非常城市:第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告

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證券代碼：839479 證券簡(jiǎn)稱：非常城市 主辦券商：安信證券 深圳非常城市股份有限公司 第一屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議公告 本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1、會(huì)議通知的時(shí)間和方式：2017年4月12日，電話通知。 2、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年4月23日 3、會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室 4、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng) 5、會(huì)議主持人：監(jiān)事會(huì)主席胡亞洲先生 6、 召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明：本次會(huì)議的召集、召 開(kāi)、表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》及《深圳非常城市股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 應(yīng)出席監(jiān)事會(huì)會(huì)議的監(jiān)事人數(shù)共3人, 實(shí)際出席本次監(jiān)事會(huì)會(huì) 議的監(jiān)事(包括委托出席的監(jiān)事人數(shù))共3人，缺席本次監(jiān)事會(huì)決議 的監(jiān)事共0人。 二、議案審議情況 (一)審議通過(guò)《關(guān)于2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》 1、議案主要內(nèi)容 公司2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告。 2、議案表決結(jié)果： 同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 3、回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避事項(xiàng)。 4、提交股東大會(huì)表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。 (二)審議通過(guò)《公司2016年年度報(bào)告及其摘要的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 根據(jù)《證券法》、《全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》、《掛牌公司信息披露細(xì)則(試行)》等有關(guān)規(guī)定的要求，公 司監(jiān)事會(huì)在全面了解和審核公司2016年年度報(bào)告及其摘要后，認(rèn)為： (1)公司2016年年度報(bào)告及其摘要編制和審議程序符合法 律、法規(guī)、公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定； (2)公司2016年年度報(bào)告及其摘要的內(nèi)容和格式符合中國(guó) 證監(jiān)會(huì)和全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)的各項(xiàng)規(guī)定，其中所披露的 信息真實(shí)地反映了公司2016年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果。 在提出本意見(jiàn)前，未發(fā)現(xiàn)參與公司2016年年度報(bào)告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避事項(xiàng)。 4、 提交股東大會(huì)表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。 (三)審議通過(guò)《關(guān)于2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 公司2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避項(xiàng)。 4、 提交股東大會(huì)表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。 (四)審議通過(guò)《關(guān)于2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 公司2017年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議不涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避事項(xiàng)。 4、 提交股東大會(huì)表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。 (五)審議通過(guò)《關(guān)于公司2016年利潤(rùn)分配方案的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的亞會(huì)B審字 (2017)0692號(hào)《審計(jì)報(bào)告》確認(rèn)，2016年實(shí)現(xiàn)歸屬于公司股 東的凈利潤(rùn)-296.46萬(wàn)元，年末未分配利潤(rùn)-180.27萬(wàn)元，資本 公積455.43萬(wàn)元，依據(jù)《公司法》和《公司章程》及國(guó)家有關(guān) 規(guī)定，考慮到公司業(yè)務(wù)正常經(jīng)營(yíng)，同意公司2016年度不分配利 潤(rùn)。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票3票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)監(jiān)事回避事項(xiàng)。 4、 提交股東大會(huì)表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會(huì)審議。 三、 備查文件目錄 (一)、經(jīng)與會(huì)監(jiān)事和記錄人簽字確認(rèn)的監(jiān)事會(huì)決議； (二)、亞太(集團(tuán))會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的 亞會(huì)B審字(2017)0692號(hào)《深圳非常城市股份有限公司審計(jì)報(bào)告》。 特此公告。 深圳非常城市股份有限公司 監(jiān)事會(huì) 2017年4月25日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]