證券代碼：600585 證券簡稱：海螺水泥 編號：臨2017-17 安徽海螺水泥股份有限公司 Anhui Conch Cement Company Limited 關(guān)于聘任公司董事會秘書的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 一、董事會審議情況 安徽海螺水泥股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）董事會于二○一七年八月八日以通訊方式召開會議，應(yīng)到董事8人，實到董事8人。本次會議審議通過了關(guān)于聘任周波先生擔(dān)任公司董事會秘書的議案。會議的表決結(jié)果為：有效表決票數(shù)8票，其中贊成票8票，占有效表決票數(shù)的100%；否決票0票；棄權(quán)票0票。 周波先生（簡歷附后）熟悉證券相關(guān)法律法規(guī)、上市規(guī)則及公司業(yè)務(wù)，已取得上海證券交易所董事會秘書任職資格，不存在《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》中規(guī)定不得擔(dān)任董事會秘書的情形。在本次董事會會議召開之前，周波先生擔(dān)任公司董事會秘書的任職申請已獲上海證券交易所審核通過。 二、獨(dú)立董事意見 本公司獨(dú)立非執(zhí)行董事楊棉之先生、戴國良先生及梁達(dá)光先生就聘任周波先生擔(dān)任公司董事會秘書發(fā)表獨(dú)立意見如下： 周波先生具備履行公司董事會秘書職責(zé)所必須的財務(wù)、管理、法律等專業(yè)知識及相關(guān)素質(zhì)與工作經(jīng)驗，并取得了上海證券交易所頒發(fā)的董事會秘書資格證書。 本次董事會聘任董事會秘書的提名、審議、表決、聘任程序符合《公司法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，程序合法有效，同意聘任周波先生擔(dān)任公司董事會秘書。 三、董事會秘書聯(lián)系方式 聯(lián)系電話：0553-8398976 傳真：0553-8398931 電子郵箱：zhoubo@chinaconch.com 特此公告 安徽海螺水泥股份有限公司董事會 二○一七年八月八日 附：周波先生之簡歷 周波先生，41歲，高級經(jīng)濟(jì)師，本公司執(zhí)行董事、總會計師。周先生畢業(yè)于 上海大學(xué)財務(wù)會計學(xué)專業(yè)，碩士學(xué)歷。周先生于2000年加入本公司，曾擔(dān)任樅陽 海螺財務(wù)處處長，本公司財務(wù)部部長助理、副部長、部長以及湖南區(qū)域管理委員會副主任、本公司副總會計師等職務(wù)，在財務(wù)管理、風(fēng)險管控方面具有豐富的管理經(jīng)驗。