【中華櫥柜網(wǎng)】8月24日，志邦廚柜股份有限公司發(fā)布了《關(guān)于增補公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的公告》，以下為公告的主要內(nèi)容：

志邦廚柜股份有限公司關(guān)于增補公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

公司于2017年7月17日召開了二屆董事會第十二次會議，會議審議并通過了《關(guān)于更換部分董事的議案》，同意提名段蘭春女士為公司董事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至公司第二屆董事會任期屆滿之日止。

2017年8月2日公司召開了2017年第一次股東大會，會議審議并通過了《關(guān)于更換部分董事的議案》(詳見公告2017-013)，段蘭春女士當選公司第二屆董事會董事成員。

鑒于胡宇晨先生已辭去公司第二屆董事會董事職務和董事會戰(zhàn)略委員會委員的職務，2017年8月24日公司召開二屆董事會第十三次會議，審議并通過了《關(guān)于增補公司董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》。董事會同意增補段蘭春女士為第二屆董事會戰(zhàn)略委員會委員，任期與公司第二屆董事會任期一致。

志邦廚柜股份有限公司董事會