[大事件]貴人鳥:關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會召開情況的公告 時間：2017年09月06日 17:30:28\u00A0中財網(wǎng) 證券代碼：603555 證券簡稱：貴人鳥 公告編號：臨2017-103 債券代碼：122346 債券簡稱：14貴人鳥 貴人鳥股份有限公司 關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會召開情況的公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年9月6 日通過上證e互動網(wǎng)絡(luò)平臺“上證e訪談”欄目 （http://sns.sseinfo.com） 召開終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān) 注的問題進行回答，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下： 一、本次說明會召開情況 公司董事長兼總經(jīng)理林天福先生、董事周世勇先生、董事會秘書洪再春先生、 交易對方代表孫健峰先生、獨立財務(wù)顧問中泰證券股份有限公司項目主辦人孫參 政先生出席了本次說明會，在規(guī)定時間內(nèi)就投資者關(guān)注的主要問題進行了回復(fù)。 二、投資者提出的主要問題及回復(fù)情況 問題1：此前貴人鳥收購?fù)到∩硪庠谶M軍健身領(lǐng)域、布局體育產(chǎn)業(yè)，是實 現(xiàn)戰(zhàn)略升級的關(guān)鍵舉措，本次終止資產(chǎn)重組之后，接下來還會不會有類似的布 局和動作？對于貴人鳥自身的戰(zhàn)略升級接下來是如何考慮？ 回答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相 關(guān)規(guī)定，在披露投資者說明會召開情況公告后的1個月內(nèi)，公司不再籌劃重大資 產(chǎn)重組事項。截至目前，尚未有繼續(xù)實施涉及重大資產(chǎn)重組的計劃，公司在未來 如有發(fā)生上述事項時，將及時履行信息披露義務(wù)并進入相關(guān)法定程序。公司自 2014年末發(fā)起實施“以體育服飾用品制造為基礎(chǔ)，多種體育產(chǎn)業(yè)形態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展 的體育產(chǎn)業(yè)化集團”的戰(zhàn)略升級以來，在體育裝備、體育零售、體育經(jīng)紀、體育 媒體、校園體育、體育投資及體育保險領(lǐng)域已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局。未來公司將在各已 投資領(lǐng)域，開發(fā)其資源性價值，形成優(yōu)勢互補，推進業(yè)務(wù)協(xié)同及實現(xiàn)資源共享， 輔助公司傳統(tǒng)體育裝備的研發(fā)、品牌推廣等工作，以及吸納更多的忠實用戶群， 為產(chǎn)品在終端區(qū)域市場的延伸形成有利于標的及公司的深度合作，確保公司整體 體育產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。感謝您的關(guān)注！ 問題2：請問為什么終止重組？ 回答：尊敬的投資者，您好！本次重組自啟動以來，公司及相關(guān)各方積極推 動本次重組的相關(guān)工作，與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)各方進行積極磋商，對本次交 易事項進行了多次協(xié)商，在目前市場環(huán)境下，本次重組交易雙方在交易對價和支 付方式等關(guān)鍵條款上無法達成一致。鑒于此，交易雙方認為繼續(xù)推進本次重大資 產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究和友好 協(xié)商，交易雙方擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。感謝您的關(guān)注。 問題3：貴公司近期發(fā)布了半年報，請問為什么營收增長利潤卻同比下滑了 不少？ 回答：在“以體育服飾用品制造為基礎(chǔ)，多種體育產(chǎn)業(yè)形態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展”的體 育產(chǎn)業(yè)布局策略實施下，公司于上年度末開始享有杰之行、名鞋庫及BOY的業(yè)務(wù) 收入，2017上半年度，公司實現(xiàn)整體營業(yè)收入157,862.44萬元，與上年同期相 比增長55.03%。報告期內(nèi)，因財務(wù)費用及管理費用的大幅上漲，以及部分體育 產(chǎn)業(yè)投資布局尚未實現(xiàn)穩(wěn)定收益，綜合導(dǎo)致歸屬上市公司股東凈利潤同比下滑。 公司2017年上半年的業(yè)績情況、經(jīng)營情況的討論與分析等內(nèi)容，請參見公司于 2017年8月30號在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半 年度報告》。 問題4：請問公司股票什么時間復(fù)牌？ 回答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司將披露本次說明會召開情 況，并向上海證券交易所申請股票復(fù)牌事宜，公司股票將于本次說明會召開情況 披露當(dāng)日復(fù)牌。敬請您留意公司公告。非常感謝您對公司的關(guān)注！ 問題5：公司終止重大重組，對公司股價有何影響？請問公司會采取什么辦 法穩(wěn)定股價嗎？ 回答：尊敬的投資者，您好！本次重大資產(chǎn)重組交易終止不會對公司現(xiàn)有的 業(yè)務(wù)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。二級市場的股票價格波動受到諸多因素的影響， 無法具體判斷本次終止重組是否造成影響。公司將會一如既往的做好生產(chǎn)經(jīng)營工 作，推動企業(yè)既定的發(fā)展戰(zhàn)略，爭取實現(xiàn)良好業(yè)績來回報投資者。謝謝！ 問題6：收購?fù)柺拷灰捉K止了嗎？ 回答：您好！公司已于2017年9月5日召開第三屆董事會第四次會議，審 議通過終止本次重組事項的相關(guān)議案，簽署了有關(guān)終止協(xié)議，并于2017年9月 6日披露了《貴人鳥股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告》等相關(guān)文件， 確認收購?fù)柺拷灰捉K止。感謝您的關(guān)注。 問題7：關(guān)于本次終止重大資產(chǎn)重組事項的原因，交易雙方在交易對價和支 付方式上未能達成一致，能否具體詳細說明一下究竟如何未能達成一致？ 回答：您好！在目前市場環(huán)境下，本次重組交易雙方在交易對價和支付方式 等關(guān)鍵條款上無法達成一致。對上市公司而言，交易雙方未能形成有利于上市公 司的最優(yōu)化方案，為保護廣大投資者利益，貴人鳥決定終止本次重組；對交易對 方而言，除交易對價和支付方式未能達成一致外，交易對方認為太過于保守的發(fā) 展策略和對利潤的過分追求將喪失自身活力、創(chuàng)造力和最佳發(fā)展機遇，交易對方 因此決定終止本次重組。感謝您的關(guān)注！ 問題8：AND1目前的營業(yè)狀況如何？ 回答：AND1品牌運營工作穩(wěn)步推進，為保證全新品牌在國內(nèi)體育用品市場 專業(yè)性，公司單獨建立了品牌運營團隊，其產(chǎn)品研發(fā)、品牌推廣與傳統(tǒng)貴人鳥形 成獨立運營，資源共享的經(jīng)營模式。感謝您的關(guān)注！ 問題9：請介紹一下公司當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)？ 回答：公司已在定期報告中多次介紹業(yè)務(wù)情況，詳細情況請參見公司于2017 年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2016年年度報 告》及于2017年8月30號披露的《2017年半年度報告》。感謝您的關(guān)注！ 問題10：終止交易是哪一方先提出來的？ 回答：自本次預(yù)案披露之日起，雙方就本次重組涉及的細節(jié)條款一直在磋商 中，是因雙方未能達成一致意見后，經(jīng)友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定終止。 問題11：為何貴司一直以來公告都說，雙方並無終止交易意圖，現(xiàn)在突然 宣布終止，以前不是誤導(dǎo)了市場和我們這些投資者嗎？ 回答：您好！公司嚴格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，切實履行了信息披露義務(wù)， 不存在誤導(dǎo)市場和投資者的情形。 問題12：林董好！有無計劃收購另一健身集團？ 回答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相 關(guān)規(guī)定，在披露投資者說明會召開情況公告后的1個月內(nèi)，公司不再籌劃重大資 產(chǎn)重組事項。截至目前，尚未有繼續(xù)實施涉及重大資產(chǎn)重組的計劃，公司在未來 如有發(fā)生上述事項時，將及時履行信息披露義務(wù)并進入相關(guān)法定程序。非常感謝 您對公司的關(guān)注！ 問題13：為何交易做了這么長時間？雙方究竟存在哪些談不妥的？ 回答：您好！公司自預(yù)案披露后，積極與相關(guān)各方推動本次重組相關(guān)工作， 與交易對方就交易的相關(guān)細節(jié)進行了多次協(xié)商。本次重組交易雙方在交易對價和 支付方式等關(guān)鍵條款上無法達成一致，交易雙方認為繼續(xù)推進本次重大資產(chǎn)重組 的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究和友好協(xié)商， 交易雙方擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。謝謝！ 問題14：公司2015年的員工持股計劃在2017年2月下旬完成持股，在時 隔2年時間推動員工持股，公司都做了哪些工作？ 回答：您好！請查閱公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的有關(guān)員工持股計劃 公告，感謝您的關(guān)注！ 問題15：您好！為此并購交易公司花了多少費用？審計、評估、律師費各 支付了多少？ 回答：您好！公司將按與中介機構(gòu)簽署的協(xié)議約定，支付有關(guān)審計、評估、 律師等中介機構(gòu)費用。 三、其他事項 公司對于終止本次重大資產(chǎn)重組事項給各位投資者帶來的不便深表歉意，同 時對長期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展的各位投資者表示衷心感謝！關(guān)于本次投資者 說明會的具體內(nèi)容，請瀏覽上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺 （http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目。 公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、 《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)，敬請投資者關(guān)注相 關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。 特此公告。 貴人鳥股份有限公司董事會 2017年9月6日 中財網(wǎng)
