[股東會]杉杉股份:2017年第二次臨時股東大會會議資料 時間：2017年06月28日 19:01:38\u00A0中財網(wǎng) 寧波杉杉股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議資料 二○一七年七月十日 寧波杉杉股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議議程 一、會議時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2017年7月10日13:30。 網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：2017年7月10日，采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)， 通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東 大會召開當(dāng)日的9:15-15:00。 二、現(xiàn)場會議地點： 寧波市望春工業(yè)園區(qū)云林中路238號杉杉新能源基地A座5區(qū)會議室。 三、 會議的表決方式： 本次會議采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式舉行。 （一）本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投 票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登 陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請見互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。 （二）股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其 擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票 后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同 一意見的表決票。 （三）同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的， 以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。 （四）股東對所有議案均表決完畢才能提交。 四、會議議程： （一）主持人向大會宣布本次股東大會開始 （二）會議審議議案 1、關(guān)于為公司控股子公司提供2017年全年擔(dān)保額度的議案； 2、關(guān)于公司（含合并報表范圍內(nèi)下屬子公司）擬使用不超過人民幣20 億元（含20 億元）的自籌資金或自有資金進(jìn)行對外投資的議案； 3、關(guān)于選舉第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案： 3.01、關(guān)于選舉李鳳鳳女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案。 （三）股東發(fā)言及回答股東提問 （四）大會議案表決 （五）監(jiān)事會召集人宣布表決結(jié)果 （六）大會主持人宣布會議決議 （七）大會律師見證宣讀法律意見書 （八）主持人宣布會議結(jié)束 議案一 關(guān)于為公司控股子公司提供2017年全年擔(dān)保額度的議案 根據(jù)《公司章程》及《寧波杉杉股份有限公司對外擔(dān)保管理辦法》（2016年 修訂）規(guī)定，綜合考慮各下屬子公司的經(jīng)營情況，公司為控股子公司提供如下全 年擔(dān)保額度： 1、富銀融資租賃（深圳）股份有限公司不超過70,000萬元人民幣； 2、杉杉富銀商業(yè)保理有限公司不超過10,000萬元人民幣； 3、湖州創(chuàng)亞動力電池材料有限公司不超過10,000萬元人民幣。 上述擔(dān)保額度合計不超過人民幣90,000萬元，在額度范圍內(nèi)授權(quán)法定代表 人簽署具體的擔(dān)保文件。期限自2017年第二次臨時股東大會作出決議之日起12 個月內(nèi)。 詳見公司于2017年6月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份關(guān)于為下屬控股子公司提供2017年全年擔(dān)保額度的議案》。 請各位股東審議后表決。 議案二 關(guān)于公司（含合并報表范圍內(nèi)下屬子公司） 擬使用不超過人民幣20億元（含20 億元）的自籌資金或自有 資金進(jìn)行對外投資的議案 同意公司（含合并報表范圍內(nèi)下屬子公司）在不影響正常生產(chǎn)經(jīng)營及有效風(fēng) 險控制的情況下，使用不超過人民幣20億元（含20億元）的自籌資金或自有資 金，通過股權(quán)投資、證券市場投資等方式參與與公司新能源產(chǎn)業(yè)上下游相關(guān)聯(lián)的 對外投資，推進(jìn)公司新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游聯(lián)動，充分發(fā)揮協(xié)同效 應(yīng)，提升產(chǎn)業(yè)競爭力。實施期限自2017年第二次臨時股東大會作出決議之日起 12個月內(nèi)。在上述額度和實施期限內(nèi)，資金可以循環(huán)使用。 公司董事會提請股東大會授權(quán)公司管理層在上述額度及期限內(nèi)具體組織實 施投資事宜。 詳見公司于2017年6月24日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披 露的《杉杉股份對外投資公告》。 請各位股東審議后表決。 議案三 關(guān)于選舉第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案 關(guān)于選舉李鳳鳳女士為公司第九屆董事會非獨(dú)立董事的議案。 李鳳鳳：女，1980年出生，本科學(xué)歷，歷任杉杉控股有限公司企劃部副部 長、總裁辦主任、總裁助理、副總裁。 本議案采用累積投票制，請各位股東審議后表決。 中財網(wǎng)