富耐克:2017年第一次臨時股東大會通知公告
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公告編號：2017-031 證券代碼：831378 證券簡稱：富耐克 主辦券商：中原證券 富耐克超硬材料股份有限公司 2017年第一次臨時股東大會通知的公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2017年第一次臨時股東大會。 (二)召集人 本次股東大會的召集人為公司董事會。 (三)會議召開的合法性、合規性 提請召開本次會議的議案已經公司第二屆董事會第十次會議審議通過，會議召開符合《公司法》等有關法律、法規及《公司章程》的規定。 (四)會議召開日期和時間 開始時間：2017年8月18日10:00 結束時間：2017年8月18日12:00 (五)會議召開方式 本次會議采用現場方式召開。 (六)出席對象 1．股權登記日持有公司股份的股東。 公告編號：2017-031 本次股東大會的股權登記日為2017年8月14日。2017年8月14日下午閉 市后中國證券登記結算北京分公司登記在冊的公司全體股東均有權出席股東大會，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。 2．公司董事、監事、董事會秘書及其他高級管理人員。 3．國浩律師(上海)事務所律師。 (七)會議地點 公司超硬材料產業園(河南省武陟縣河朔大道088號)一層會議室。 二、會議審議事項 (一)《關于審議公司2017年半年度利潤分配預案的議案》 三、會議登記事項 (一)登記方式 出席會議的股東應持以下文件辦理登記： 1．自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡； 2．由代理人代表自然人股東出席本次會議的，應出示委托人身份證(復印件)、由委托人親筆簽署的授權委托書、持股憑證和代理人身份證； 3．由法定代表人代表法人股東出席會議的，應出示法定代表人身份證、法定代表人身份證明書、法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡； 4．法人股東委托非法定代表人出席會議的，應出示代理人身份證、加蓋法人印章并由法定代表人簽署的授權委托書、法人股東營業執照復印件、股東賬戶卡。 (二)登記時間 2017年8月16日9:00-17:00 (三)登記地點 公告編號：2017-031 河南省鄭州市高新技術產業開發區冬青街16號富耐克超硬材料股份有限公 司證券部。 四、聯系方式及其他 (一)會議聯系方式 1．聯系地址：鄭州市高新技術產業開發區冬青街16號 2. 聯系電話：0371-67980563 3. 傳真：0371-67980563 4. 聯系人：李月華 (二)會議費用 與會股東交通、食宿等費用自理。 (三)臨時提案 臨時提案請于會議召開十日前提交。 五、備查文件目錄 《富耐克超硬材料股份有限公司第二屆董事會第十次會議決議》。 特此公告。 富耐克超硬材料股份有限公司董事會 二〇一七年八月二日 [點擊查看PDF原文]