頂固集創(chuàng):第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告

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公告編號(hào)：2017-059 證券代碼：833958 證券簡(jiǎn)稱：頂固集創(chuàng) 主辦券商：長城證券 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議于2017年8月14日在公司會(huì)議室召開。本次會(huì)議的通知已于2017年8月4日以書面形式發(fā)出。本次會(huì)議應(yīng)到董事7人，實(shí)到董事7人。會(huì)議由董事長林新達(dá)先生召集和主持。監(jiān)事會(huì)成員、董事會(huì)秘書及公司其他高管列席了會(huì)議。本次會(huì)議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議議案及表決情況 會(huì)議以記名投票表決方式審議通過如下議案： (一)審議通過《關(guān)于審議公司的議案》 議案內(nèi)容：《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司2017年半年度報(bào)告》。 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效 表決票的100%。 公告編號(hào)：2017-059 (二)審議通過《關(guān)于批準(zhǔn)公司報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表及審議會(huì)計(jì)師出具的等相關(guān)報(bào)告的議案》 議案內(nèi)容：批準(zhǔn)公司報(bào)出財(cái)務(wù)報(bào)表，包括2017年6月30日、2016 年12月31日、2015年12月31日、2014年12月31日合并及母公司 資產(chǎn)負(fù)債表，2017年1-6月、2016年度、2015年度、2014年度合并及 母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表和合并及母公司股東權(quán)益變動(dòng)表，以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效 表決票的100%。 (三)審議通過《關(guān)于會(huì)計(jì)師出具的2017年半年度》 議案內(nèi)容：批準(zhǔn)公司報(bào)出2017年6月30日的合并及母公司資產(chǎn)負(fù) 債表，2017年1-6月合并及母公司利潤表、合并及母公司現(xiàn)金流量表 等財(cái)務(wù)報(bào)表以及財(cái)務(wù)報(bào)表附注。 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效 表決票的100%。 (四)審議通過《關(guān)于審議公司的議案》 議案內(nèi)容：《截止2017年6月30日內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。 表決結(jié)果：7票同意，0票反對(duì)，0票棄權(quán)，同意票數(shù)占出席有效 表決票的100%。 三、備查文件目錄 公告編號(hào)：2017-059 與會(huì)董事簽字確認(rèn)的《廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司第三屆董事會(huì)第二次會(huì)議決議》； 特此公告。 廣東頂固集創(chuàng)家居股份有限公司 董事會(huì) 2017年8月14日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]