[股東會]菲林格爾:2017年第二次臨時股東大會會議材料 時間：2017年09月01日 17:16:56\u00A0中財網(wǎng) 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會 603226 會 議 材 料 二〇一七年九月十一日 股東大會會議須知 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》以及 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司的《公司章程》、《股東大會議事規(guī) 則》相關規(guī)定，為維護投資者的合法權益，確保股東會議的正常秩序 和議事效率，特制定會議須知如下，請出席股東大會的全體人員共同 遵守： 1、 本次會議設立秘書處，具體負責會議有關程序方面的事宜。 2、 參會股東及股東代表須攜帶身份證明（股票賬戶卡、身份證 等）及相關授權文件辦理會議登記手續(xù)及有關事宜。出席本 次股東大會的股東及股東代表應于2017年9月7日 17:00 之前通過現(xiàn)場、傳真登記的方式辦理會議出席登記。現(xiàn)場出 席會議的股東及股東代表應于2017年9月11日 13:30 之 前到達上海市奉賢區(qū)林海公路7001號上海菲林格爾木業(yè)股 份有限公司5樓會議室進行簽到登記，并在登記完畢后，在 工作人員的引導下進入會場安排的位置入座。在會議主持人 宣布現(xiàn)場出席會議的股東和股東代表人數(shù)及所持有表決權 的股份總數(shù)后，未登記的股東和股東代表無權參加會議表 決。 3、 為提高會議議事效率，在股東大會召開過程中，股東要求發(fā) 言的或就有關問題在現(xiàn)場會議提出質(zhì)詢的，應向大會秘書處 報名，并填寫《股東發(fā)言征詢表》，經(jīng)大會主持人許可，方 可發(fā)言，本公司董事會成員和高級管理人員對股東的問題予 以回答。 4、 大會使用計算機輔助表決系統(tǒng)對議案進行表決。股東表決 時，應準確填寫股東名稱、姓名及持有股數(shù)，在表決票所列 每一項表決事項下方的 “同意”、“反對”、“棄權”中 任選一項，以“√”為準；若不選則視為“棄權”，多選則 視為“表決無效”，發(fā)出而未收到的表決票也視為“棄 權”。 5、 根據(jù)監(jiān)管部門的規(guī)定，為維護其他廣大股東的利益，公司不 向參加股東大會的股東發(fā)放禮品。 6、 股東參加股東大會，應當認真履行其法定義務，不得侵犯其 他股東的權益，不得擾亂大會的正常秩序。謝絕個人進行錄 音、拍照及錄像。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會會議議程 現(xiàn)場會議時間：2017年9月11日 13:30 網(wǎng)絡投票時間：采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投 票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間 段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日 的 9:15-15:00。 現(xiàn)場會議地點： 上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號行政樓 5 樓會議室 參會人員： 股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高級管理人員、公司聘請的律師 會議主持：劉敦銀總經(jīng)理 會議議程： 一、 主持人宣布會議開始 二、 介紹參加會議的股東及股東代表、董事、監(jiān)事、高管人員、律 師、持續(xù)督導機構 三、 推選監(jiān)票人員：兩名股東代表、一名監(jiān)事代表及公司聘請的律 師監(jiān)票 四、 宣讀并審議議案 非累積投票議案 1、 《關于審議2017年半年度報告及摘要的議案》 2、 《2017年半年度利潤分配預案》 3、 《關于審議公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）及摘 要的議案》 4、 《關于審議公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理 辦法的議案》 5、 《關于授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事 宜的議案》 6、 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司2017年限制性股票 激勵計劃激勵對象名單的議案》 7、 《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》 累積投票議案 8、 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉非獨立董事的 議案》 8.01 Jürgen V.hringer 8.02丁福如 8.03 Thomas V.hringer 8.04 丁佳磊 8.05 何偉昌 8.06 劉敦銀 9、 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉獨立董事的議 案》 9.01 錢小瑜 9.02 黃麗萍 9.03 唐勇 10、 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉監(jiān)事的議案》 10.01 任菊新 10.02 凌宇靜 五、 股東提出書面問題 六、 公司董事會及高級管理人員解答股東提問 七、 現(xiàn)場投票表決 八、 現(xiàn)場計票 九、 宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果 十、 宣讀本次股東大會決議 十一、 宣讀本次股東大會法律意見書 十二、 簽署股東大會決議和會議記錄 十三、 主持人宣布本次股東大會結(jié)束 議案1： 關于審議2017年半年度報告及摘要的議案 各位股東及代表： 按照中國證監(jiān)會和上海證券交易所的相關規(guī)定，公司 2017年半年 度報告及其摘要已于2017年8月23日在《上海證券報》、《中國證 券報》、《證券時報》、《證券日報》以及上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）披露，公司年度財務報告已經(jīng)立信會計師 事務所（特殊普通合伙）審計，并出具了標準無保留意見的審計報告。 年度報告及報告摘要客觀、公正、全面地反映了公司2017年上半 年的公司運營、公司治理、經(jīng)營成果和資產(chǎn)狀況等情況。 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十 一次會議審議通過，現(xiàn)提交2017年度第二次臨時股東大會，請各位股 東審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 議案2： 《2017年半年度利潤分配預案》 各位股東及代表： 經(jīng)立信會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截止2017年6月30 日，公司可供分配的未分配利潤為人民幣251,111,159.66元。公司分 紅方案擬定為：擬以公司總股本8667萬股為基數(shù)，每10股派發(fā)現(xiàn)金 股利1.8元（含稅），合計向全體股東派發(fā)現(xiàn)金股利人民幣15,600,600 元（含稅）。本次分配不送紅股，不進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本。 利潤分配方案建議主要是基于下述考慮： 1、2015年公司第一次臨時股東大會審議通過《關于公司首次公開 發(fā)行人民幣普通股（A股）前滾存的未分配利潤由新老股東共享的議 案》，公司在首次公開發(fā)行A股前滾存的未分配利潤由股票發(fā)行后的 新老股東共享。2017年3月，經(jīng)菲林格爾2016年年度股東大會審議通 過，公司擬向全體股東分配現(xiàn)金股利1,200萬元（含稅），但全體股 東為保障公司未來新老股東和諧發(fā)展，經(jīng)2017年度第一次臨時股東大 會審議通過，公司決定終止實施上述2016年度利潤分配方案。 2、公司一貫重視股東的現(xiàn)金回報，2015年以前公司均經(jīng)股東大會 審議實施分配過現(xiàn)金股利。而此次中期利潤分配將由公司登記在冊的 新老股東按持股比例共享。 3、公司資產(chǎn)負債表顯示，截至2017年6月30日，公司貨幣資金 總額為人民幣436,010,191.99元，本次分紅不會對募投項目和經(jīng)營造 成影響。 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十 一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見明確同意，現(xiàn)提交2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 議案3 《關于審議公司2017年限制性股票激勵計劃（草案）及摘要的議案》 各位股東及代表： 為了進一步建立、健全公司長效激勵機制，吸引和留住優(yōu)秀人才， 充分調(diào)動公司中層管理人員及核心技術（業(yè)務）人員的積極性，有效 地將股東利益、公司利益和核心團隊個人利益結(jié)合在一起，使各方共 同關注公司的長遠發(fā)展，在充分保障股東利益的前提下，按照收益與 貢獻對等的原則，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《管理辦法》等有 關法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，本公司擬定了 《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃（草 案）》及其摘要。 本計劃擬授予的限制性股票數(shù)量為392.25萬股，占本激勵計劃草 案及其摘要公告日公司股本總額8667萬股的4.53%。本激勵計劃的股 票來源為公司向激勵對象定向發(fā)行限制性股票。本激勵計劃首次授予 的激勵對象為公司的中、高層管理人員及核心業(yè)務骨干，共計 41 人。 具體詳見2017年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證 券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司2017 年限制性股票激勵計劃（草案）摘要的公告》 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十 一次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見明確同意，現(xiàn)提交2017 年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 議案4 《關于審議公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法的議 案》 各位股東及代表： 為保證公司限制性股票激勵計劃的順利進行，進一步完善公司法人 治理結(jié)構，形成良好均衡的價值分配體系，根據(jù)《公司法》、《證券 法》、《上市公司股權激勵管理辦法（試行）》等有關法律法規(guī)和規(guī) 范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際，公司制定了《上 海菲林格爾木業(yè)股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃實施考核管 理辦法》。 具體詳見2017年8月23日在上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證 券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司2017 年限制性股票激勵計劃實施考核管理辦法》 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一 次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見明確同意，現(xiàn)提交2017年 度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 議案5 《關于授權董事會辦理2017年限制性股票激勵計劃相關事宜的議案》 各位股東及代表： 為具體實施2017年股權激勵計劃，公司董事會提請股東大會就股 權激勵計劃的相關事宜向董事會授權，授權事項包括： 1、提請公司股東大會授權董事會負責具體實施股權激勵計劃的以 下事項： （1）確認激勵對象參與股權激勵計劃的資格和條件，確定激勵對 象名單及其授予數(shù)量，確定標的股票的授予價格； （2）確定限制性股票激勵計劃的授予日，在激勵對象符合條件時 向激勵對象授予股票并辦理授予股票所必需的全部事宜； （3）對激勵對象的解鎖資格和解鎖條件進行審查確認，按照限制 性股票激勵計劃的規(guī)定，為符合條件的激勵對象辦理解鎖的全部事宜； （4）授權董事會按照限制性股票激勵計劃第九章、第十六章規(guī)定 的方法對限制性股票的授予數(shù)量、授予價格及回購價格進行相應的調(diào) 整； （5）授權董事會決定限制性股票激勵計劃的中止、變更與終止， 包括但不限于取消激勵對象的解鎖資格，對激勵對象尚未解鎖的限制 性股票回購注銷，辦理已死亡的激勵對象尚未解鎖的限制性股票的補 償和繼承事宜，終止公司限制性股票激勵計劃等； （6）授權董事會對公司限制性股票激勵計劃進行管理； （7）簽署、執(zhí)行、修改、終止任何與股權激勵計劃有關的協(xié)議； （8）為股權激勵計劃的實施，委任收款銀行、會計師、律師等中 介機構； （9）實施股權激勵計劃所需的其他必要事宜，但有關文件明確規(guī) 定需由股東大會行使的權利除外。 2、提請公司股東大會授權董事會，就限制性股票激勵計劃向有關 政府、機構辦理審批、登記、備案、核準、同意等手續(xù)；簽署、執(zhí)行、 修改、完成向有關政府、機構、組織、個人提交的文件；修改《公司 章程》、辦理公司注冊資本的變更登記；以及做出其認為與限制性股 票激勵計劃有關的必須、恰當或合適的所有行為。 3、提請公司股東大會同意，向董事會授權的期限自股東大會審議 通過之日起至與本次股權激勵計劃項下所有授出的限制性股票解鎖或 回購注銷完畢之日止。 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一 次會議審議通過，現(xiàn)提交2017年度第二次臨時股東大會，請各位股東 審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 議案6 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司2017年限制性股票激勵計劃 激勵對象名單的議案》 各位股東及代表， 公司授出的限制性股票在各激勵對象間的分配情況如下表所示： 序 號 姓名 職務 獲授的限制性股票 數(shù)量（萬股） 占授予限制性股票 總數(shù)的比例 占目前總股本 的比例 1. 劉敦銀 董事、總經(jīng)理 80.00 20.40% 0.92% 2. 李聰 副總經(jīng)理 40.00 10.20% 0.46% 3. 李赟 副總經(jīng)理 40.00 10.20% 0.46% 4. 吉富堂 副總經(jīng)理 40.00 10.20% 0.46% 5. 陶媛 財務總監(jiān) 40.00 10.20% 0.46% 6. 王楊 董事會秘書 20.00 5.10% 0.23% 7. 楊海紅 人事行政總監(jiān) 1.50 0.38% 0.02% 8. 崔洪宇 營銷總監(jiān)助理 1.80 0.46% 0.02% 9. 曹偉強 研發(fā)總監(jiān)助理 1.80 0.46% 0.02% 10. 楊曉艷 研發(fā)總監(jiān)助理 1.20 0.31% 0.01% 11. 孫振偉 證券事務代表 1.50 0.38% 0.02% 12. 李莉 強化地板研發(fā)部經(jīng) 理 1.50 0.38% 0.02% 13. 宋書蓉 實木地板研發(fā)部經(jīng) 理 1.50 0.38% 0.02% 14. 高從欣 家具技術研發(fā)部經(jīng) 理 1.50 0.38% 0.02% 15. 李艷 實木地板生產(chǎn)部經(jīng) 理 1.50 0.38% 0.02% 16. 張軍 強化地板生產(chǎn)部經(jīng) 理 1.50 0.38% 0.02% 17. 何東海 設備部經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 18. 鞠文銘 采購部經(jīng)理 1.80 0.46% 0.02% 19. 何振坤 業(yè)務發(fā)展一部經(jīng)理 1.80 0.46% 0.02% 20. 周文浩 業(yè)務發(fā)展二部經(jīng)理 1.80 0.46% 0.02% 21. 高順 業(yè)務發(fā)展三部經(jīng)理 1.80 0.46% 0.02% 22. 孫長現(xiàn) 市場部經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 23. 聞軍花 銷售管理部經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 24. 劉玉山 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 25. 黃山 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 26. 張磊 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 27. 桂家柱 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 28. 徐品拓 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 29. 柏磊 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 30. 徐國祥 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 31. 張亮 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 32. 楊鋒 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 33. 葛飛 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 34. 肖為清 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 35. 湯文魁 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 36. 王康 區(qū)域營銷中心經(jīng)理 1.00 0.25% 0.01% 37. 黃英 財務部經(jīng)理 1.80 0.46% 0.02% 38. 胡忠青 物流部經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 39. 呂劍 信息部經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 40. 王紅桔 人力資源部經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 41. 肖思宇 行政管理部經(jīng)理 1.50 0.38% 0.02% 42. 預留 78.45 20.00% 0.91% 合計（41人） 392.25 100.00% 4.53% 注： 1、上述任何一名激勵對象通過全部在有效期內(nèi)的股權激勵計劃獲授的本公司股票累計均 未超過公司總股本的1%；公司全部在有效期內(nèi)的股權激勵計劃所涉及的標的股票總數(shù)累計不 超過公司股本總額的10%。 2、納入本計劃激勵范圍的激勵對象不包括獨立董事、監(jiān)事及單獨或合計持有公司5%以上 股份的股東或?qū)嶋H控制人及其配偶、父母、子女。 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一 次會議審議通過，現(xiàn)提交2017年度第二次臨時股東大會，請各位股東 審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 議案7 《關于修改公司章程并辦理工商變更登記的議案》 各位股東及代表： 經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]757號”文核準，公 司在上海證券交易所向社會公眾發(fā)行人民幣普通股，發(fā)行數(shù)量2,167 萬股，全部為公開發(fā)行新股。公司注冊資本由人民幣6，500萬元增加 至 8，667萬元。同時，公司根據(jù)《上市公司章程指引（2016 年修訂）》 的規(guī)定，結(jié)合本次發(fā)行上市的實際情況，對適用于上市后公司章程（草 案）中的有關條款進行修訂，并辦理工商登記變更、備案等相關事項。 修改后的《公司章程》詳見同日在上海證券交易所網(wǎng)站 （http://www.sse.com.cn）、《上海證券報》、《中國證券報》、《證 券時報》和《證券日報》披露的《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司關 于修改公司章程并辦理工商變更的公告》及《公司章程》（2017年8 月修訂）。 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一 次會議審議通過，現(xiàn)提交2017年度第二次臨時股東大會，請各位股東 審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 議案8 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉非獨立董事的議案》 各位股東及代表： 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司第三屆董事會任期已于2017 年8月1日屆滿，公司于2017年8月1日發(fā)布董事會延期換屆公告并 積極推進換屆工作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會《關 于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規(guī)定，公司董事 會向股東大會提名Jürgen V.hringer先生、丁福如先生、Thomas V.hringer先生、丁佳磊先生、何偉昌先生、劉敦銀先生為第四屆董事 會非獨立董事候選人。 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一 次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見明確同意，現(xiàn)提交2017年 度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 附件為非獨立董事候選人簡歷 Jürgen V.hringer 先生，1959年出生，德國國籍，碩士學歷，工 程師。1984年至1990年擔任V.hringer Beschichtungen GmbH技術和 銷售經(jīng)理，1990年至今擔任德國菲林格爾管理董事，2008年至今擔任 股份公司董事長。 丁福如 先生，1962年出生，新加坡國籍，1986年至1992年任職 于上海奉賢區(qū)農(nóng)業(yè)局，1992年至1995年任上海新發(fā)展裝飾有限公司 執(zhí)行董事，2008年至今擔任股份公司副董事長。 Thomas V.hringer 先生，1960年出生，德國國籍，碩士學歷。 1990年至今擔任德國菲林格爾管理董事，2008年至今擔任股份公司董 事。 丁佳磊 先生，1987年出生，中國國籍，擁有香港居留權，本科 學歷。2014年至今任職于上海樂瑜網(wǎng)絡科技有限公司監(jiān)事，2016年至 今擔任股份公司董事。 何偉昌 先生，1956年出生，中國國籍，無境外居留權，經(jīng)濟師 職稱，大專學歷。1975年至1980年在上海市消防局服兵役，1980年 至2004年擔任上海錦江集團酒店總經(jīng)理，2004年至2015年擔任新發(fā) 展集團副總裁，2011年至今擔任股份公司董事。 劉敦銀 先生，1974年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學 歷，高級經(jīng)營師職稱。1997年至1999年擔任鱷魚服飾（蘇州）有限公 司企劃課課長，2000年至2003年擔任冠軍建材（中國）有限公司市場 部經(jīng)理，2004年至2010年先后擔任上海斯米克陶瓷股份有限公司總 經(jīng)理助理、市場總監(jiān)、副總經(jīng)理，2010年至2012年擔任杭州富泉投資 有限公司總經(jīng)理，2012年至今擔任股份公司總經(jīng)理，2014年起同時兼 任股份公司董事。 議案9 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉獨立董事的議案》 各位股東及代表： 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司第三屆董事會任期已于2017 年8月1日屆滿， 公司于2017年8月1日發(fā)布董事會延期換屆公告 并積極推進換屆工作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》和中國證監(jiān)會 《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》的相關規(guī)定，公司 董事會向股東大會提名錢小瑜女士、黃麗萍女士、唐勇先生為第四屆 董事會獨立董事候選人。 本議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一 次會議審議通過，獨立董事發(fā)表了獨立意見明確同意，現(xiàn)提交2017年 度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 附件為獨立董事候選人簡歷 錢小瑜 女士，1954年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學 歷，教授級高級工程師職稱。1975年至1978年任職于長嶺煉油廠， 1982年至1984年擔任北京林機研究所助理工程師，1984年至1989年 擔任林業(yè)部科技司主任科員，1989年至2014年擔任中國林產(chǎn)工業(yè)公 司總經(jīng)理助理，2003年至今擔任中國林產(chǎn)工業(yè)協(xié)會副會長，2013年至 2016年兼任廣西豐林木業(yè)集團股份公司和鴻偉（亞洲）控股有限公司 獨立董事，2016年至今任中國家居產(chǎn)業(yè)綠色產(chǎn)業(yè)鏈聯(lián)盟執(zhí)行主席，2014年至今擔任股份公司獨立董事。錢小瑜女士曾先后榮獲國家林業(yè) 局、全國農(nóng)林水利總工會頒發(fā)的中國林業(yè)產(chǎn)業(yè)突出貢獻獎，中國林產(chǎn) 工業(yè)協(xié)會頒發(fā)的中國林產(chǎn)工業(yè)終身榮譽獎，中國木材與木制品流通協(xié) 會頒發(fā)的中國木業(yè)30年功勛人物。 黃麗萍 女士，1975年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學 歷，高級會計師。1994年至1997年任職于太原市融通城市信用合作 社營業(yè)部，1997年至1999年任職于中瑞會計師事務所有限公司，1999年至2010年擔任上海佳瑞會計師事務所部門經(jīng)理、合伙人，2010年至2012年擔任上海瑞通會計師事務所（普通合伙）合伙人，2012年至今先后擔任中興財光華會計師事務所（特殊普通合伙）上海 分所、上海自貿(mào)區(qū)分所高級經(jīng)理，2016年至今擔任股份公司獨立董 事。 唐 勇 先生，1965年出生，中國國籍，無境外居留權，碩士學 歷。1986年至1992年任職于原川沙縣第一律師事務所，1993年至 2000年擔任原浦東新區(qū)律師事務所副主任，2001年至今擔任上海市金 石律師事務所負責人，2016年至今擔任股份公司獨立董事。唐勇先生 曾榮獲全國優(yōu)秀律師、上海市優(yōu)秀律師、靜安區(qū)領軍人才等榮譽。 議案10 《關于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉監(jiān)事的議案》 各位股東及代表： 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司第三屆監(jiān)事會任期已于2017 年8月1日屆滿，公司于2017年8月1日發(fā)布監(jiān)事會延期換屆公告并 積極推進換屆工作。根據(jù)《公司法》、《公司章程》的相關規(guī)定，公 司向股東大會提名任菊新女士、凌宇靜女士為第四屆監(jiān)事會非職工監(jiān) 事候選人。 本議案已經(jīng)公司第三屆監(jiān)事會第十一次會議審議通過，現(xiàn)提交 2017年度第二次臨時股東大會，請各位股東審議。 上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會 2017年9月11日 附件為監(jiān)事候選人簡歷 任菊新 女士，1964年出生，中國國籍，無境外居留權，中專學 歷。1982年至1991年先后在奉賢青村技校、奉賢海星蛋雞場從事財 務工作，1991年至1992年擔任奉賢農(nóng)工商經(jīng)營部財務經(jīng)理，1992年 至2004年擔任新發(fā)展房地產(chǎn)財務經(jīng)理，2004年至今擔任新發(fā)展集團 財務總監(jiān)，2008年至今擔任股份公司監(jiān)事會主席。 凌宇靜 女士，1986年出生，中國國籍，無境外居留權，本科學 歷。2008年至2013年擔任上海市寶山區(qū)人民檢察院助理檢察員， 2013年至2014年擔任上海市浦東新區(qū)人民檢察院助理檢察員，2014 年至今擔任上海新發(fā)展房地產(chǎn)開發(fā)有限公司法務主任兼行政人事副總 監(jiān)，2016年至今擔任股份公司監(jiān)事。 中財網(wǎng)
