貴人鳥股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
貴人鳥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2017年9月6日通過上證e互動網(wǎng)絡(luò)平臺“上證e訪談”欄目\u00A0（http://sns.sseinfo.com）召開終止重大資產(chǎn)重組投資者說明會，在信息披露允許的范圍內(nèi)就投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答，現(xiàn)將相關(guān)事項公告如下：
一、本次說明會召開情況
公司董事長兼總經(jīng)理林天福先生、董事周世勇先生、董事會秘書洪再春先生、交易對方代表孫健峰先生、獨立財務(wù)顧問中泰證券股份有限公司項目主辦人孫參政先生出席了本次說明會，在規(guī)定時間內(nèi)就投資者關(guān)注的主要問題進(jìn)行了回復(fù)。
二、投資者提出的主要問題及回復(fù)情況
問題1：此前貴人鳥收購?fù)到∩硪庠谶M(jìn)軍健身領(lǐng)域、布局體育產(chǎn)業(yè)，是實現(xiàn)戰(zhàn)略升級的關(guān)鍵舉措，本次終止資產(chǎn)重組之后，接下來還會不會有類似的布局和動作？對于貴人鳥自身的戰(zhàn)略升級接下來是如何考慮？
回答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在披露投資者說明會召開情況公告后的1個月內(nèi)，公司不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。截至目前，尚未有繼續(xù)實施涉及重大資產(chǎn)重組的計劃，公司在未來如有發(fā)生上述事項時，將及時履行信息披露義務(wù)并進(jìn)入相關(guān)法定程序。公司自2014年末發(fā)起實施“以體育服飾用品制造為基礎(chǔ)，多種體育產(chǎn)業(yè)形態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展的體育產(chǎn)業(yè)化集團(tuán)”的戰(zhàn)略升級以來，在體育裝備、體育零售、體育經(jīng)紀(jì)、體育媒體、校園體育、體育投資及體育保險領(lǐng)域已實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)布局。未來公司將在各已投資領(lǐng)域，開發(fā)其資源性價值，形成優(yōu)勢互補(bǔ)，推進(jìn)業(yè)務(wù)協(xié)同及實現(xiàn)資源共享，輔助公司傳統(tǒng)體育裝備的研發(fā)、品牌推廣等工作，以及吸納更多的忠實用戶群，為產(chǎn)品在終端區(qū)域市場的延伸形成有利于標(biāo)的及公司的深度合作，確保公司整體體育產(chǎn)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。感謝您的關(guān)注！
問題2：請問為什么終止重組？
回答：尊敬的投資者，您好！本次重組自啟動以來，公司及相關(guān)各方積極推動本次重組的相關(guān)工作，與本次重大資產(chǎn)重組有關(guān)各方進(jìn)行積極磋商，對本次交易事項進(jìn)行了多次協(xié)商，在目前市場環(huán)境下，本次重組交易雙方在交易對價和支付方式等關(guān)鍵條款上無法達(dá)成一致。鑒于此，交易雙方認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究和友好協(xié)商，交易雙方擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。感謝您的關(guān)注。
問題3：貴公司近期發(fā)布了半年報，請問為什么營收增長利潤卻同比下滑了不少？
回答：在“以體育服飾用品制造為基礎(chǔ)，多種體育產(chǎn)業(yè)形態(tài)協(xié)調(diào)發(fā)展”的體育產(chǎn)業(yè)布局策略實施下，公司于上年度末開始享有杰之行、名鞋庫及BOY的業(yè)務(wù)收入，2017上半年度，公司實現(xiàn)整體營業(yè)收入157,862.44萬元，與上年同期相比增長55.03%。報告期內(nèi)，因財務(wù)費用及管理費用的大幅上漲，以及部分體育產(chǎn)業(yè)投資布局尚未實現(xiàn)穩(wěn)定收益，綜合導(dǎo)致歸屬上市公司股東凈利潤同比下滑。公司2017年上半年的業(yè)績情況、經(jīng)營情況的討論與分析等內(nèi)容，請參見公司于2017年8月30號在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2017年半年度報告》。
問題4：請問公司股票什么時間復(fù)牌？
回答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)有關(guān)規(guī)定，公司將披露本次說明會召開情況，并向上海證券交易所申請股票復(fù)牌事宜，公司股票將于本次說明會召開情況披露當(dāng)日復(fù)牌。敬請您留意公司公告。非常感謝您對公司的關(guān)注！
問題5：公司終止重大重組，對公司股價有何影響？請問公司會采取什么辦法穩(wěn)定股價嗎？
回答：尊敬的投資者，您好！本次重大資產(chǎn)重組交易終止不會對公司現(xiàn)有的業(yè)務(wù)經(jīng)營和財務(wù)狀況產(chǎn)生影響。二級市場的股票價格波動受到諸多因素的影響，無法具體判斷本次終止重組是否造成影響。公司將會一如既往的做好生產(chǎn)經(jīng)營工作，推動企業(yè)既定的發(fā)展戰(zhàn)略，爭取實現(xiàn)良好業(yè)績來回報投資者。謝謝！
問題6：收購?fù)柺拷灰捉K止了嗎？
回答：您好！公司已于2017年9月5日召開第三屆董事會第四次會議，審議通過終止本次重組事項的相關(guān)議案，簽署了有關(guān)終止協(xié)議，并于2017年9月6日披露了《貴人鳥股份有限公司關(guān)于終止重大資產(chǎn)重組的公告》等相關(guān)文件，確認(rèn)收購?fù)柺拷灰捉K止。感謝您的關(guān)注。
問題7：關(guān)于本次終止重大資產(chǎn)重組事項的原因，交易雙方在交易對價和支付方式上未能達(dá)成一致，能否具體詳細(xì)說明一下究竟如何未能達(dá)成一致？
回答：您好！在目前市場環(huán)境下，本次重組交易雙方在交易對價和支付方式等關(guān)鍵條款上無法達(dá)成一致。對上市公司而言，交易雙方未能形成有利于上市公司的最優(yōu)化方案，為保護(hù)廣大投資者利益，貴人鳥決定終止本次重組；對交易對方而言，除交易對價和支付方式未能達(dá)成一致外，交易對方認(rèn)為太過于保守的發(fā)展策略和對利潤的過分追求將喪失自身活力、創(chuàng)造力和最佳發(fā)展機(jī)遇，交易對方因此決定終止本次重組。感謝您的關(guān)注！
問題8：AND1目前的營業(yè)狀況如何？
回答：AND1品牌運營工作穩(wěn)步推進(jìn)，為保證全新品牌在國內(nèi)體育用品市場專業(yè)性，公司單獨建立了品牌運營團(tuán)隊，其產(chǎn)品研發(fā)、品牌推廣與傳統(tǒng)貴人鳥形成獨立運營，資源共享的經(jīng)營模式。感謝您的關(guān)注！
問題9：請介紹一下公司當(dāng)前的主營業(yè)務(wù)？
回答：公司已在定期報告中多次介紹業(yè)務(wù)情況，詳細(xì)情況請參見公司于2017年4月26日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《2016年年度報告》及于2017年8月30號披露的《2017年半年度報告》。感謝您的關(guān)注！
問題10：終止交易是哪一方先提出來的？
回答：自本次預(yù)案披露之日起，雙方就本次重組涉及的細(xì)節(jié)條款一直在磋商中，是因雙方未能達(dá)成一致意見后，經(jīng)友好協(xié)商，雙方?jīng)Q定終止。
問題11：為何貴司一直以來公告都說，雙方並無終止交易意圖，現(xiàn)在突然宣布終止，以前不是誤導(dǎo)了市場和我們這些投資者嗎？
回答：您好！公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，切實履行了信息披露義務(wù)，不存在誤導(dǎo)市場和投資者的情形。
問題12：林董好！有無計劃收購另一健身集團(tuán)？
回答：尊敬的投資者，您好！根據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，在披露投資者說明會召開情況公告后的1個月內(nèi)，公司不再籌劃重大資產(chǎn)重組事項。截至目前，尚未有繼續(xù)實施涉及重大資產(chǎn)重組的計劃，公司在未來如有發(fā)生上述事項時，將及時履行信息披露義務(wù)并進(jìn)入相關(guān)法定程序。非常感謝您對公司的關(guān)注！
問題13：為何交易做了這么長時間？雙方究竟存在哪些談不妥的？
回答：您好！公司自預(yù)案披露后，積極與相關(guān)各方推動本次重組相關(guān)工作，與交易對方就交易的相關(guān)細(xì)節(jié)進(jìn)行了多次協(xié)商。本次重組交易雙方在交易對價和支付方式等關(guān)鍵條款上無法達(dá)成一致，交易雙方認(rèn)為繼續(xù)推進(jìn)本次重大資產(chǎn)重組的條件不夠成熟，為保護(hù)上市公司和廣大投資者利益，經(jīng)審慎研究和友好協(xié)商，交易雙方擬終止本次重大資產(chǎn)重組事項。謝謝！
問題14：公司2015年的員工持股計劃在2017年2月下旬完成持股，在時隔2年時間推動員工持股，公司都做了哪些工作？
回答：您好！請查閱公司在上海證券交易所網(wǎng)站上披露的有關(guān)員工持股計劃公告，感謝您的關(guān)注！
問題15：您好！為此并購交易公司花了多少費用？審計、評估、律師費各支付了多少？
回答：您好！公司將按與中介機(jī)構(gòu)簽署的協(xié)議約定，支付有關(guān)審計、評估、律師等中介機(jī)構(gòu)費用。
公司對于終止本次重大資產(chǎn)重組事項給各位投資者帶來的不便深表歉意，同時對長期以來關(guān)注和支持公司發(fā)展的各位投資者表示衷心感謝！關(guān)于本次投資者說明會的具體內(nèi)容，請瀏覽上海證券交易所“上證e互動”網(wǎng)絡(luò)平臺\u00A0（http://sns.sseinfo.com）的“上證e訪談”欄目。
公司指定信息披露媒體為《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中國證券報》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn)，敬請投資者關(guān)注相關(guān)公告并注意投資風(fēng)險。
貴人鳥股份有限公司董事會