歐克精化:2016年第一次臨時(shí)股東大會通知的公告

正文 手機(jī)網(wǎng)瀏覽財(cái)經(jīng)資訊 財(cái)經(jīng)號全新改版上線

中金在線微博 微信\u00A0加關(guān)注 掃描二維碼 關(guān)注 中金在線微信 關(guān)注 在線咨詢 掃描或點(diǎn)擊關(guān)注中金在線客服

公告編號：2016-014 證券代碼：831993 證券簡稱：歐克精化 主辦券商：銀河證券 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 2016年第一次臨時(shí)股東大會通知公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開基本情況 (一)股東大會屆次 本次會議為2016年第一次臨時(shí)股東大會。 (二)召集人 本次股東大會的召集人為董事會。 (三)會議召開的合法性、合規(guī)性 本次股東大會的召開符合《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 (四)會議召開日期和時(shí)間 開始時(shí)間：2016年7月22日9時(shí) 結(jié)束時(shí)間：2016年7月22日10時(shí) (五)會議召開方式 本次會議采用現(xiàn)場方式召開。 (六)出席對象 1.股權(quán)登記日持有公司股份的股東。 公告編號：2016-014 本次股東大會的股權(quán)登記日為2016年7月15日，股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國結(jié)算登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(在股權(quán)登記日買入證券的投資者享有此權(quán)利，在股權(quán)登記日賣出證券的投資者不享有此權(quán)利)，股東可以書面形式委托代理人出席會議、參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務(wù)負(fù)責(zé)人。 (七)會議地點(diǎn)：公司會議室 二、會議審議事項(xiàng) (一)《關(guān)于公司董事會換屆選舉的議案》 該議案已經(jīng)公司第五屆董事會第十次會議審議通過。 詳見公司2016年7月6日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺披露的《第五屆董事會第十次會議決議公告》(編號：2016-012)。 (二)《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》 該議案已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第六次會議審議通過。 詳見公司2016年7月6日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定披露平臺披露的《第五屆監(jiān)事會第六次會議決議公告》(編號：2016-013)。 三、會議登記方法 (一)登記方式 法人股東應(yīng)持法人代表證明書及身份證辦理登記手續(xù)；法人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書(加蓋公章) 公告編號：2016-014 辦理登記手續(xù)。自然人股東應(yīng)持本人身份證辦理登記手續(xù)；自然人股東委托代理人的，應(yīng)持代理人本人身份證、授權(quán)委托書辦理登記手續(xù)。股東可用信函、傳真方式登記。 (二)登記時(shí)間: 2016年7月20日9:00-17:00 (三)登記地點(diǎn): 河北省廊坊市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)鴻潤道11號公司證券事務(wù)代表辦公室 四、其他 (一)會議聯(lián)系方式 聯(lián)系人：陳厚建 王秋石 聯(lián)系電話：0316—5918341 傳真：0316—5918341 (二)會議費(fèi)用：出席會議者交通、食宿費(fèi)自理。 (三)臨時(shí)提案 請于會議召開十日前提交。 五、備查文件目錄 (一)河北歐克精細(xì)化工股份有限公司第五屆董事會第十次會議決議(二)河北歐克精細(xì)化工股份有限公司第五屆監(jiān)事會第六次會議決議河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 董事會 2016年7月6日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]