600400:紅豆股份第七屆董事會第七次臨時會議決議公告

股票代碼：600400 股票簡稱：紅豆股份 編號：臨2017-067 江蘇紅豆實業股份有限公司 第七屆董事會第七次臨時會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 江蘇紅豆實業股份有限公司第七屆董事會第七次臨時會議于2017年6月30 日上午在公司會議室召開。會議通知已于2017年6月27日以書面方式通知各位 董事。本次會議采取現場表決和通訊表決相結合的方式，會議應到董事9人，實 際出席董事9人，其中參加現場表決的董事6人，參加通訊表決的董事3人。會 議由董事長劉連紅女士主持，符合《公司法》和《公司章程》的規定。公司監事和其他高級管理人員列席了會議。經全體董事審議，一致通過了如下決議： 一、關于簽署中國民生投資股份有限公司之附生效條件的股份轉讓協議的補充協議的議案 根據《上海證券交易所股票上市規則》的規定，該議案為關聯交易，公司將按關聯交易披露的要求單獨進行公告。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《江蘇紅豆實業股份有限公司關于簽署中國民生投資股份有限公司之附生效條件的股份轉讓協議的補充協議的公告》。 本議案由非關聯董事進行審議，關聯董事劉連紅、龔新度、戴敏君、閔杰回避表決。 表決結果：5票同意，0票反對，0票棄權 該議案尚需提交股東大會審議。 二、關于召開公司2017年第四次臨時股東大會的議案 決定于2017年7月17日下午在公司會議室召開2017年第四次臨時股東大 會，審議以上第一項需提交股東大會審議的事項。 表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權 特此公告。 江蘇紅豆實業股份有限公司董事會 2017年7月1日