股票簡稱：中海科技 股票代碼：002401 編號： 2015-035

中海網絡科技股份有限公司

第五屆董事會第十四次會議決議公告

本公司及全體董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整，

并對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。

一、會議的通知、召集及召開情況

中海網絡科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會

第十四次會議于 2015 年 8 月 20 日以通訊表決方式召開。會議通知于

2015 年 8 月 15 日前以電子郵件、傳真方式送達全體董事、監(jiān)事和高

公司董事長周群先生召集了本次會議，公司董事蔡惠星、周曉宇、

瞿輝、張河濤、王清華、錢志昂參加了會議表決。本次應參加表決董

事七人，實際參加表決董事七人。本次會議的召集和召開符合《中華

人民共和國公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。

經全體董事充分審議，會議采用記名投票表決的方式逐項表決了

本次會議的各項議案，形成并通過了如下決議：

（一）審議通過《關于審議〈公司 2015 年半年度報告全文〉及

〈公司 2015 年半年度報告摘要〉的議案》；

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司 2015 半年度報告全文》及《公司 2015 半年度報告摘要》

《2015 年半年度報告摘要》同時刊登于 2015 年 8 月 21 日的《證券

（二）審議通過《公司 2015 年半年度募集資金存放與使用情況

表決結果：同意 7 票，反對 0 票，棄權 0 票。

《公司 2015 年半年度募集資金存放與使用情況的專項報告》全

董事對本議案發(fā)表獨立意見，詳見 2015 年 8 月 21 日刊登在巨潮資訊

網（www.cninfo.com.cn）上的《獨立董事關于第五屆董事會第十四

次會議相關事項的獨立意見》。

第五屆董事會第十四次會議決議及簽署頁。

中海網絡科技股份有限公司

二〇一五年八月二十一日