[股東會]東易日盛:2017年第三次臨時股東大會決議公告 時間：2017年08月01日 17:17:00\u00A0中財網 證券代碼：002713 公司簡稱：東易日盛 公告編號：2017-061 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 2017年第三次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏。 一、重要提示 本次股東大會無增加、變更、否決提案的情況。 二、會議召開情況 1、會議通知情況：公司董事會于2017年7月14日在《證券時報》、《中國證券報》、《上 海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登了《關于召開2017年第三 次臨時股東大會的通知公告》（公告編號：2017-057）。 2、現場會議召開時間：2017年8月1日（星期二）下午13：30。 3、網絡投票時間：通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的具體時間為：2017年8月1 日上午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間 為：2017年7月31日15：00 至2017年8月1日15：00期間的任意時間。 4、現場會議召開地點：北京市朝陽區(qū)東大橋路8號尚都國際中心A座20層會議室 5、召開方式：現場會議和網絡投票相結合的方式。 6、召集人：公司董事會。 7、本次股東大會的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》 的相關規(guī)定。 三、會議出席情況 通過現場和網絡投票的股東7人，代表股份總數178,127,734股，占公司有表決權總股份的 70.1974%。 （1）現場會議出席情況 現場出席會議的股東及股東授權委托代表人共6人，代表股份178,070,314股，占上市公司總 股份的70.1748%；其中北京東易天正投資有限公司、陳輝、楊勁為一致行動人，合計持有占上市 公司總股份的68.6175%。 （2）通過網絡投票股東參與情況 通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統投票的股東共1人，代表股份57,420股，占 上市公司總股份的0.0226%。 （3）參加投票的中小股東（除單獨或合計持有公司 5%以上股份以外的股東）情況 通過現場和網絡投票的股東4人，代表股份4,009,020股，占上市公司總股份的 1.5799％。 其中：通過現場投票的股東3人，代表股份3,951,600股，占上市公司總股份的1.5573％。 通過網絡投票的股東1人，代表股份57,420股，占上市公司總股份的0.0226％。 2、公司部分董事、監(jiān)事出席會議，高級管理人員列席會議，國浩律師（上海）事務所周一杰、 王穎律師到現場對會議進行了見證。 3、本次會議的召集和召開符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》 的有關規(guī)定。 四、會議議案審議和表決情況 本次股東大會審議通過了以下議案： （一） 審議通過《關于董事會換屆選舉非獨立董事的議案》 本議案適用累積投票制，有效票數累積共178,127,734票，投票情況如下： （1）子議案1.1：《選舉陳輝先生為第四屆董事會董事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 （2）子議案1.2：《選舉楊勁女士為第四屆董事會董事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 （3）子議案1.3：《選舉毛智慧先生為第四屆董事會董事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 （4）子議案1.4：《選舉徐建安先生為第四屆董事會董事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 綜上，表決結果為：議案一采取累計投票制，根據統計的投票結果，候選人陳輝先生、楊勁女 士、毛智慧先生和徐建安先生獲得的贊成票數占出席會議有效表決權總數的99.9678%，贊成票數 比例超過50%，陳輝先生、楊勁女士、毛智慧先生和徐建安先生當選為公司第四屆董事會非獨立董 事。 （二）審議通過《關于董事會換屆選舉獨立董事的議案》 本議案適用累積投票制，有效票數累積共178,127,734票，投票情況如下： （1）子議案2.1：《選舉白濤女士為第四屆董事會獨立董事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 （2）子議案2.2：《選舉馬慶泉先生為第四屆董事會獨立董事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 （3）子議案2.3：《選舉陳磊先生為第四屆董事會獨立董事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 綜上，表決結果為：議案二采取累計投票制，根據統計的投票結果，候選人白濤女士、馬慶泉 先生和陳磊先生獲得的贊成票數占出席會議有效表決權總數的99.9678%，贊成票數比例超過50%， 白濤女士、馬慶泉先生和陳磊先生當選為公司第四屆董事會獨立董事。 （三）審議通過《關于監(jiān)事會換屆選舉的議案》 本議案適用累積投票制，有效票數累積共178,127,734票，投票情況如下： （1）子議案3.1：《選舉李永紅先生為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 （2）子議案3.2：《選舉車林峰女士為第四屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 獲得有效票數178,070,314票，占出席會議所有股東所持股份的99.9678％。 中小股東總表決情況： 獲得有效票數3,951,600票，占出席會議中小股東所持股份的98.5677％。 綜上，表決結果為：議案三采取累計投票制，根據統計的投票結果，候選人李永紅先生和車林 峰女士獲得的贊成票數占出席會議有效表決權總數的99.9678%，贊成票數比例超過50%，李永紅先 生和車林峰女士當選為公司第四屆監(jiān)事會股東監(jiān)事。 （四）審議通過了《關于公司2016年度非公開發(fā)行A股股票決議有效期延期的議案》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 同意178,127,734股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議 所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東 所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意4,009,020股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中 小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所 持股份的0.0000％。 本議案獲得通過。 （五）審議通過了《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理非公開發(fā)行股票相關事宜的議 案》 股東大會合并統計現場投票及網絡投票總表決情況： 同意178,127,734股，占出席會議所有股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議 所有股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議所有股東 所持股份的0.0000％。 中小股東總表決情況： 同意4,009,020股，占出席會議中小股東所持股份的100.0000％；反對0股，占出席會議中 小股東所持股份的0.0000％；棄權0股（其中，因未投票默認棄權0股），占出席會議中小股東所 持股份的0.0000％。 本議案獲得通過。 五、律師出具的法律意見 國浩律師（上海）事務所周一杰、王穎律師出席了本次會議，認為本次股東大會的召集、召開 程序符合法律、行政法規(guī)、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會人員的資 格、召集人資格均合法有效；本次股東大會的表決程序、表決結果合法有效。 六、備查文件 1、東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2017年第三次臨時股東大會決議； 2、國浩律師（上海）事務所出具的《關于東易日盛家居裝飾集團股份有限公司2017年第三次 臨時股東大會的法律意見書》。 東易日盛家居裝飾集團股份有限公司 董事會 二〇一七年八月二日 中財網