過如下議案：

（一）關于為公司控股子公司提供2017年全年擔保額度的議案；

（8票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

（詳見公司發(fā)布的《臨2017-040》公告）

根據(jù)《公司章程》及《寧波杉杉股份有限公司對外擔保管理辦法》（2016年修訂）規(guī)定，綜合考慮各下屬子公司的經(jīng)營情況，公司為控股子公司提供如下全年擔保額度：

1、富銀融資租賃（深圳）股份有限公司不超過70,000萬元人民幣；

2、杉杉富銀商業(yè)保理有限公司不超過10,000萬元人民幣；

3、湖州創(chuàng)亞動力電池材料有限公司不超過10,000萬元人民幣。

上述擔保額度合計不超過人民幣90,000萬元，在額度范圍內(nèi)授權(quán)法定代表人簽署具體的擔保文件。期限自2017年第二次臨時股東大會作出決議之日起12個月內(nèi)。

公司全體獨立董事同意本次年度擔保額度，并出具了獨立意見。

該議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

（二）關于公司（含合并報表范圍內(nèi)下屬子公司）擬使用不超過人民幣20億元（含20\u00A0億元）的自籌資金或自有資金進行對外投資的議案；

（8票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

（詳見公司發(fā)布的《臨2017-041》公告）

同意公司（含合并報表范圍內(nèi)下屬子公司）在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及有效風險控制的情況下，使用不超過人民幣20億元（含20億元）的自籌資金或自有資金，通過股權(quán)投資、證券市場投資等方式參與與公司新能源產(chǎn)業(yè)上下游相關聯(lián)的對外投資，推進公司新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動，充分發(fā)揮協(xié)同效應，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。實施期限自2017年第二次臨時股東大會作出決議之日起12個月內(nèi)。在上述額度和實施期限內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。

公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在上述額度及期限內(nèi)具體組織實施投資事宜。

該議案已經(jīng)公司董事會戰(zhàn)略委員會事前審議通過。公司全體獨立董事同意本次對外投資的議案，并出具了獨立意見。

該議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

（三）關于提名李鳳鳳女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人的議案；

（8票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

李鳳鳳：女，1980年出生，本科學歷，歷任杉杉控股有限公司企劃部副部長、總裁辦主任、總裁助理、副總裁。

該議案已經(jīng)公司董事會提名委員會事前審議通過。公司全體獨立董事同意提名李鳳鳳女士為公司第九屆董事會非獨立董事候選人，并出具了獨立意見。

該議案尚需提交公司2017年第二次臨時股東大會審議。

（四）關于召開寧波杉杉股份有限公司2017年第二次臨時股東大會的通知的議案。

（8票同意，0票反對，0票棄權(quán)）

（詳見公司發(fā)布的《臨2017-042》公告）

公司董事會定于2017年7月10日召開2017年第二次臨時股東大會，會議擬審議如下議案：

1、關于擬為公司控股子公司提供2017年全年擔保額度的議案；

2、關于公司（含合并報表范圍內(nèi)下屬子公司）擬使用不超過人民幣20億元（含20\u00A0億元）的自籌資金或自有資金進行對外投資的議案；

3、關于選舉李鳳鳳女士為公司第九屆董事會非獨立董事的議案。

寧波杉杉股份有限公司

二○一七年六月二十三日

《寧波杉杉股份有限公司九屆董事會第三次會議決議》

《寧波杉杉股份有限公司獨立董事關于相關事項的獨立意見》

《寧波杉杉股份有限公司九屆董事會戰(zhàn)略委員會2017年度第一次會議決議》

《寧波杉杉股份有限公司董事會提名委員會關于提名公司第九屆董事會非獨立董事候選人的書面意見》