卡賓滑雪:2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
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證券代碼：838464 證券簡(jiǎn)稱：卡賓滑雪 主辦券商：安信證券 北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司 2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一)會(huì)議召開(kāi)情況 1.會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017年7月15日 2.會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：公司會(huì)議室 3.會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)翅議 4.會(huì)議召集人：董事會(huì) 5.會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)張鴻俊先生 6.召開(kāi)情況合法、合規(guī)、合章程性說(shuō)明： 本次會(huì)議的召集、召開(kāi)、議案審議程序等方面符合《中華人民共和國(guó)公司法》等法律法規(guī)以及《公司章程》的規(guī)定。 (二)會(huì)議出席情況 出席本次股東大會(huì)的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共4人，持 有表決權(quán)的股份10,940,000股，占公司股份總數(shù)的99.45%。 二、議案審議情況 (一)審議通過(guò)《關(guān)于更改北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》 1.議案內(nèi)容： 2016年 8月 31 日，公司召開(kāi)第一屆董事會(huì)第六次會(huì)議，審議 通過(guò)了《關(guān)于北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司股票發(fā)行方案的議案》, 該方案已經(jīng)過(guò)股東大會(huì)審議通過(guò)，經(jīng)公司進(jìn)一步研究，現(xiàn)對(duì)原方案做如下修訂：將原股票發(fā)行方案中的發(fā)行價(jià)格、發(fā)行數(shù)量及股份修訂為本次股票發(fā)行價(jià)格不超過(guò)人民幣45.00元/股，本次股票發(fā)行不超過(guò) 1,760,000 股(含 1,760,000股)，融資總額不超過(guò)人民幣7,920.00萬(wàn)元(含7,920.00萬(wàn)元)。更改后的發(fā)行方案詳見(jiàn)《北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司股票發(fā)行方案(更改后)》(公告編號(hào)：2017-018)。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)10,940,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù) 0 股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況：無(wú)。 (二)審議通過(guò)《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜的議案》 1.議案內(nèi)容： 提請(qǐng)公司股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理本次股票發(fā)行相關(guān)事宜，包括但不限于：(1)向全國(guó)中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)報(bào)送備案文件及其相關(guān)資料；(2)批準(zhǔn)、簽署與本次發(fā)行相關(guān)的文件、合同；(3)股票發(fā)行工作的具體實(shí)施及股東變更登記工作；(4)根據(jù)本次股票發(fā)行結(jié)果，對(duì)《公司章程》進(jìn)行修改；(5)股票發(fā)行完成后辦理工商變更登記等相關(guān)事宜；(6)股票發(fā)行需要辦理的其他事宜。授權(quán)的有效期限為：自公司股東大會(huì)審議通過(guò)本項(xiàng)授權(quán)之日起至股票發(fā)行事項(xiàng)辦理完畢之日止。 2.議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)10,940,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3．回避表決情況：無(wú)。 (三)審議通過(guò)《公司向中國(guó)工商銀行石景山支行申請(qǐng)借款的議案》 1．議案內(nèi)容： 公司向中國(guó)工商銀行石景山支行申請(qǐng)融資(包括但不限于綜合授信、貸款、銀行承兌匯票、保函、信用證等)壹仟伍佰萬(wàn)元人民幣，期限貳年，委托北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司對(duì)該筆融資進(jìn)行保證擔(dān)保。公司名下所有下游客戶在貸款期內(nèi)所形成的應(yīng)收賬款質(zhì)押資產(chǎn)向北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供反擔(dān)保。公司名下位于石景山區(qū)八角東街65號(hào)院主樓北座2號(hào)樓8層804的房產(chǎn)(不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證：京(2016)石景山區(qū)不動(dòng)產(chǎn)權(quán)第0022497號(hào))向北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保有限公司提供抵押反擔(dān)保。 2．議案表決結(jié)果： 同意股數(shù)10,940,000股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的 100.00%；反對(duì)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%； 棄權(quán)股數(shù)0股，占本次股東大會(huì)有表決權(quán)股份總數(shù)的0.00%。 3．回避表決情況：無(wú)。 三、 備查文件目錄 (一)《北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司2017年第一次臨 時(shí)股東大會(huì)決議》 特此公告。 北京卡賓滑雪體育發(fā)展股份有限公司 董事會(huì) 2017年7月18日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]