古井貢酒：關(guān)于召開2016年年度股東大會的提示性公告

證券代碼：000596、200596\u00A0\u00A0\u00A0證券簡稱：古井貢酒、古井貢\u00A0B\u00A0\u00A0\u00A0公告編號：2017-010\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于召開\u00A02016\u00A0年年度股東大會的提示性公告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0本公司及董事會全體成員保證本公告內(nèi)容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司（以下簡稱“公司”）于\u00A02017\u00A0年\u00A05月\u00A026\u00A0日在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)上刊登了《關(guān)于召開\u00A02016\u00A0年年度股東大會的通知》，本次股東大會采用現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。為保護投資者合法利益，方便各位股東行使股東大會表決權(quán)，現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、召開會議基本情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）股東大會屆次：本次股東大會為公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）會議召集人：公司董事會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）會議召開的合法、合規(guī)性：公司第七屆董事會第十三次會議審議通過了關(guān)于召開公司\u00A02016\u00A0年年度股東大會的議案；本次股東大會的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）會議召開日期和時間\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、現(xiàn)場會議日期與時間：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020\u00A0日上午\u00A09:30；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、網(wǎng)絡(luò)投票日期與時間：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A019\u00A0日至\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020日，其中通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的具體時間為：2017\u00A0年\u00A06月\u00A020\u00A0日上午\u00A09：30—11：30，下午\u00A013：00-15：00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http：//wltp.cninfo.com.cn）進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A019\u00A0日下午\u00A015：00\u00A0至\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A020\u00A0日下午\u00A015：00\u00A0的任 意時間。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）會議召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）股權(quán)登記日：2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0B\u00A0股股東應(yīng)在\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日或更早買入公司股票方可參會。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）會議出席對象\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、截至\u00A02017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東（B\u00A0股的最后交易日為2017\u00A0年\u00A06\u00A0月\u00A013\u00A0日）均有權(quán)出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、公司董事、監(jiān)事、高級管理人員；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司聘請的見證律師；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、根據(jù)相關(guān)法規(guī)應(yīng)當出席股東大會的其他人員。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（八）會議召開地點：安徽省亳州市譙城區(qū)古井鎮(zhèn)公司總部10樓會議室。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、會議審議事項\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）提案名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司\u00A02016\u00A0年年度報告及其摘要；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、公司\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司\u00A02016\u00A0年度監(jiān)事會工作報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、公司\u00A02016\u00A0年度財務(wù)決算報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05、公司\u00A02017\u00A0年度財務(wù)預(yù)算報告；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06、公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案； \u00A0\u00A0\u00A0\u00A07、公司聘任2017年度審計機構(gòu)的議案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08、關(guān)于修訂公司章程的議案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09、關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.1\u00A0選舉梁金輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.2\u00A0選舉李培輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.3\u00A0選舉周慶伍先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.4\u00A0選舉閆立軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.5\u00A0選舉葉長青先生為公司第八屆董事會非獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.6\u00A0選舉許鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010、關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.1\u00A0選舉王高先生為公司第八屆董事會獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.2\u00A0選舉宋書玉先生為公司第八屆董事會獨立董事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.3\u00A0選舉杜杰先生為公司第八屆董事會獨立董事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011、關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.1\u00A0選舉王鋒先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.2\u00A0選舉楊小凡先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A011.3\u00A0選舉付強新先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司獨立董事將在本次年度股東大會上進行述職。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）披露情況\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0上述議案已經(jīng)公司第七屆董事會第十二次會議、十三次會議及公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議、十三次會議審議通過，具體內(nèi)容詳見公司在《中國證券報》、《上海證券報》、香港《大公報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）披露的相關(guān)文件。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）特別提示\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、議案\u00A08《關(guān)于修訂公司章程的議案》屬于特別決議審議事項，須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、議案\u00A09、議案\u00A010\u00A0和議案\u00A011，實行累積投票制（累積投票制， \u00A0\u00A0\u00A0即公司選舉董事或監(jiān)事時，每位股東所持有的每一股份都擁有與應(yīng)選\u00A0\u00A0\u00A0董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，股東既可以用所有的投票權(quán)集中選\u00A0\u00A0\u00A0舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，最后按得票多少依次決定董事或監(jiān)事\u00A0\u00A0\u00A0人選）；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、公司第八屆董事會獨立董事候選人須經(jīng)過深圳證券交易所等\u00A0\u00A0\u00A0有關(guān)部門對其任職資格及獨立性審核無異議后方可正式提交股東大\u00A0\u00A0\u00A0會審議。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、提案編碼\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0備注\u00A0提案編碼\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提案名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0該列打勾的欄\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0目可以投票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總議案：除累積投票提案外的所有提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√非累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年年度報告及其摘要\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度董事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度監(jiān)事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度財務(wù)決算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度利潤分配及公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司聘任2017年度審計機構(gòu)的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于修訂公司章程的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應(yīng)選人數(shù)（6）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于選舉公司第八屆董事會非獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉梁金輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉李培輝先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉周慶伍先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉閆立軍先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉葉長青先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A09.06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉許鵬先生為公司第八屆董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應(yīng)選人數(shù)（3）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A010.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人 10.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王高先生為公司第八屆董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√10.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉宋書玉先生為公司第八屆董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√10.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉杜杰先生為公司第八屆董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應(yīng)選人數(shù)（3）11.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0人11.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王鋒先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√11.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉楊小凡先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√11.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉付強新先生為公司第八屆監(jiān)事會監(jiān)事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0四、會議登記方法\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）登記方式：到現(xiàn)場登記。異地股東可以通過書面信函或傳真方式辦理登記。本公司不接受電話登記。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）登記時間：2017年6月16日上午9：00-下午5：00。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）登記地點：公司董事會秘書室。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）現(xiàn)場股東大會會議登記方法\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、出席會議的法人股東為單位法定代表人的，需持本人身份證、法定代表人身份證明、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；委托代理人出席會議的，代理人需持本人身份證、法定代表人親自簽署的授權(quán)委托書、法定代表人證明書、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件辦理登記手續(xù)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、社會公眾股股東需持本人身份證、股東帳戶卡和有效持股憑證，如委托出席的，需持授權(quán)委托書、受托人身份證、本人身份證及股東帳戶卡等辦理登記手續(xù)；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、異地股東可通過信函或傳真方式進行登記（需提供上述\u00A01、2項規(guī)定的有效證件的復(fù)印件）。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0六、其他事項\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）會議聯(lián)系方式 地\u00A0址：安徽省亳州市古井鎮(zhèn)郵政編碼：236820聯(lián)系電話：0558-5358615傳真號碼：0558-5710099聯(lián)系人：梅佳、蔣召敏電子郵件：gjzqb@gujing.com.cn（二）會議費用：與會股東食宿及交通費用自理。七、備查文件公司第七屆董事會第十二次會議決議；公司第七屆董事會第十三次會議決議；公司第七屆監(jiān)事會第十二次會議決議；公司第七屆監(jiān)事會第十三次會議決議。特此通知。附件1：參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程附件2：2016年年度股東大會授權(quán)委托書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0事\u00A0會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二〇一七年六月十五日 附件\u00A01：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、投票代碼：360596\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、投票簡稱：古井投票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、填報表決意見或選舉票數(shù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、棄權(quán)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對于采用累積投票制的議案，在“委托數(shù)量”項下填報投給某候選人的選舉票數(shù)，股東應(yīng)當以其所擁有的選舉票數(shù)為限進行投票，可以將其擁有的表決票集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，但股東累積投出的票數(shù)不得超過其所享有的總表決票數(shù)，每位投票股東所投選的候選人數(shù)不能超過應(yīng)選人數(shù)。如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票不視為有效投票。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0投給候選人的選舉票數(shù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托數(shù)量\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對候選人\u00A0A\u00A0投\u00A0X1\u00A0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0X1\u00A0股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0對候選人\u00A0B\u00A0投\u00A0X2\u00A0票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0X2\u00A0股\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0…\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0…\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0合\u00A0計\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0該股東持有的表決權(quán)總數(shù)\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0各議案股東擁有的選舉投票數(shù)如下：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0①\u00A0選舉非獨立董事（如議案9，有6位候選人）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×6\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東可以將票數(shù)平均分配給6位非獨立董事候選人，也可以在6位非獨立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0②\u00A0選舉獨立董事（如議案10，有3位候選人）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東可以將票數(shù)平均分配給3位獨立董事候選人，也可以在3位獨 立董事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0③\u00A0選舉監(jiān)事（如議案11，有3位候選人）\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×3\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東可以將票數(shù)平均分配給3位監(jiān)事候選人，也可以在3位監(jiān)事候選人中任意分配，但總數(shù)不得超過其擁有的選舉票數(shù)。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、股東對總議案進行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達相同意見。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時，以第一次有效投票為準。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、投票時間：2017年6月20日的交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為2017年6月19日（現(xiàn)場股東大會召開前一日）下午15：00，結(jié)束時間為2017年6月20日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當日）下午15：00；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取\u00A0得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）規(guī)則指引欄目查閱；\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、股\u00A0東\u00A0根\u00A0據(jù)\u00A0獲\u00A0取\u00A0的\u00A0服\u00A0務(wù)\u00A0密\u00A0碼\u00A0或\u00A0數(shù)\u00A0字\u00A0證\u00A0書\u00A0，\u00A0可登\u00A0錄（http://wltp.cninfo.com.cn）在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投票。 \u00A0\u00A0\u00A0附件2：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0安徽古井貢酒股份有限公司\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016年年度股東大會授權(quán)委托書\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0茲委托\(zhòng)u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0先生(女士）代表本人（公司）出席安徽古井貢酒\u00A0\u00A0\u00A0股份有限公司2016年年度股東大會，并代為行使表決權(quán)。\u00A0\u00A0\u00A0委托人持股數(shù)量（股）：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托人股東賬號：\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0備注\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0同意\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0反對\u00A0\u00A0\u00A0棄權(quán)\u00A0\u00A0提案編碼\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0提案名稱\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0該列打勾的欄\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0目可以投票\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0總議案：除累積投票提案外的所\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0100\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0有提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√非累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A01.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年年度報告及其摘要\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度董事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A03.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度監(jiān)事會工作報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A04.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度財務(wù)決算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A05.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司2016年度利潤分配及公積\u00A0\u00A0\u00A0\u00A06.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司聘任2017年度審計機構(gòu)的\u00A0\u00A0\u00A0\u00A07.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A08.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于修訂公司章程的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√累積投票提案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0采用等額選舉，填報投給候選人的選舉票數(shù) \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于選舉公司第八屆董事會非9.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應(yīng)選人數(shù)（6）人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0獨立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉梁金輝先生為公司第八屆9.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉李培輝先生為公司第八屆9.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉周慶伍先生為公司第八屆9.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉閆立軍先生為公司第八屆9.04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉葉長青先生為公司第八屆9.05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉許鵬先生為公司第八屆董9.06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會非獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于選舉公司第八屆董事會獨10.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應(yīng)選人數(shù)（3）人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0立董事的議案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王高先生為公司第八屆董10.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉宋書玉先生為公司第八屆10.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉杜杰先生為公司第八屆董10.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會獨立董事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議11.00\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0應(yīng)選人數(shù)（3）人\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0案\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉王鋒先生為公司第八屆監(jiān)11.01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0事會監(jiān)事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉楊小凡先生為公司第八屆11.02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會監(jiān)事\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0選舉付強新先生為公司第八屆11.03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0√\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0監(jiān)事會監(jiān)事 委托人簽名（蓋章）：受托人簽名（蓋章）：委托人持股種類：□A\u00A0股\u00A0□B\u00A0股委托人身份證件號碼：受托人身份證件號碼：委托書有效期限：自本授權(quán)委托書簽署日至本次股東大會結(jié)束\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0委托日期：2017年\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A0\u00A0\u00A0日