[股東會]紅豆股份:2017年第四次臨時股東大會會議資料 時間：2017年07月07日 16:30:25\u00A0中財網 江蘇紅豆實業股份有限公司 2017年第四次臨時股東大會會議資料 江蘇紅豆實業股份有限公司 2017年7月17日 江蘇紅豆實業股份有限公司 2017年第四次臨時股東大會材料目錄 一、關于簽署中國民生投資股份有限公司之附生效條件的股份轉讓協議的補充協議的議 案....................................4 會議議程 一、宣布江蘇紅豆實業股份有限公司2017年第四次臨時股東大會開始 二、審議下列議案： （一）關于簽署中國民生投資股份有限公司之附生效條件的股份轉讓協議的補充協議的 議案 三、宣布唱票人、計票人、監票人名單 如果沒有異議，請大家鼓掌通過 四、分發表決表 五、投票表決，收取選票 六、公司董事及管理層解答股東提問，等待網絡投票結果 七、宣布現場及網絡投票匯總表決結果 八、宣讀股東大會決議 九、律師宣讀股東大會法律意見書 十、宣布股東大會結束 議案一 關于簽署中國民生投資股份有限公司 之附生效條件的股份轉讓協議的補充協議的議案 各位股東及列席代表： 公司于2017年6月2日、2017年6月19日分別召開第七屆董事會第五次會 議、2017年第二次臨時股東大會，審議通過了受讓公司控股股東紅豆集團有限公 司（以下簡稱“紅豆集團”）持有的中國民生投資股份有限公司（以下簡稱“中 民投”）7.5億股股份的議案。交易價格根據普華永道中天會計師事務所（特殊 普通合伙）出具的《審計報告》確定的公司受讓股份對應的凈資產值及中民投2016 年度利潤分配情況，確定為90,750萬元。2017年6月2日，公司與紅豆集團簽 署了《江蘇紅豆實業股份有限公司與紅豆集團有限公司關于中國民生投資股份有 限公司之附生效條件的股份轉讓協議》（以下簡稱“《股份轉讓協議》”）。截 至2017年6月29日，公司已向紅豆集團支付了股份轉讓款89,250萬元，且已收 到了中民投出具的記載公司為其股東的《股權證書》。 2017年5月31日，中民投召開股東大會，審議通過了《關于中國民生投資 股份有限公司2016年度利潤分配的議案》，根據2015年中期利潤分配的股東大 會決議中作出的“新出資主體利益在下次分配中予以考慮”的決定，對2015年 新入資45億元但尚未參與分紅的股東追加每股派送現金紅利人民幣0.1元（含 稅），即該等分紅應由紅豆集團享受。因此，根據中民投的實際利潤分配情況， 公司相應地調整了股份轉讓價格及支付方式，并與紅豆集團簽署了《關于中國民 生投資股份有限公司之附生效條件的股份轉讓協議的補充協議》。 詳情請見公司于2017年7月1日在上海證券交易所網站和《上海證券報》 披露的《江蘇紅豆實業股份有限公司關于簽署中國民生投資股份有限公司之附生 效條件的股份轉讓協議的補充協議的公告》（公告編號：臨2017-068）。 本議案已經公司第七屆董事會第七次臨時會議審議通過，獨立董事發表同意 的獨立意見，請各位股東及股東代表予以審議。由于紅豆集團為公司控股股東， 為關聯交易，根據《上海證券交易所股票上市規則》和《公司章程》的規定，請 關聯股東回避表決。 以上議案請審議，謝謝！ 江蘇紅豆實業股份有限公司董事會 2017年7月17日 中財網
