海螺型材:關于召開2017年第二次臨時股東大會的提示性公告

證券代碼：000619 證券簡稱：海螺型材 公告編號：2017-47 蕪湖海螺型材科技股份有限公司 關于召開 2017 年第二次臨時股東大會的 提示性公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 蕪湖海螺型材科技股份有限公司（下稱“公司”）于 2017年 8月 22 日在《證券時報》和巨潮資訊網上披露了《關于召開 2017 年第二次臨 時股東大會的通知》（公告編號：2017-45），定于 2017年9月12日（星 期二）上午11：00在蕪湖海螺國際大酒店1115會議室召開2017年第二 次臨時股東大會。根據有關規定，現發布提示性公告，具體事宜再次通知如下： 一、召開會議基本情況 1、股東大會屆次：2017年第二次臨時股東大會 2、會議召集人：公司董事會 2017年8月18日召開了第七屆董事會第二十次會議，會議審議通 過了《關于召開2017年第二次臨時股東大會的議案》。 3、會議召開的合規性、合法性：本次股東大會的召開符合《公司法》、《證券法》、《公司章程》等規定。 4、會議召開的日期、時間： （1）現場會議召開時間：2017年9月12日上午11:00。 （2）網絡投票時間為：通過深圳證券交易所系統進行網絡投票的時間為： 2017年9月12日上午9:30－11:30，下午13:00-15:00；通過深交所互聯網投票系統進行網絡投票的時間為 2017年 9月 11 日下午15:00至2017年9月12日下午15:00期間的任意時間。 5、會議召開方式：本次股東大會采取現場投票與網絡投票相結合的方式召開，公司將通過深圳證券交易所交易系統和互聯網投票系統向股東提供網絡形式的投票平臺，股東可以在網絡投票時間內通過上述系統行使表決權。 股東可以選擇現場投票（現場投票可以委托代理人代為投票）和網絡投票中的一種表決方式。如同一表決票出現重復投票表決的以第一次投票結果為準，如同一股份通過網絡多次重復投票，以第一次網絡投票為準。 6、出席對象： （1）截至2017年9月7日下午收市時在中國證券登記結算有限責 任公司深圳分公司登記在冊的公司全體普通股股東均有權出席股東大會，并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加會議，該股東代理人不必是本公司股東。 （2）本公司董事、監事及高級管理人員。 （3）本公司聘請的律師。 7、會議地點：蕪湖市鏡湖區文化路39號蕪湖海螺國際大酒店1115 會議室。 二、會議審議事項 1、《關于選舉汪濤女士為公司第七屆董事會非獨立董事的議案》 以上提案內容詳見公司于2017年8月22日在《證券時報》和巨潮 資訊網（www.cninfo.com.cn）上刊登的七屆二十次董事會決議公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會提案編碼表 備注 提案編碼 議案名稱 該列打勾的欄目 可以投票 非累積投票 提案 1.00 《關于選舉汪濤女士為公司第七屆董事會非獨 √ 立董事的議案》 注：本次臨時股東大會提案為非累積投票提案。 四、會議登記方法 1、登記方式：法人股東持營業執照復印件、持股證明、法定代表人授權委托書（詳見附件 2）及出席人員身份證辦理登記手續。個人股東憑本人身份證、股東帳戶卡和持股憑證（委托出席者需持授權委托書及本人身份證）。異地股東可用傳真或信函方式登記，其登記時間以信函或傳真抵達的時間為準。 2、登記時間：2017年9月8―11日（雙休日除外）上午8:00-12:00，下 午14:00-18:00。 3、登記地點：蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會秘書室。 五、參加網絡投票的具體操作流程 本次股東大會，公司將向股東提供網絡投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統或者互聯網投票系統參加網絡投票。（參加網絡投票時涉及具體操作需要說明的內容和格式詳見附件1） 六、其他事項 1、會議聯系方式 聯系地址：安徽省蕪湖市鏡湖區文化路39號蕪湖海螺國際大酒店11層 郵政郵編：241000 聯系人：郭亞良、張軍 聯系電話：0553-8396856、0553-8396835 傳真：0553-8396808 2、會議預定半天，出席會議者食宿及交通費用自理。 七、備查文件 1、公司第七屆董事會第二十次會議決議； 特此公告。 蕪湖海螺型材科技股份有限公司董事會 2017年9月8日 附件 1： 參加網絡投票的具體操作流程 一、網絡投票的程序 1、普通股的投票代碼與投票簡稱： 投票代碼為：360619。 投票簡稱為：海螺投票。 2、填報表決意見或選舉票數。 （1）本次股東大會只有一項提案，不設置“總議案”。 （2）本次臨時股東大會提案為非累積投票提案，填報表決意見：同意、反對、棄權。 二、通過深交所交易系統投票的程序 1、投票時間：2017年9月12日的交易時間，即 9:30―11:30和 13:00―15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統投票。 三、 通過深交所互聯網投票系統投票的程序 1、互聯網投票系統開始投票的時間為 2017年 9月11日（現場股 東大會召開前一日）下午3：00，結束時間為 2017年9月12日（現場 股東大會結束當日）下午3：00。 2、股東通過互聯網投票系統進行網絡投票，需按照《深圳證券交易所投資者網絡服務身份認證業務指引（2016年4 月修訂）》的規定辦理身份認證，取得“深交所數字 證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登錄互聯網投票系統 http://wltp.cninfo.com.cn 規則指引欄目查閱。 3、股東根據獲取的服務密碼或數字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn在 規定時間內通過深交所互聯網投票系 統進行投票。 附件2：授權委托書（此授權委托書自行復印有效） 茲全權委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席蕪湖海螺型 材科技股份有限公司2017年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。 委托人簽章： 委托人身份證或營業執照號碼： 委托人持有股數： 委托人股東帳號： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托書有效期限：自本授權委托書簽署之日起至本次會議結束時。 本單位（或本人）對本次股東大會議案的表決意見如下： 提案名稱 備注 表決意見 提案編碼 該列打勾的欄 目可以投票 同意 反對 棄權 非累積投票提案 1.00 《關于選舉汪濤女士為公司第七 √ 屆董事會非獨立董事的議案》 委托日期：2017年 月 日