歐克精化:2016年第一次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2016-015 證券代碼：831993 證券簡稱：歐克精化 主辦券商：銀河證券 河北歐克精細化工股份有限公司 2016年第一次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2016年7月22日 2.會議召開地點：公司會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長呂德峰先生 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次股東大會通知已于2016年7月6日在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定信息披露平臺公告，會議的召集、召開以及議案審議程序均符合《公司法》等有關法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權委托代表)共5人，持有表決權的股份49,451,000股，占公司股份總數(shù)的74.59%。 二、議案審議情況 公告編號：2016-015 (一)審議通過《關于公司董事會換屆選舉的議案》 1.議案內容 鑒于本公司第五屆董事會任期屆滿，為了促進公司規(guī)范、健康、穩(wěn)定發(fā)展，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，公司董事會擬選舉呂德峰、馬國毅、陳榮元、劉彥利、陳厚建連任公司第六屆董事會董事，任職期限為自本議案經股東大會審議通過之日起三年。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)49,451,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%；棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本事項不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 (二)審議通過《關于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》 1.議案內容 鑒于本公司第五屆監(jiān)事會任期屆滿，為保證監(jiān)事會的正常運作，根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定，監(jiān)事會提名蔡福濤、彭學為公司新任第六屆監(jiān)事會非職工代表監(jiān)事，與職工代表大會選舉產生的職工代表監(jiān)事共同組成公司第六屆監(jiān)事會，任職期限為自本議案經股東大會審議通過之日起三年。 2.議案表決結果： 同意股數(shù)49,451,000股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的100.00%；反對股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%； 公告編號：2016-015 棄權股數(shù)0股，占本次股東大會有表決權股份總數(shù)的0.00%。 3.回避表決情況 本事項不涉及關聯(lián)交易事項，無需回避表決。 三、備查文件目錄 河北歐克精細化工股份有限公司2016年第一次臨時股東大會決議。 河北歐克精細化工股份有限公司 董事會 2016年7月26日 [點擊查看PDF原文]