證券代碼：300126證券簡(jiǎn)稱：銳奇股份公告編號(hào)：2012-005

上海銳奇工具股份有限公司

關(guān)于變更專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的公告

本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假

記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、變更募投項(xiàng)目的概述

公司經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2010]1235 號(hào)”文核準(zhǔn)，向社會(huì)

公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 2，105 萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為每股人民幣 34.00 元， 股）股票

共募集資金 71，570 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi) 4，384.82 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額 67，185.18

萬(wàn)元。以上募集資金已由上海眾華滬銀會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司于 2010 年 9 月 28

日出具的滬眾會(huì)字（2010）第 3949 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》驗(yàn)證確認(rèn)。 3949 號(hào)

根據(jù)公司《招股說(shuō)明書(shū)》中披露的募集資金用途，高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)

化項(xiàng)目、高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)和技術(shù)改造項(xiàng)目、專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目

預(yù)計(jì)投資總金額為 25，806.50 萬(wàn)元，扣除以上項(xiàng)目使用資金后，本次 41，378.68

萬(wàn)元超募資金將用于其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金。

(二)超募資金使用情況

2010年11月10日，公司第一屆董事會(huì)第十二次會(huì)議審議通過(guò)了以公司超募資

金中的2，800萬(wàn)元用于償還銀行貸款。

2011 年 3 月 23 日，公司第一屆董事會(huì)第十三次會(huì)議審議通過(guò)了使用超募資金

中的 5，000 萬(wàn)元永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金。 5，

2011 年 5 月 9 日，公司第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議審議通過(guò)了使用超募資金

中的 2，600 萬(wàn)元收購(gòu)永康市豪邁工具有限公司部分資產(chǎn)、業(yè)務(wù)。 2，

(三)募投項(xiàng)目變更情況

專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目原實(shí)施地點(diǎn)為：上海市松江區(qū)松江 745-1 地塊， 745-1

使用權(quán)面積為 5，781 ㎡，公司已取得該宗地塊的權(quán)屬證書(shū)，土地用途為工業(yè)用地， 5，

現(xiàn)變更實(shí)施地點(diǎn)為：上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新茸路 5 號(hào) 1-6、9 幢地塊之內(nèi)，公

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司已取得該宗地塊的權(quán)屬證書(shū)，土地用途為工業(yè)用地，證書(shū)編碼為：滬房地松字

2009 第 005855 號(hào)，即把項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)變更至“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改

造項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)一并實(shí)施。

(四)募投項(xiàng)目變更審批情況

上海銳奇工具股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司（）于 2012 年 2 月 20 日召開(kāi)的

第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于變更專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)

本項(xiàng)目需按照相關(guān)政府部門(mén)規(guī)定履行備案手續(xù)，并提交股東大會(huì)審議。

二、變更募投項(xiàng)目的原因及影響

(一)變更募投項(xiàng)目的原因

1、 為了加快募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。位于公司新茸路 5 號(hào)地塊之內(nèi)正在實(shí)

施的“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”，目前整體工程已進(jìn)入尾聲，

即將投付使用。而實(shí)施原址的 745-1 地塊，尚未完成工程設(shè)計(jì)等工作。本次變

更募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)更有利于加快募投項(xiàng)目的實(shí)施，盡快回報(bào)投資者。

2、 有利于集中統(tǒng)一管理。公司擬將上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新茸路 5 號(hào)即公司現(xiàn)有辦

公廠區(qū)建立為高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具產(chǎn)業(yè)區(qū)，該區(qū)域公用配套設(shè)施完備，交通便

利，將募投項(xiàng)目“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目” 實(shí)施地點(diǎn)變更至“上海市松

江區(qū)新橋鎮(zhèn)新茸路 5 號(hào)”即“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施

地點(diǎn)一并實(shí)施，將有利于公司資源合理配置，便于公司整體規(guī)劃和一體化管理，

3、 公司通過(guò)對(duì)現(xiàn)有辦公區(qū)域以及“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”功

能、工作區(qū)域的重新調(diào)整，集中人員及部門(mén)辦公空間，在“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工

具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施地址處為“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”預(yù)留了

充足的實(shí)施空間，能充分保障“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”的實(shí)施空

公司經(jīng)多方研究論證，并從公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展出發(fā)，將募投項(xiàng)目“專業(yè)電動(dòng)工具

研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更至“上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新茸路 5 號(hào)”既能使公司

獲得較大的發(fā)展空間和優(yōu)越的發(fā)展環(huán)境，也便于公司募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與

管理。本次變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，并未改變募集資金投資項(xiàng)目?jī)?nèi)容和實(shí)施

方式，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。

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(二)變更募投項(xiàng)目的影響

1、 本次變更募投項(xiàng)目“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)是根據(jù)公司的發(fā)展

規(guī)劃和實(shí)際情況對(duì)募投資金投資項(xiàng)目的實(shí)施地點(diǎn)進(jìn)行調(diào)整，其募投項(xiàng)目建設(shè)背

景、市場(chǎng)需求、技術(shù)方案、環(huán)保治理、實(shí)施主體、實(shí)施方式及經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)仍

與公司《招股說(shuō)明書(shū)》披露的相關(guān)內(nèi)容一致，不會(huì)對(duì)上述項(xiàng)目產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響。

2、 公司優(yōu)化募集資金項(xiàng)目的實(shí)施布局，并未改變募集資金實(shí)施主體及方式，不存

在變相改變資金投向和損害股東利益的情形。

3、 變更實(shí)施地點(diǎn)后，更有利于公司產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展及合理布局。 變更實(shí)施地點(diǎn)

三、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)變更募投項(xiàng)目的議案意見(jiàn)

獨(dú)立董事認(rèn)為：本次變更募集資金項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)，并未改變募集資金投資項(xiàng)

目?jī)?nèi)容和實(shí)施方式，不涉及關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金投向和損害股東

利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有

關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意將“專業(yè)

電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”的實(shí)施地點(diǎn)變更為“上海市松江區(qū)新橋鎮(zhèn)新茸路 5 號(hào)” 即

“高等級(jí)專業(yè)電動(dòng)工具擴(kuò)產(chǎn)及技術(shù)改造項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)一并實(shí)施。

本項(xiàng)目需按照相關(guān)政府部門(mén)規(guī)定履行備案手續(xù)，并提交股東大會(huì)審議。

2012 年 2 月 20 日，公司召開(kāi)第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議，會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)

于變更專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)的議案》。監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司本次募投

項(xiàng)目變更未改變募集資金的投向、項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)質(zhì)內(nèi)容。不影響募集資金投資項(xiàng)

目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)

會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股

東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，同意公司本次募集資金投資項(xiàng)目的變更。

本項(xiàng)目需按照相關(guān)政府部門(mén)規(guī)定履行備案手續(xù)，并提交股東大會(huì)審議。

保薦代表人查閱了本次“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”變更的相關(guān)文件、董

事會(huì)和監(jiān)事會(huì)會(huì)議議案，并與銳奇股份董事、監(jiān)事會(huì)高級(jí)管理人員交談，對(duì)其變

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更的合理性和有效性進(jìn)行了核查。本保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為：

1、 本次變更“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)事項(xiàng)已經(jīng)公司 2012 年 2 月

20 日第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議審議通過(guò)，獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)已發(fā)表意見(jiàn)，但

該項(xiàng)目的實(shí)施尚需要提交股東大會(huì)審議并通過(guò)，并需按照相關(guān)政府部門(mén)規(guī)定履

2、 司對(duì)“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”的調(diào)整，符合公司審慎使用募集資金的原

則，符合公司長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的需要；

3、 該變更不會(huì)對(duì)該項(xiàng)目的實(shí)施造成實(shí)質(zhì)性影響，也不存在變相改變募集資金投

向、損害股東利益的情形，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深

圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定。

4、 在公司按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定履行相關(guān)程序后，本保薦機(jī)構(gòu)同意銳奇股份

“專業(yè)電動(dòng)工具研發(fā)中心項(xiàng)目”實(shí)施地點(diǎn)變更。

1、 《第二屆董事會(huì)第三次會(huì)議決議》 《

2、 《第二屆監(jiān)事會(huì)第三次會(huì)議決議》 《

3、 《獨(dú)立董事關(guān)于變更部分募投項(xiàng)目實(shí)施地點(diǎn)及補(bǔ)充項(xiàng)目資金缺口的獨(dú)立意見(jiàn)》 《

4、 《平安證券有限責(zé)任公司關(guān)于上海銳奇工具股份有限公司變更部分募投項(xiàng)目

實(shí)施地點(diǎn)及補(bǔ)充項(xiàng)目資金缺口的核查意見(jiàn)》

上海銳奇工具股份有限公司董事會(huì)