金太陽(yáng):2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告
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公告編號(hào)：2017-017 證券代碼：835513 證券簡(jiǎn)稱(chēng)：金太陽(yáng) 主辦券商：長(zhǎng)江證券 合肥金太陽(yáng)能源科技股份有限公司 2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)通知公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)基本情況 (一)股東大會(huì)屆次 本次會(huì)議為2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì) (二)召集人 本次股東大會(huì)的召集人為董事會(huì)。 (三)會(huì)議召開(kāi)的合法性、合規(guī)性 本次會(huì)議的召開(kāi)符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門(mén)規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。 (四)會(huì)議召開(kāi)日期和時(shí)間 開(kāi)始時(shí)間：2017年7月29日9:00 結(jié)束時(shí)間：2017年7月29日11:00 (五)會(huì)議召開(kāi)方式 本次會(huì)議采用現(xiàn)場(chǎng)方式召開(kāi)。 (六)出席對(duì)象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 公告編號(hào)：2017-017 本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日為2017年7月24日，股權(quán)登記日下 午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算登記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)(在股權(quán)登記日買(mǎi)入證券的投資者享有此權(quán)利，在證券登記日賣(mài)出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 (七)會(huì)議地點(diǎn)：公司會(huì)議室 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 1、審議《關(guān)于公司使用閑置募集資金購(gòu)買(mǎi)理財(cái)產(chǎn)品的議案》2、審議《關(guān)于公司董事會(huì)換屆選舉的議案》； 3、審議《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》。 三、會(huì)議登記方法 (一)登記方式 (1)自然人股東持本人身份證、賬戶(hù)卡；(2)由代理人代表個(gè)人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示委托人身份證(復(fù)印件)、委托人親筆簽署的授權(quán)書(shū)、股東賬戶(hù)卡及代理人身份證；(3)由法定代表人代表法人股東出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、法定代表人身份證明書(shū)、加蓋法人單位印章的單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶(hù)卡和股東持股憑證； (4)法人股東委托非法定代表人出席本次會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權(quán)委托書(shū)、單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，股東賬戶(hù)卡。 (二)登記時(shí)間: 2017年07月29日 8:30 公告編號(hào)：2017-017 (三)登記地點(diǎn): 公司辦公室 四、其他 (一)會(huì)議聯(lián)系方式 聯(lián)系地址：合肥市黃山路630號(hào)3層 郵 編：230088 聯(lián)系電話(huà)：0551- 62796765 傳 真：0551- 62796768 會(huì)議聯(lián)系人：郭超 (二)會(huì)議費(fèi)用：與會(huì)股東食宿、交通費(fèi)用自理。 (三)臨時(shí)提案 臨時(shí)議案請(qǐng)于會(huì)議召開(kāi) 10 天前提交 五、備查文件目錄 (一)《合肥金太陽(yáng)能源科技股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議》 (二)《合肥金太陽(yáng)能源科技股份有限公司第二屆董事會(huì)第十七次會(huì)議決議》 合肥金太陽(yáng)能源科技股份有限公司 董事會(huì) 2017年7月13日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]