證券代碼： 603226 證券簡稱： 菲林格爾 公告編號： 2017-005

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司

關于董事會、監(jiān)事會及經(jīng)營層延期換屆的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述 或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 （以下簡稱“公司”）第三屆董事會及監(jiān)事會任期將于 2017 年 8 月 1 日屆滿。鑒于公司新一屆董事會董事候選人及監(jiān)事會監(jiān)事候選人的提名工作尚未完成，為保持董事會、監(jiān)事會工作的連續(xù)性及穩(wěn)定性，公司董事會、監(jiān)事會的換屆選舉工作將適當延期， 擬于公司中期報告審議時同期進行。公司將盡快推進相關換屆工作，并按有關規(guī)定及時履行信息披露義務。

在公司董事會、監(jiān)事會換屆選舉工作完成前，公司第三屆董事會、監(jiān)事會及現(xiàn)任經(jīng)營層全體成員將依照法律、行政法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定繼續(xù)履行董事、監(jiān)事及高級管理人員勤勉盡責的義務和職責，確保公司正常經(jīng)營，直至公司新一屆董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事及經(jīng)營層人員就任時為止。公司董事會、監(jiān)事會及經(jīng)營層延期換屆不會影響公司正常運營。

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