證券代碼：603226 證券簡稱：菲林格爾 公告編號：2017-010 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017年 8月 22 日召開了第三屆董事會第十三次會議，審議通過了《關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》。經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]757 號”文核準，公司在上海證券交易所向社會公眾發(fā)行人民幣普通股，發(fā)行數(shù)量 2,167萬股，全部為公開發(fā)行新股。公司注冊資本由人民幣 6，500萬元增加至 8，667萬元。同時，公司根據(jù)《上市公司章程指引（2016 年修訂）》的規(guī)定，結(jié)合本次發(fā)行上市的實際情況，對適用于上市后之公司章程（草案）中的有關(guān)條款進行修訂，并辦理工商登記變更、備案等相關(guān)事項。 本次公司章程（草案）修訂的具體內(nèi)容如下： 修改條款 修改前 修改后 備注 名稱 上海菲林格爾木業(yè)股份 上海菲林格爾木業(yè)股份有限 有限公司章程（草案） 公司章程（2017年8月修訂） 第六章 總經(jīng)理及其他高級管理 總裁及其他高級管理人員 “總經(jīng)理”修改 人員 為“總裁”，此 處修訂涉及章程 全面修訂，不再 逐條列示 第三條 公司于〖批/核準日期〗 公司于2017年5月19 發(fā)行上市相關(guān) 日經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員 經(jīng)〖批/核準日期〗批/核 會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”） 批/核準，首次向社會公眾發(fā) 準，首次向社會公眾發(fā)行 行人民幣普通股2167萬股（A 股），于2017年6月15日在 人民幣普通股〖股份數(shù) 上海證券交易所上市。 額〗股，于〖上市日期〗 在〖證券交易所全稱〗上 市。 第四條 公司注冊名稱：上海菲林 公司注冊名稱：上海菲林 格爾木業(yè)股份有限公司 格爾木業(yè)股份有限公司。 公司英文名稱：Shanghai Vohringer Wood Product Co., Ltd. 第六條 公司注冊資本為人民幣 公司注冊資本為人民幣 發(fā)行上市相關(guān) 【】萬元。 8667萬元。 第十條 本公司章程自生效 本章程自生效之日起，即 之日起，即成為規(guī)范公司 成為規(guī)范公司的組織與行為、 的組織與行為、公司與股 公司與股東、股東與股東之間 東、股東與股東之間權(quán)利 權(quán)利義務(wù)關(guān)系的具有法律約 義務(wù)關(guān)系的具有法律約 束力的文件，對公司、股東、 束力的文件，對公司、股 董事、監(jiān)事、高級管理人員具 東、董事、監(jiān)事、高級管 有法律約束力的文件。 理人員具有法律約束力 的文件。 第十二條 公司的經(jīng)營宗旨：為顧 公司的經(jīng)營宗旨：為顧客 創(chuàng)造價值、為員工創(chuàng)造機會、 客提供價值、為員工提供 為股東創(chuàng)造利潤”的宗旨，精 益求精，創(chuàng)新突破、開發(fā)、生 發(fā)展機會、為股東提供利 產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，輔以高品質(zhì)的 經(jīng)營管理，開拓國內(nèi)外銷售市 潤”的宗旨，精益求精， 場，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟效益和社 會效益。 創(chuàng)新突破、開發(fā)、生產(chǎn)高 質(zhì)量產(chǎn)品，輔以高品質(zhì)的 經(jīng)營管理，開拓國內(nèi)外銷 售市場，創(chuàng)造良好的經(jīng)濟 效益和社會效益 第十三條 經(jīng)依法登記，公司的 經(jīng)依法登記，公司的經(jīng)營 經(jīng)營范圍為：生產(chǎn)實木地 范圍為：生產(chǎn)實木地板、各種 板、各種復合地板、人造 復合地板、人造板、地板、整 板、地板、整體櫥柜、家 體櫥柜、家具，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品 具，銷售自產(chǎn)產(chǎn)品并提供 并提供售后服務(wù)；上述同類產(chǎn) 售后服務(wù)；上述同類產(chǎn) 品、室內(nèi)裝飾用五金件、廚房 品、室內(nèi)裝飾用五金件、 家用電器、廚房手工具、烹調(diào) 廚房家用電器、廚房手工 及民用電器加熱設(shè)備、水暖管 具、烹調(diào)及民用電器加熱 件、衛(wèi)生設(shè)備及配件的進出 設(shè)備、水暖管件、衛(wèi)生設(shè) 口、批發(fā)、傭金代理（拍賣除 備及配件的進出口、批 外）及相關(guān)配套服務(wù)。（不涉 發(fā)、傭金代理（拍賣除外）及國營貿(mào)易管理商品，涉及配 及相關(guān)配套服務(wù)。（不涉 額、許可證管理商品的，按國 及國營貿(mào)易管理商品，涉 家有關(guān)規(guī)定辦理申請）。【依 及配額、許可證管理商品 法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部 的，按國家有關(guān)規(guī)定辦理門批準后方可開展經(jīng)營活 申請）。 【依法須經(jīng)批 動】。 準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批 公司根據(jù)自身發(fā)展能力和業(yè) 準后方可開展經(jīng)營活 務(wù)的需要，經(jīng)有關(guān)機關(guān)批準， 動】。 可適當調(diào)整營業(yè)范圍。 第十九條 公司的股本結(jié)構(gòu)為： 公司股份總數(shù)為8667萬 發(fā)行上市相關(guān) 普通股〖 〗萬股，其中 股，公司的股本結(jié)構(gòu)為：普通 社會公眾股東持有〖〗股8667萬股，無其他種類股 萬股。 份。 第四十條 （二）選舉和更換非 （二）選舉和更換董事和 由職工代表擔任的監(jiān)事， 非由職工代表擔任的監(jiān)事，決 決定有關(guān)董事、監(jiān)事的報 定有關(guān)董事、監(jiān)事的報酬事 酬事項； 項； 第四十三條 （三）單獨或者合計 （三）單獨或者合計持有 持有公司10%以上股份的 公司 10%以上股份的股東書 股東請求時； 面請求時； 第四十四條 本公司召開股東大 本公司召開股東大會的 會的地點為：上海。 地點為公司住所地或會議通 知中確定的會議地點。 第七十二條 （七）本章程規(guī)定應(yīng) （七）法律法規(guī)及本章程 當載入會議記錄的其他 規(guī)定應(yīng)當載入會議記錄的其 內(nèi)容。 他內(nèi)容。 第八十二條 股東大會就選舉董 股東大會就選舉董事、非 事、監(jiān)事進行表決時，根 由職工代表擔任之監(jiān)事進行 據(jù)本章程的規(guī)定或者股 表決時，根據(jù)本章程的規(guī)定或 東大會的決議，可以實行 者股東大會的決議，可以實行 累積投票制。 累積投票制。 前款所稱累積投票 前款所稱累積投票制是 制是指股東大會選舉董 指股東大會選舉董事或者非 事或者監(jiān)事時，每一股份 由職工代表擔任之監(jiān)事時，每 擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān) 一股份擁有與應(yīng)選董事或者 事人數(shù)相同的表決權(quán)，股 監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東 東擁有的表決權(quán)可以集 擁有的表決權(quán)可以集中使用。 中使用。董事會應(yīng)當向股 董事會應(yīng)當向股東公告候選 東公告候選董事、監(jiān)事的 董事、監(jiān)事的簡歷和基本情 簡歷和基本情況。 況。 第八十九條 出席股東大會的股 出席股東大會的股東，應(yīng) 東，應(yīng)當對提交表決的提 當對提交表決的提案發(fā)表以 案發(fā)表以下意見之一：同 下意見之一：同意、反對或棄 意、反對或棄權(quán)。 權(quán)。證券登記結(jié)算機構(gòu)作為內(nèi) 地與香港股票市場交易互聯(lián) 互通機制股票的名義持有人， 按照實際持有人意思表示進 行申報的除外。 第一百零六 董事會由9名董事組 董事會由9名董事組成， 成，其中獨立董事3名。 其中獨立董事3名，設(shè)董事長 條 1人。 第一百一十 董事會應(yīng)當確定其 董事會應(yīng)當確定其運用 運用公司資產(chǎn)所作出的 公司資產(chǎn)所作出的風險投資 風險投資權(quán)限，建立嚴格 權(quán)限，建立嚴格的決策程序。 條 的決策程序。董事會可以 董事會可以按照股東大會的 按照股東大會的有關(guān)決 有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略和投資、 議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計、提 審計、提名、薪酬與考核等專 名、薪酬與考核等專門委 門委員會，專門委員會的設(shè)置 員會，專門委員會的設(shè)置 和議事規(guī)則按照監(jiān)管部門的 和議事規(guī)則按照監(jiān)管部 有關(guān)規(guī)定進行。 門的有關(guān)規(guī)定進行。 原第一百九 刪除 國家對優(yōu)先股另有規(guī)定 的，從其規(guī)定 十八條 此次章程修訂分為兩類， 第一類為與公司發(fā)行上市相關(guān)的修訂，根據(jù)2015年9月18日召開的2015 年第一次臨時股東大會審議通過的《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會在股東大會決議范圍內(nèi)辦理申請首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）并上市事宜的議案》，公司董事會已獲得辦理在股票發(fā)行結(jié)束后根據(jù)股票發(fā)行結(jié)果對公司章程的相應(yīng)條款進行修改，辦理公司工商變更登記的授權(quán)。因此在本次董事會審議后即可著手辦理。 第二類為常規(guī)修訂，尚需提交股東大會審議。 修訂后的《公司章程》（2017年 8 月修訂）及原《公司章程》（草案）詳 見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。 特此公告。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年8月23日