[股東會(huì)]東易日盛:2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書 時(shí)間：2017年08月01日 17:16:59\u00A0中財(cái)網(wǎng) 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所 關(guān)于東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書 致：東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有限公司 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所（以下簡(jiǎn)稱“本所”），接受東易日盛家居裝飾集團(tuán) 股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的委托，指派本所律師出席公司2017年第三 次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”），并根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》 （以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》（以下簡(jiǎn)稱“《證券法》”）、 《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》（以下簡(jiǎn)稱“《股東大會(huì)規(guī)則》”）以及《東易日盛家居 裝飾集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章程》”）的規(guī)定出具本法律意見(jiàn) 書。 本所依據(jù)本法律意見(jiàn)書出具日之前已經(jīng)發(fā)生或存在的事實(shí)及中國(guó)現(xiàn)行法律、 法規(guī)及規(guī)范性文件發(fā)表法律意見(jiàn)。 本所同意將本法律意見(jiàn)書作為公司本次股東大會(huì)公告的法定文件，隨公司其 他公告一并提交深圳證券交易所審查并予公告。 本所律師已經(jīng)對(duì)公司提供的與本次股東大會(huì)有關(guān)的文件、資料及證言進(jìn)行審 查判斷，并據(jù)此出具法律意見(jiàn)。 本所律師按照律師行業(yè)公認(rèn)的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、道德規(guī)范和勤勉盡責(zé)精神，對(duì)公司 本次股東大會(huì)的相關(guān)法律問(wèn)題發(fā)表如下意見(jiàn)： 一、本次股東大會(huì)的召集、召開程序 公司召開本次股東大會(huì)，董事會(huì)已于會(huì)議召開十五日以前于證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站 以公告方式通知各股東。公司發(fā)布的公告載明了會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、會(huì)議審議的 事項(xiàng)，說(shuō)明了股東有權(quán)出席，并可委托代理人出席和行使表決權(quán)及有權(quán)出席股東 的股權(quán)登記日，出席會(huì)議股東的登記辦法和聯(lián)系電話。 根據(jù)上述公告，公司董事會(huì)已在公告中列明本次股東大會(huì)討論事項(xiàng)，并按有 關(guān)規(guī)定對(duì)議案的內(nèi)容進(jìn)行了披露。 公司本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2017年8月1日下午13:30在北京市朝陽(yáng)區(qū) 東大橋路8號(hào)尚都國(guó)際中心A座20層會(huì)議室召開；網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間2017年7月 31日至2017年8月1日。公司于2017年8月1日上午9：30-11：30，下午13： 00-15：00，通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)； 公司于2017年7月31日下午15：00至2017年8月1日下午15：00的任意時(shí) 間，通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)。 會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)符合通知內(nèi)容。 經(jīng)驗(yàn)證，本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會(huì) 規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定。 二、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的人員資格、召集人資格的合法有效性 1、出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及委托代理人 參加本次股東大會(huì)表決的股東及股東代理人共7名，代表有表決權(quán)的股份 178,127,734股，占公司總股本的70.1974%，其中： 根據(jù)公司出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東提供的股東持股憑證、法定代表人身份證明、股 東的授權(quán)委托書和個(gè)人身份證明等相關(guān)資料，參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)表決的股東 及股東代理人共6人，代表的股份總數(shù)為178,070,314股，占公司總股本的 70.1748%。 根據(jù)深圳證券信息有限公司提供的網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果，在網(wǎng)絡(luò)投票的規(guī)定時(shí)間內(nèi) 通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)進(jìn)行有效表決的A股股東共1人，代表有表決權(quán)的股份57,420 股，占公司總股本的0.0226%。 2、出席本次股東大會(huì)的其他人員 經(jīng)驗(yàn)證，出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議人員除股東及委托代理人外，為公司董事、監(jiān)事、高 級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的律師等。 3、本次股東大會(huì)的召集人 本次股東大會(huì)的召集人為公司董事會(huì)。 基于網(wǎng)絡(luò)投票股東資格系在其進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，由深圳證券交易所交易系統(tǒng) 進(jìn)行認(rèn)證，因此本所律師無(wú)法對(duì)網(wǎng)絡(luò)投票股東資格進(jìn)行確認(rèn)。在參與網(wǎng)絡(luò)投票的 股東代表資格均符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的前提下，經(jīng)驗(yàn)證，本所律師認(rèn)為， 出席本次股東大會(huì)的股東資格、召集人資格均合法、有效。 三、本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果 經(jīng)驗(yàn)證，公司本次股東大會(huì)就公告中列明的事項(xiàng)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票以及網(wǎng)絡(luò)投 票方式進(jìn)行了表決，并按《公司章程》規(guī)定的程序進(jìn)行監(jiān)票，當(dāng)場(chǎng)公布表決結(jié)果。 本次股東大會(huì)議案審議通過(guò)的表決票數(shù)符合《公司章程》規(guī)定，其表決程序符合 有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 四、結(jié)論意見(jiàn) 綜上所述，本所律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政 法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)人員的資格、 召集人資格均合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果合法有效。 本法律意見(jiàn)書正本叁份，無(wú)副本。 （以下無(wú)正文） （本頁(yè)無(wú)正文，為《國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所關(guān)于東易日盛家居裝飾集團(tuán)股份有 限公司2017年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》之簽章頁(yè)） 國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所見(jiàn)證律師： 周一杰 王 穎 2017年8月1日 中財(cái)網(wǎng)