非常城市:2016年年度股東大會通知公告

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證券代碼：839479 證券簡稱：非常城市 主辦券商：安信證券 深圳非常城市股份有限公司 2016年年度股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2016年年度股東大會 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 經(jīng)公司第一屆第四次會議審議通過,決定召開深圳非常城市股份有限公司2016年年度股東大會,本次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《深圳非常城市股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間： 2017年5月18日10時00分。 結(jié)束時間： 2017年5月18日12時00分。 (五)會議召開方式：現(xiàn)場記名投票方式。 (六)出席對象 1、股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 本次股東大會的股權(quán)登記日為2017年5月12日。股權(quán)登記日下 午收市時在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會,股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決,該股東代理人不必是本公司股東。 2、本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負責(zé)人。 3、北京大成律師事務(wù)年涂成洲、張博超律師。 (七)會議地點：公司會議室。 二、會議審議事項 (一)、審議《關(guān)于2016年度董事會工作報告的議案》； (二)、審議《關(guān)于2016年度監(jiān)事會工作報告的議案》； (三)、審議《關(guān)于公司2016年度審計報告的議案》； (四)、審議《公司2016年度報告及其摘要的議案》； (五)、審議《關(guān)于2016年度財務(wù)決算報告的議案》； (六)、審議《關(guān)于2017年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》； (七)、審議《關(guān)于公司2016年利潤分配方案的議案》； (八)、審議《關(guān)于深圳非常城市股份有限公司年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度的議案》及《關(guān)于信息披露事務(wù)管理制度的議案》三、會議登記方法 (一)登記方式 1、自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡；由代理人代表個人股東出席本次會議的，應(yīng)出山示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)委托書、股東賬戶卡和代理人身份證。 2、由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡；法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應(yīng)出示本人身份證、加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)書、單位營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件和股東賬戶卡。 3、股東可以信函、傳真有上門方式登記，公司不接受電話方式登記。 (二)登記時間: 2017年5月17日9:30-17:00。 (三)登記地點 公司董秘辦公室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)南灣街道下李朗旗豐數(shù)字科技園F棟15 樓 電話：0755-83656983 13417373973 傳真：0755-83627095 聯(lián)系人：袁柳紅 (二)會議費用：與會股東交通、食宿等費用自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開十天提交。 五、備查文件目錄 (一)、《深圳非常城市股份有限公司第一屆董事會第四次會議決議》。 (二)、《深圳非常城市股份有限公司第一屆監(jiān)事會第四次會議決議》。 深圳非常城市股份有限公司 董事會 2017年4月25日 [點擊查看PDF原文]