\u00A0\u00A0\u00A0 一、會(huì)議召開(kāi)情況

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上海銳奇工具股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱\u00A0“公司”)第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議通知于2012年2月14日以直接送達(dá)、電子郵件的形式告知全體董事。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議于2012年2月20日上午在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開(kāi)。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際親自出席董事9名。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)吳明廳先生主持，公司監(jiān)事和高級(jí)管理人員列席了本次會(huì)議。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議的召集和召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《上海銳奇工具股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。\u00A0

\u00A0\u00A0\u00A0 二、會(huì)議審議情況

\u00A0\u00A0 \u00A0(一)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0審議通過(guò)了《關(guān)于變更部分募集資金專項(xiàng)賬戶并簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0因公司經(jīng)營(yíng)管理需要，為加強(qiáng)對(duì)超募資金的管理，便于超募資金投資項(xiàng)目的建設(shè)，董事會(huì)經(jīng)審議，同意變更募集資金專戶并相應(yīng)的簽署募集資金三方監(jiān)管協(xié) 議，募集資金三方監(jiān)管協(xié)議待簽署后另行公告。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在“華夏銀行（600015）上海靜安支行”設(shè)立募集資金專戶，作為超募資金的募集資金專戶。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0將原設(shè)立在“平安銀行（000001）股份有限公司上海分行”的超募資金專戶余額轉(zhuǎn)至在“華夏銀行上海靜安支行”新設(shè)立的募集資金專戶。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0 (二)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分超募資金補(bǔ)充高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目資金缺口的議案》

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為規(guī)范募集資金的管理和使用，保護(hù)投資者的利益，根據(jù)《深圳證劵交易所 創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證劵交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《創(chuàng) 業(yè)板信息披露業(yè)務(wù)備忘錄第\u00A01\u00A0號(hào)——超募資金使用》等規(guī)范文件的規(guī)定，并結(jié)合 公司發(fā)展規(guī)劃及實(shí)際生產(chǎn)需要，同意使用超募資金中的\u00A01,300\u00A0萬(wàn)元補(bǔ)充高等級(jí)專 業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目資金缺口。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確意見(jiàn)，同意使用超募資金中的\u00A01,300\u00A0萬(wàn)元 補(bǔ)充“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”資金缺口。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于使用部分超募資金補(bǔ)充高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目資金 缺口的公告》以及獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督 管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

\u00A0\u00A0\u00A0 \u00A0(三)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0審議通過(guò)了《關(guān)于變更專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和實(shí)際情況，同意將“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”\u00A0實(shí)施地點(diǎn)從“上海市松江區(qū)松江745-1地塊”變更至“上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新茸路5 號(hào)”\u00A0即“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)一并實(shí)施。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨(dú)立董事和保薦機(jī)構(gòu)均發(fā)表了明確意見(jiàn)，同意將“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更為“上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新茸路5號(hào)”\u00A0即“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng) 工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)一并實(shí)施。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本項(xiàng)目需按照相關(guān)政府部門規(guī)定履行備案手續(xù)，并提交股東大會(huì)審議。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于變更專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告》以及獨(dú)立董事、保薦機(jī)構(gòu)所發(fā)表意見(jiàn)的具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披 露網(wǎng)站。

\u00A0\u00A0\u00A0 \u00A0(四)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0審議通過(guò)了《關(guān)于修訂<內(nèi)幕信息知情人登記管理制度>的議案》

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議以9票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《內(nèi)幕信息知情人登記管理制度》具體內(nèi)容詳見(jiàn)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。\u00A0

\u00A0\u00A0\u00A0 (五)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0審議通過(guò)了《關(guān)于使用超募資金收購(gòu)永康市豪邁工具有限公司部分資產(chǎn)、\u00A0業(yè)務(wù)的進(jìn)展及后續(xù)事項(xiàng)實(shí)施方案》

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會(huì)議以\u00A09\u00A0票同意，0\u00A0票棄權(quán)，0\u00A0票反對(duì)，審議通過(guò)本項(xiàng)議案。

\u00A0\u00A0 \u00A01、\u00A0項(xiàng)目背景情況簡(jiǎn)述

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02011\u00A0年\u00A04\u00A0月\u00A030\u00A0日，本公司和永康市豪邁工具有限公司以及應(yīng)志寧、俞建平共同簽署了《上海銳奇工具股份有限公司和永康市豪邁工具有限公司以及應(yīng)志寧、 俞建平之資產(chǎn)、業(yè)務(wù)收購(gòu)合同》（以下簡(jiǎn)稱“原合同”），并經(jīng)本公司第一屆董事會(huì) 第十五次會(huì)議審議通過(guò)生效，公司使用超募資金中的\u00A02,600\u00A0萬(wàn)元用于收購(gòu)永康市 豪邁工具有限公司部分資產(chǎn)及業(yè)務(wù)，并由子公司嘉興匯能工具有限公司（以下簡(jiǎn) 稱“嘉興匯能”）作為主體予以實(shí)施。其中，原合同中有如下條款約定：

\u00A0 （1）\u00A0關(guān)于嘉興匯能的股權(quán)轉(zhuǎn)讓約定

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0原合同第\u00A04.1\u00A0條：甲方（注：指本公司）收購(gòu)乙方（注：指永康市豪邁工具有限公司）資產(chǎn)完成后，乙方應(yīng)志寧以自有資金受讓甲方持有的嘉興匯能\u00A049%的股權(quán)。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0原合同第\u00A04.2\u00A0條：上述股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格以嘉興匯能注冊(cè)資本（1,600\u00A0萬(wàn)元人民幣）原值為基準(zhǔn)，經(jīng)轉(zhuǎn)讓雙方協(xié)商一致，受讓價(jià)格為人民幣\u00A0784\u00A0萬(wàn)元。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0原合同第\u00A04.3\u00A0條：轉(zhuǎn)讓雙方將于本合同生效之日起\u00A030\u00A0日內(nèi)簽署關(guān)于嘉興匯能股權(quán)轉(zhuǎn)讓的相關(guān)協(xié)議。股權(quán)轉(zhuǎn)讓款全額將于股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽署之日起\u00A010\u00A0日內(nèi)由受 讓方一次性支付給轉(zhuǎn)讓方。

\u00A0 （2）\u00A0關(guān)于嘉興匯能的業(yè)績(jī)承諾約定

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0原合同第\u00A06.1\u00A0條：乙方應(yīng)志寧承諾，2011\u00A0年度嘉興匯能實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)稅后凈利潤(rùn)不少于\u00A01,800\u00A0萬(wàn)元。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0原合同第\u00A06.3.1\u00A0條：若未實(shí)現(xiàn)本條第\u00A06.1\u00A0款所承諾的業(yè)績(jī)目標(biāo)，則在經(jīng)嘉興匯能委托的審計(jì)機(jī)構(gòu)出具嘉興匯能當(dāng)年度正式的年度財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告后的\u00A030\u00A0個(gè)工作日 內(nèi)，應(yīng)志寧須以個(gè)人自有資金（包括家庭共有財(cái)產(chǎn)）將不足部分的凈利潤(rùn)差額補(bǔ) 足至嘉興匯能。

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)原合同的上述約定，本公司應(yīng)向應(yīng)志寧轉(zhuǎn)讓嘉興匯能\u00A049%的股權(quán)，并且應(yīng) 志寧承諾嘉興匯能\u00A02011\u00A0年度可分配凈利潤(rùn)應(yīng)不低于人民幣\u00A01,800\u00A0萬(wàn)元。按此計(jì)算，本公司\u00A02011\u00A0年度可從嘉興匯能分配得的利潤(rùn)應(yīng)不低于人民幣\u00A0918\u00A0萬(wàn)元。\u00A0\u00A0

\u00A0\u00A0\u00A0 2、\u00A0項(xiàng)目進(jìn)展情況匯報(bào)

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0根據(jù)上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司出具的滬眾會(huì)字（2012）第\u00A01469\u00A0號(hào) 《審計(jì)報(bào)告》，嘉興匯能經(jīng)審計(jì)的\u00A02011\u00A0年度累計(jì)可分配凈利潤(rùn)為人民幣\u00A0940.74\u00A0萬(wàn) 元，未達(dá)到應(yīng)志寧承諾的\u00A01,800\u00A0萬(wàn)元標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，由于應(yīng)志寧個(gè)人原因，截 至本議案審議之日，應(yīng)志寧尚未受讓嘉興匯能\u00A049%的股權(quán)，嘉興匯能仍為本公司 100%全資控股的子公司。

\u00A0\u00A0\u00A0 \u00A03、\u00A0項(xiàng)目后續(xù)實(shí)施方案

\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為保障本公司的權(quán)益，完整履行原合同條款，本公司擬與應(yīng)志寧等合同相對(duì)方 執(zhí)行如下方案：

\u00A0 \u00A0（1）\u00A0\u00A0\u00A0公司以嘉興匯能經(jīng)審計(jì)的截至\u00A02011\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日的累計(jì)可分配利潤(rùn)\u00A0940.74萬(wàn)元為基準(zhǔn)，執(zhí)行以現(xiàn)金方式分配利潤(rùn)人民幣\u00A0918\u00A0萬(wàn)元。

\u00A0 \u00A0（2）\u00A0\u00A0\u00A0鑒于應(yīng)志寧受讓嘉興匯能\u00A049%股權(quán)的條件已成就，股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)可以實(shí)施，本公司擬在執(zhí)行上述利潤(rùn)分配后\u00A030\u00A0日內(nèi)，與應(yīng)志寧簽署《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，將嘉興匯能\u00A049%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給應(yīng)志寧，轉(zhuǎn)讓價(jià)格按原合同約定執(zhí)行，即以嘉興匯能注冊(cè)資本\u00A01,600\u00A0萬(wàn)元為基準(zhǔn)，49%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)格計(jì)為人民幣\u00A0784萬(wàn)元。股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，自\u00A02012\u00A0年\u00A01\u00A0月\u00A01\u00A0日起嘉興匯能的所有權(quán)益（含滾存未分配利潤(rùn)）由本公司和應(yīng)志寧按股權(quán)比例共享。

\u00A0 \u00A0（3）\u00A0\u00A0\u00A0原合同的其他條款繼續(xù)有效并執(zhí)行。