萬和過濾:第二屆董事會第二次會議決議公告

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公告編號：2017-017 證券簡稱：萬和過濾 證券代碼：831389 主辦券商：中原證券 新鄉(xiāng)市萬和過濾技術股份公司 第二屆董事會第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開情況： 新鄉(xiāng)市萬和過濾技術股份公司(以下簡稱“公司”)第二屆董事會第二次會議于2017年8月11日上午9:00在公司會議室召開。會議通知于2017年8月1日以電話通知方式發(fā)出。會議由公司董事長許黎女士主持。本次董事會應出席會議的董事5人，實際出席董事5人，公司董事會成員共5人。本次會議的召開符合《公司法》和《公司章程》等的有關規(guī)定。 二、會議表決情況： 出席會議的董事對列入本次會議議程的事項認真審議，會議表決通過了以下議案： 1、審議通過《公司2017年半年度報告》。 表決結果：同意 5票；反對 0 票；棄權 0 票，表決結果為通過。 回避表決情況：無。 三、備查文件 《第二屆董事會第二次會議決議》。 新鄉(xiāng)市萬和過濾技術股份公司 董事會 2017年8月14日 [點擊查看PDF原文]