證券代碼：002442 證券簡(jiǎn)稱：龍星化工 公告編號(hào)：2015-060

龍星化工股份有限公司

2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議暨中小投資者表決結(jié)果公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)

確和完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

1、本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

2、本次會(huì)議無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

1、會(huì)議的通知：龍星化工股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）分別于2015

年8月5日、2015年8月18日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)刊登

了會(huì)議通知和提示性公告。

2、會(huì)議召開時(shí)間：2015年8月21上午9:30

（1）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2015年08

（2）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票的具體時(shí)間為2015年08

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：河北省沙河市東環(huán)路龍星街1號(hào)公司第二會(huì)議室

4、召集人：龍星化工股份有限公司董事會(huì)

5、表決方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。

6、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)劉江山先生

會(huì)議的召集和召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳證券交易所股票

上市規(guī)則》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《龍星化工

股份有限公司章程》等有關(guān)規(guī)定。

參加本次大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東授權(quán)代表共18人，代表有表

2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況

出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東共13人，代表有表決權(quán)的股份304,991,087

股，占本公司總股份數(shù)的63.5398%。

通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東5人，代表有表決權(quán)的股份為120,400股，占

本公司總股份數(shù)的0.0251%。

4、中小投資者投票情況

通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東5人，代表有表

決權(quán)的股份為120,400股，占本公司總股份數(shù)的0.0251%。

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由公司董事長(zhǎng)劉江山先生主持， 公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理

人員出席了本次會(huì)議。北京市天元律師事務(wù)所委派律師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行見

證，并出具了法律意見書。

四、 議案審議及表決情況

本次會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)表決和網(wǎng)絡(luò)投票方式審議通過了以下議案：

1、 審議通過了《關(guān)于修改<龍星化工股份有限公司章程>的議案》

表決結(jié)果：同意 305,090,387 股，占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

99.9931%，超過出席股東大會(huì)的股東所持表決權(quán)的 2/3 。反對(duì) 2,500 股，棄權(quán)

其中中小投資者表決情況為：同意 99,300 股，占出席會(huì)議所有中小股東所

持股份的 82.4751％；反對(duì) 2,500 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 2.0764％；

棄權(quán) 18,600 股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的 15.4485％。

2、審議通過了《關(guān)于<提名史靜敏女士為第三屆董事會(huì)獨(dú)立董事>的議案》

表決結(jié)果：同意 305,108,987 股，占本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的

其中中小投資者表決情況為：同意117,900股，占出席會(huì)議所有中小股東所

持股份的97.9236％；反對(duì)2,500股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的2.0764％；

棄權(quán)0股，占出席會(huì)議所有股東所持股份的0.0000％。

(一)律師事務(wù)所名稱：北京市天元律師事務(wù)所

(二)結(jié)論性意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合法律、行政法規(guī)、《上

市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的

人員資格合法有效、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序、表決結(jié)果

(一) 龍星化工股份有限公司2015年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議。

(二) 北京市天元律師事務(wù)所關(guān)于龍星化工股份有限公司2015年第二次臨時(shí)

股東大會(huì)的法律意見。

龍星化工股份有限公司

二〇一五年八月二十一日