古井貢酒：第八屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼：000596、200596\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：古井貢酒、古井貢\u00A0B\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-012\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第八屆董事會第一次會議決議公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、董事會會議召開情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）第八屆董事會第一次會議于\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020\u00A0日下午四點在公司總部一樓會議室召開。應(yīng)出席董事\u00A09\u00A0名，現(xiàn)場出席\u00A08\u00A0名，獨立董事王高先生以通訊表決的方式參與本次會議，會議由董事梁金輝先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、董事會會議審議情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）審議通過了關(guān)于選舉梁金輝先生為公司第八屆董事會董事長的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0經(jīng)過討論，與會董事一致同意選舉梁金輝先生為公司第八屆董事會董事長。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）審議通過了關(guān)于選舉公司第八屆董事會專門委員會委員的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉梁金輝先生、周慶伍先生、葉長青先生、王高先生、宋書玉先生為董事會戰(zhàn)略委員會委員，召集人為梁金輝先生。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉梁金輝先生、李培輝先生、王高先生、宋書玉先生、杜杰先生為董事會提名委員會委員，召集人為王高先生。 \u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0選舉周慶伍先生、閆立軍先生、王高先生、宋書玉先生、杜杰先生為董事會薪酬與考核委員會委員，召集人為宋書玉先生。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0選舉葉長青先生、許鵬先生、王高先生、宋書玉先生、杜杰先生為董事會審計委員會委員，召集人為杜杰華先生。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0（三）審議通過了關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)董事長梁金輝先生的提名，與會董事一致同意：\u00A0\u00A0\u00A0聘任周慶伍先生為公司總經(jīng)理。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0（四）審議通過了關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)董事長梁金輝先生的提名，與會董事一致同意：\u00A0\u00A0\u00A0聘任葉長青先生為公司董事會秘書。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0（五）審議通過了關(guān)于聘任公司高級管理人員的議案\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)總經(jīng)理周慶伍先生的提名，與會董事一致同意：\u00A0\u00A0\u00A0聘任閆立軍先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0聘任葉長青先生為公司副總經(jīng)理、總會計師。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0聘任許鵬先生、張立宏先生為公司副總經(jīng)理。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票\u00A0\u00A0\u00A0聘任朱向紅先生、高家坤先生為公司總經(jīng)理助理。\u00A0\u00A0\u00A0表決結(jié)果：同意9票\u00A0反對0票\u00A0棄權(quán)0票 三、備查文件（一）公司第八屆董事會第一次會議表決票。（二）公司第八屆董事會第一次會議記錄。（三）公司第八屆董事會第一次會議決議。特此公告。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0事\u00A0會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年六月二十一日 附件：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、梁金輝，男，1966年10月出生，研究生學(xué)歷，高級政工師。現(xiàn)任公司董事長，古井集團董事長、黨委書記。歷任亳州古井銷售有限公司市場總監(jiān)、總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理，公司第三屆監(jiān)事會監(jiān)事，公司第四、五、六屆董事會董事，公司第七屆董事會董事長。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0梁金輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、李培輝，男，1973年7月出生，研究生學(xué)歷，正高級會計師、注冊會計師、全國會計領(lǐng)軍人才。現(xiàn)任公司董事，古井集團常務(wù)副總裁、財務(wù)總監(jiān)。歷任公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理、副總會計師、總會計師、董事會秘書、董事，安徽瑞景商旅集團公司董事長，安徽匯信金融投資集團董事長，公司第七屆董事會董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0李培輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、周慶伍，男，1974年2月出生，研究生學(xué)歷，正高級工程師，國家級首席評酒師。現(xiàn)任公司董事、總經(jīng)理，古井集團黨委副書記。歷任亳州古井包裝材料有限公司董事長、總經(jīng)理，公司副總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理，公司第五、六、七屆董事會董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0周慶伍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、閆立軍，男，1973年6月出生，研究生學(xué)歷，高級品酒師。現(xiàn)任公司董事、常務(wù)副總經(jīng)理，亳州古井銷售有限公司董事長、總經(jīng)理。歷任銷售公司業(yè)務(wù)員、大區(qū)經(jīng)理、市場調(diào)研主管、策劃部副經(jīng)理、合肥戰(zhàn)略運營中心總監(jiān)、副總經(jīng)理，公司第七屆董事會董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0閆立軍先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、葉長青，男，1974年10月出生，研究生學(xué)歷，國際注冊內(nèi)部審計師，高級會計師。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理、總會計師、董事會秘書。歷任古井集團審計部主審、審計部副經(jīng)理、審計監(jiān)察部副總監(jiān)、總監(jiān)；公司第四屆監(jiān)事會監(jiān)事，公司第五、六、七屆董事會董事、董事會秘書、總會計師。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0葉長青先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、許鵬，男，1970年9月出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任公司董事、副總經(jīng)理，武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司董事長。歷任公司財務(wù)部財務(wù)二科副主任、主任，安徽 老八大有限責(zé)任公司財務(wù)部經(jīng)理，公司財務(wù)部副經(jīng)理、經(jīng)理，亳州古井銷售有限公司市場監(jiān)察部總監(jiān)、副總經(jīng)理，公司第七屆監(jiān)事會監(jiān)事長、第七屆董事會董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0許鵬先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、王高，男，1965年4月出生，社會學(xué)博士。現(xiàn)任中歐國際工商學(xué)院市場營銷學(xué)教授、副教務(wù)長，中國企業(yè)全球化中心聯(lián)合主任，首席營銷官（CMO）項目學(xué)術(shù)主任，國美電器控股有限公司獨立董事。歷任清華大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院市場營銷系副教授、系副主任；中國零售研究中心副主任；哈佛－中歐－清華高級經(jīng)理人（SEPC）項目學(xué)術(shù)主任；美國可口可樂美之源分公司戰(zhàn)略分析部經(jīng)理；美國信息資源有限公司\u00A0(IRI)，高級咨詢師。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0王高先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、宋書玉，男，1962年11月出生，研究生學(xué)歷，高級工程師、中國釀酒大師。現(xiàn)任中國酒業(yè)協(xié)會副理事長兼秘書長、白酒分會秘書長、市場專業(yè)委員會秘書長、白酒分會技術(shù)委員會秘書長，享受國務(wù)院特殊津貼專家。中國白酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的委員、中國白酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會濃香型、鳳香型、豉香型、米香型白酒分技術(shù)委員會的副秘書長、特香型白酒和老白干白酒標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會的主任委員等職務(wù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0宋書玉先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、杜杰，男，1970年12月出生，研究生學(xué)歷，高級會計師、注冊會計師、注冊稅務(wù)師。現(xiàn)任華普天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）咨詢服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)合伙人，安徽省財政廳特聘內(nèi)部控制咨詢專家，北京市財政局特聘管理會計咨詢專家，北京市注冊會計師專家型人才，安徽大學(xué)商學(xué)院特聘碩士導(dǎo)師，陜西必康制藥集團股份有限公司獨立董事，北京耐威科技股份有限公司獨立董事，天津力神電池股份有限公司獨立董事。歷任德勤華永會計師事務(wù)所企業(yè)風(fēng)險服務(wù)部高級經(jīng)理，財政部特聘企業(yè)內(nèi)部控制咨詢專家。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0杜杰先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、張立宏，男，1968年10月出生，本科學(xué)歷，經(jīng)濟師。現(xiàn)任公司副總經(jīng)理、行政服務(wù)中心總監(jiān)。歷任亳州古井銷售有限公司工作員、經(jīng)營部秘書、市場發(fā)展部秘書、副總經(jīng)理、綜合辦公室主任、綜合服務(wù)中心總監(jiān)，公司人力資源中心總監(jiān)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0張立宏先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》 及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、朱向紅，男，1974年9月出生，本科學(xué)歷，高級評酒師。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理，武漢天龍黃鶴樓酒業(yè)有限公司總經(jīng)理。歷任亳州古井銷售有限公司產(chǎn)品部經(jīng)理、合肥辦事處經(jīng)理、皖北大區(qū)總經(jīng)理、安徽運營中心總經(jīng)理、銷售公司常務(wù)副總經(jīng)理。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0朱向紅先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A012、高家坤，男，1970年11月出生，本科學(xué)歷。現(xiàn)任公司總經(jīng)理助理。歷任公司生產(chǎn)管理部經(jīng)理，生產(chǎn)管理中心副總監(jiān)，亳州派瑞特包裝制品有限責(zé)任公司董事長、總經(jīng)理，公司成品灌裝中心總監(jiān)、釀造管理中心總監(jiān)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0高家坤先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監(jiān)事和高級管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有公司股份，不是失信責(zé)任主體或失信懲戒對象，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件、《股票上市規(guī)則》及交易所其他相關(guān)規(guī)定等要求的任職資格。