歐克精化:第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告

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公告編號(hào)：2016-017 證券代碼：831993 證券簡(jiǎn)稱：歐克精化 主辦券商：銀河證券 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。 一、會(huì)議召開情況 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司”)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議于2016年7月22日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開，本次會(huì)議由劉彥利女士主持，本次會(huì)議應(yīng)到董事5人，實(shí)際出席會(huì)議并表決的董事5人，會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 二、會(huì)議議案及表決情況 出席會(huì)議的董事對(duì)列入本次會(huì)議議程的事項(xiàng)進(jìn)行了認(rèn)真審議，表決通過了下列事項(xiàng)： (一)審議通過《關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》1、議案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，公司董事會(huì)擬推選劉彥利女士為公司第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期同本屆董事會(huì)任期一致。 2、議案表決結(jié)果：贊成5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。 (二)審議通過《關(guān)于聘任公司高管的議案》 公告編號(hào)：2016-017 1、議案主要內(nèi)容：根據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，同時(shí)為了進(jìn)一步規(guī)范公司管理，公司董事會(huì)擬聘任馬國(guó)毅為公司新任總經(jīng)理，續(xù)聘劉大鵬、崔祥生為公司副總經(jīng)理，續(xù)聘陳厚建為公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書，續(xù)聘譚坤為公司總工程師，續(xù)聘邢金平為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，同本屆董事會(huì)任期一致。 2、議案表決結(jié)果：贊成3票，反對(duì)1票，棄權(quán)1票 三、備查文件 《河北歐克精細(xì)化工股份有限公司第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議》。 河北歐克精細(xì)化工股份有限公司 董 事 會(huì) 2016年7月26日 [點(diǎn)擊查看PDF原文]