非常城市:第一屆董事會第四次會議決議公告

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證券代碼：839479 證券簡稱：非常城市 主辦券商：安信證券 深圳非常城市股份有限公司 第一屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1、會議通知的時間和方式：2017年4月12日，電話通知。 2、會議召開時間：2017年4月23日 3、會議召開地點：公司會議室 4、會議召開方式：現(xiàn)場 5、會議召集人：董事長 6、會議主持人：董事長吳杰先生 7、召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明：本次會議的召集、召開、表決程序符合《中華人民共和國公司法》及《深圳非常城市股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (二)會議出席情況 應(yīng)出席董事會會議的董事人數(shù)共5人, 實際出席本次董事會會 議的董事(包括委托出席的董事人數(shù))共5人，缺席本次董事會決議 的董事共0人。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 公司2016年度董事會工作報告。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董事回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (二)審議通過《關(guān)于2016年度總經(jīng)理工作報告的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 公司2016年度總經(jīng)理工作報告。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董事回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案無需提交2016年年度股東大會審議。 (三)審議通過《公司2016年年度報告及其摘要的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 詳見同日披露于全國中小企業(yè)股權(quán)股轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)信披露平臺 (www.neeq.cc)上的《公司2016年年度報告》、《公司2016年年 度報告摘要》。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董事回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (四)審議通過《關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 公司2016年度財務(wù)決算報告。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董會回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (五)審議通過《關(guān)于2017年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 公司2017年度財務(wù)預(yù)算報告。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董事回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (六)審議通過《關(guān)于公司2016年利潤分配方案的議案》 1、 議案主要內(nèi)容 亞太(集團)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的亞會B審字(2017) 0692號《審計報告》確認(rèn)，2016年實現(xiàn)歸屬于公司股東的凈利潤- 296.46萬元，年末未分配利潤-180.27萬元，依據(jù)《公司法》和《公 司章程》及國家有關(guān)規(guī)定，考慮到公司業(yè)務(wù)正常經(jīng)營，同意公司2016 年度不分配股利。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董事回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交 2016年年度股東大會審議。 (七)審議通過《關(guān)于深圳非常城市股份有限公司年報信息披露重 大差錯責(zé)任追究制度》及《關(guān)于深圳非常城市股份有限公司信息披露管理制度》。 1、 議案主要內(nèi)容： 為了進一步提高公司規(guī)范運作水平，加大對年報信息披露責(zé)任人的問責(zé)力度，提高年度報告信息披露的質(zhì)量和透明度，增強年報信息披露的真實性、準(zhǔn)確性、完整性和及時性，根據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國會計法》、《非上市公眾公司監(jiān)督管理辦法》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)則(試行)》和《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司信息披露細則》、《全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)掛牌公司年度報告內(nèi)容與格式指引》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等制度規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，特制定本制度。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董事回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案需提交2016年年度股東大會審議。 (八)審議通過《關(guān)于提請召開公司2016年年度股東大會的議案》 1、 議案主要內(nèi)容： 公司董事會提議于2017年5月18日召開公司2016年年度股東大 會，審議有關(guān)議案。 2、 議案表決結(jié)果： 同意票5票，反對票0票，棄權(quán)票0票。 3、 回避表決情況： 本議案不涉及關(guān)聯(lián)交易，無須與會董事回避。 4、 提交股東大會表決情況： 本議案無需提交2016年年度股東大會審議。 三、 備查文件目錄 (一)、經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋公司公章的董事會決議；(二)、經(jīng)董事簽字的會議記錄； (三)、亞太(集團)會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)出具的亞會B審 字(2017)0692號《深圳非常城市股份有限公司審計報告》。 特此公告。 深圳非常城市股份有限公司 董事會 2017年4月25日 [點擊查看PDF原文]