歐派家居集團股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

歐派家居集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年6月30日在廣州市白云區(qū)廣花三路\u00A0366\u00A0號公司新總部辦公樓三樓圓桌會議室召開了第二屆董事會第七次會議。本次會議的通知于2017年6月27日以郵件和電話方式送達全體董事。本次會議由姚良松董事長主持，應到董事6人，實到董事5人，獨立董事孔東梅女士因工作原因未能出席本次會議，已委托獨立董事楊建軍先生代為表決。公司監(jiān)事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》和《歐派家居集團股份有限公司章程》的有關規(guī)定，所作決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

（一）審議通過了《關于調整公司2017年限制性股票激勵計劃激勵對象名單和授予數(shù)量的議案》\u00A0:

鑒于《歐派家居集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》中原確定的部分激勵對象因離職喪失股權激勵對象資格，或個人原因自愿全部放棄或部分放棄本次公司擬授予的限制性股票，公司董事會對本次限制性股票激勵對象名單及授予數(shù)量進行調整。

本次調整后，公司2017年限制性股票激勵計劃授予的激勵對象由895人調整為835人，授予數(shù)量由586.1292萬股調整為550.5352萬股，不設預留部分。

董事譚欽興先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，已回避了本議案的表決。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

（二）審議通過了《關于向激勵對象授予限制性股票的議案》\u00A0:

董事會經(jīng)過認真核查，認為公司及激勵對象就本次限制性股票激勵計劃規(guī)定的授予條件已經(jīng)成就，根據(jù)《上市公司股權激勵管理辦法》和公司激勵計劃有關規(guī)定，確定了本次激勵計劃的授予日、授予人數(shù)、授予數(shù)量、授予價格等事宜。

董事譚欽興先生屬于本次股權激勵計劃的激勵對象，已回避了本議案的表決。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

（三）審議通過了《關于增加公司注冊資本并修改公司章程的議案》\u00A0:

根據(jù)《歐派家居集團股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃》的規(guī)定，公司向835名激勵對象授予限制性股票550.5352萬股，公司股本將由41509.1112萬股增至42059.6464萬股，注冊資本由41509.1112萬元增至42059.6464萬元。并同意根據(jù)公司上述限制性股票授予后的實際情況，對公司章程有關條款和其他條款進行修訂。本事項需提交股東大會審議。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（四）審議通過了《關于變更部分募投項目實施地點的議案》\u00A0:

第一，同意將廣州年產(chǎn)15萬套廚柜生產(chǎn)線建設項目的實施地點從廣州市高新技術產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)民營科技園居家用品園內變更至清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)工業(yè)園園區(qū)內。

第二，同意將廣州年產(chǎn)60萬樘木門生產(chǎn)線建設項目的實施地點從廣州市白云區(qū)新廣花公路塘貝地段以東西湖村自編1號地塊變更至清遠市清城區(qū)石角鎮(zhèn)廣清產(chǎn)業(yè)工業(yè)園園區(qū)內。

第三，同意將無錫生產(chǎn)基地（一期）建設項目中的“年產(chǎn)50萬套抽油煙機、50萬套燃氣灶生產(chǎn)車間項目”的實施地點從無錫市惠山經(jīng)濟開發(fā)區(qū)前洲配套區(qū)石洲路廠區(qū)變更至廣州市白云區(qū)廣花三路366號。

針對上述募投項目實施地點的變更事項，公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構均已經(jīng)發(fā)表了明確的同意意見。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（五）審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》\u00A0:

為提高募集資金使用效率，通過進行適度的低風險的理財，可以獲得一定的投資效益，適當增加收益并減少財務費用，為公司股東謀取更多的投資回報。經(jīng)研究決定，同意在確保不影響募集資金投資計劃的情況下，公司（含子公司）使用總額度不超過人民幣6億元的閑置募集資金適時進行現(xiàn)金管理。同時，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人審核并簽署在上述額度內的現(xiàn)金管理事項。本事項需提交股東大會審議。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（六）審議通過了《關于確定公司及控股子公司向銀行2017-2018年綜合授信額度的議案》\u00A0:

為了更好地進行資金運作，保證公司健康平穩(wěn)運營，同意公司及控股子公司2017-2018年向銀行申請總額不超過713000萬元的銀行綜合授信額度，用于辦理包括但不限于貿易融資(信用證)授信、流動資金(貸款)授信、銀承授信額、非融資性保函、交易對手風險額度（一年期以內的遠期結售匯）等綜合授信業(yè)務。同時，為提高工作效率，及時辦理融資業(yè)務，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人，在上述授信額度內辦理有關手續(xù)，每筆授信不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。本事項需提交股東大會審議。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（七）審議通過了《關于確定2017-2018年公司及控股子公司對外擔保額度的議案》\u00A0:

基于公司及控股子公司日常經(jīng)營的實際需要，同意公司對控股子公司、控股子公司對公司2017-2018年預計對外擔保最高額度不超過367000萬元。同時，授權董事長姚良松先生或其指定的授權代理人，在上述對外擔保額度內辦理有關手續(xù)，每筆擔保不需要再單獨提交董事會和股東大會審議。本事項需提交股東大會審議。

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（八）審議通過了《關于選舉姚良柏先生為第二屆董事會副董事長的議案》\u00A0:

同意選舉姚良柏先生為公司第二屆董事會副董事長，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。董事姚良柏先生屬于本議案的擬選舉對象，已回避了本議案的表決。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

（九）審議通過了《關于聘任姚良松先生為集團總裁的議案》\u00A0:

同意聘任姚良松先生為集團總裁，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。董事長姚良松先生屬于本議案的擬聘任對象，已回避了本議案的表決。

表決結果：5票贊成，0票反對，0票棄權。

（十）審議通過了《關于召開2017年第三次臨時股東大會的議案》\u00A0:

表決結果：6票贊成，0票反對，0票棄權。

（一）歐派家居集團股份有限公司第二屆董事會第七次會議決議

（二）公司公司獨立董事關于公司第二屆董事會第七次會議相關議案的獨立意見

歐派家居集團股份有限公司

姚良松，男，1964年8月出生，中國國籍，無永久境外居留權，漢族，1986年畢業(yè)于北京航空航天大學，機械制造學士，高級經(jīng)營師。曾任江西景德鎮(zhèn)昌河飛機制造廠技校教師，西安閻良無線電廠廣州辦事處主任，廣州科信新技術發(fā)展公司董事長，歐派廚柜董事長，歐派廚柜企業(yè)董事長，廣州奧維董事長，綠海醫(yī)療董事長，歐派衛(wèi)浴董事長。現(xiàn)任歐派集團董事長、歐派集成董事長、歐派衛(wèi)浴監(jiān)事；另擔任全國工商聯(lián)家具裝飾業(yè)商會執(zhí)行會長、全國工商聯(lián)家具裝飾商會櫥柜專業(yè)委員會創(chuàng)會會長、中國建筑裝飾協(xié)會廚衛(wèi)工程委員會會長、廣東省家居業(yè)聯(lián)合會第一屆理事會創(chuàng)會會長、廣州市總商會副會長。曾獲廣州市優(yōu)秀中國特色社會主義事業(yè)建設者、廣東十大經(jīng)濟風云人物、廣東省勞動模范、廣州市精神文明建設先進工作者、“全國就業(yè)創(chuàng)業(yè)優(yōu)秀個人”等稱號。

姚良柏，男，1969年4月出生，中國國籍，無永久境外居留權，漢族，哲學學士。曾任廣東民族學院教師，歐派廚柜、歐派廚柜企業(yè)、廣東歐派監(jiān)事。現(xiàn)任歐派集團董事、行政副總經(jīng)理；江蘇無錫歐派、歐派創(chuàng)意家居執(zhí)行董事兼總經(jīng)理；歐派墻飾、清遠歐派執(zhí)行董事兼經(jīng)理；歐派門業(yè)、天津歐派、歐派聯(lián)合（天津）執(zhí)行董事；歐派集成、香港歐派董事。