（原標(biāo)題：上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告）
股票代碼：002269 股票簡(jiǎn)稱：美邦服飾 編號(hào)：臨2017-038
債券代碼：112193 債券簡(jiǎn)稱：13美邦01
上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
1、 本次股東大會(huì)沒(méi)有否決或修改提案的情況；
2、 公司控股股東上海華服投資有限公司于2017年5月3日致函本公司，提議將《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》、《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》、《關(guān)于提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事項(xiàng)的議案》以臨時(shí)議案的方式提交本次股東大會(huì)審議表決。
一、 會(huì)議召開和出席情況：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議：2017年5月15日（星期一） 上午9:00
（1） 通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年 5月15日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；
（2） 通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的時(shí)間為：2017年5月14日15：00至2017年5月15日15：00期間的任意時(shí)間。
3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)康橋東路700號(hào)公司會(huì)議室
4、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場(chǎng)記名投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
5、召集人：公司董事會(huì)
6、主持人：胡佳佳女士
7、本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《上海美特斯邦威服飾股份有限公司章程》的規(guī)定。
（1） 總體出席情況：出席會(huì)議的股東及股東代表共計(jì)14人，代表股份1,498,690,784股，占公司總股本的59.3306%。
（2） 現(xiàn)場(chǎng)出席股東和網(wǎng)絡(luò)投票股東情況
現(xiàn)場(chǎng)出席股東大會(huì)的股東及股東代表4人，代表股份1,498,417,659股，占公司總股本的59.3198%；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票出席的股東10人，代表股份273,125股，占公司總股本的0.0108%。
（3） 列席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員：公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員、董事會(huì)秘書；北京市金杜律師事務(wù)所見證律師。
二、 提案審議和表決情況：
公司董事會(huì)于2017年4月22日發(fā)出了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的通知》，并于2017年5月4日發(fā)出了《關(guān)于召開2016年年度股東大會(huì)的補(bǔ)充通知》。本次股東大會(huì)出席會(huì)議的股東對(duì)本次會(huì)議審議的全部議案進(jìn)行了認(rèn)真審議，會(huì)議采取集中表決、記名投票方式通過(guò)了如下議案：
1、 審議通過(guò)了《2016年度董事會(huì)工作報(bào)告》
同意1,498,619,859股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9953%；反對(duì)70,925股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0047%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
2、 審議通過(guò)了《2016年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
同意1,498,690,159股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99996%；反對(duì)625股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00004%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
3、 審議通過(guò)了《2016年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
4、 審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度報(bào)告及摘要的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
5、 審議通過(guò)了《關(guān)于公司2017年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
同意1,201,300股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
關(guān)聯(lián)股東回避了本議案的表決。
6、 審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
同意1,498,690,159股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99996%；反對(duì)625股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00004%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,203,800股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.9481%；反對(duì)625股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.0519%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
7、 審議通過(guò)了《關(guān)于2016年度利潤(rùn)分配預(yù)案的議案》
同意1,498,617,359股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%；反對(duì)73,425股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,131,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.9037%；反對(duì)73,425股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.0963%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
8、 審議通過(guò)了《關(guān)于公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員薪酬情況的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
9、 審議通過(guò)了《關(guān)于2017年度授信規(guī)模的議案》
同意1,497,761,359股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9380%；反對(duì)929,425股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0620%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
10、 審議通過(guò)了《關(guān)于增加公司經(jīng)營(yíng)范圍及修訂<公司章程>的議案》
同意1,498,690,159股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.99996%；反對(duì)625股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.00004%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
11、 審議通過(guò)了《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行公司債券條件的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
12、 逐項(xiàng)審議通過(guò)了《關(guān)于公司非公開發(fā)行公司債券方案的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
12.03 債券利率及確定方式
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
12.06 回售條款、票面利率調(diào)整選擇權(quán)條款
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,617,359股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9951%；反對(duì)73,425股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0049%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,131,000股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的93.9037%；反對(duì)73,425股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的6.0963%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
12.08 募集資金用途
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
12.10 債券流通交易
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
12.11 償債保證措施
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
12.12 決議的有效期
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
13、 審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次非公開發(fā)行公司債券相關(guān)事宜的議案》
同意1,498,687,659股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的99.9998%；反對(duì)3,125股，占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0002%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席本次會(huì)議股東（股東代理人）所持（代表）有效表決權(quán)股份總數(shù)的0%。
其中，中小股東總表決情況：同意1,201,300股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的99.7405%；反對(duì)3,125股，占出席會(huì)議中小股東所持股份的0.2595%；棄權(quán)0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出席會(huì)議中小股東所持股份的0%。
本次股東大會(huì)由北京市金杜律師事務(wù)所指派律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律意見書，其結(jié)論性意見為：公司2016年年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員的資格、召集人資格及表決程序、表決結(jié)果等相關(guān)事宜均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件、《公司章程》和《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
1、 公司2016年年度股東大會(huì)會(huì)議決議；
2、 北京市金杜律師事務(wù)所關(guān)于上海美特斯邦威服飾股份有限公司2016年年度股東大會(huì)的法律意見書。
上海美特斯邦威服飾股份有限公司
