證券代碼：002588 證券簡稱：史丹利 公告編號：2017-045 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 2017年第一次股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 重要提示： 1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更前次股東大會決議。 一、會議召開情況 1、會議通知：史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年8月16日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和巨 潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登了會議通知。 2、會議召開時間： 現(xiàn)場會議召開時間：2017年9月1日14時 網(wǎng)絡(luò)投票時間： （1）通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時間為：2017年8月 31日下午15:00―2017年9月1日下午15:00中的任意時間 （2）通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為：2017年9 月1日9:30-11:30、13:00-15:00 3、現(xiàn)場會議召開地點：山東省臨沂市臨沭縣常林東大街東首史丹利集團(tuán)辦公樓會議室 4、召集人：史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會 5、表決方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 6、現(xiàn)場會議主持人：董事長高文班先生 會議的召集和召開符合《中華人民共和國公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）、《史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的規(guī)定。 二、會議出席情況 1、總體情況： 參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代理人共20人，代表 有表決權(quán)的股份數(shù)為700,973,754股，占公司股份總數(shù)的60.5714%。 2、現(xiàn)場出席會議的情況： 出席本次股東大會現(xiàn)場會議的股東或股東代理人共15人，代表有表決權(quán)的 股份數(shù)為700,918,854股，占公司股份總數(shù)的60.5667%。 3、網(wǎng)絡(luò)投票的情況： 通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)和深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票的股東共5人，代表有表決權(quán)的股份數(shù)為54,900股，占公司股份總數(shù)的0.0047%。現(xiàn)場會議由公司董事長高文班先生主持，公司部分董事、監(jiān)事及高級管理人員出席了本次會議，北京市君合律師事務(wù)所的見證律師列席了本次會議。 三、議案審議和表決情況 本次會議以現(xiàn)場記名投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對各項議案逐一進(jìn)行了表決。 1、審議通過了《關(guān)于公司董事會增補(bǔ)董事的議案》。 1.1、審議通過了《關(guān)于增補(bǔ)武志杰先生為公司第四屆董事會獨立董事的議案》 表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為700,973,754股，同意700,931,454 股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對42,300股，占參與表決 的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。 其中，持股5%以下股東表決情況為：同意872,728股，占出席會議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的95.3772%；反對42,300股，占出席會議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6228%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 1.2、審議通過了《關(guān)于武志杰先生獨立董事津貼的議案》。 表決結(jié)果：參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為700,973,754股，同意700,921,754 股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9926%；反對52,000股，占參與表決 的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0074%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0000%。 其中，持股5%以下股東表決情況為：同意863,028股，占出席會議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的94.3171%；反對52,000股，占出席會議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的5.6829%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 2、審議通過了《關(guān)于修改 的議案》。 參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)為700,973,754股，同意700,931,454股，占參 與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9940%；反對42,300股，占參與表決的有表決 權(quán)股份總數(shù)的0.0060%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。 其中，持股5%以下股東表決情況為：同意872,728股，占出席會議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的95.3772%；反對42,300股，占出席會議持股5% 以下股東有表決權(quán)股份總數(shù)的4.6228%；棄權(quán)0股，占參與表決的有表決權(quán)股份 總數(shù)的0.0000%。 該議案已獲得有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。 四、律師出具的法律意見 本次股東大會經(jīng)北京市君合律師事務(wù)所曲惠清律師、劉鑫律師出席會議見證，并對本次股東大會的相關(guān)事項出具了法律意見書：認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出席會議人員資格和召集人資格以及表決程序等事宜，符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，由此作出的股東大會決議是合法有效的。 北京市君合律師事務(wù)所同意將本法律意見書隨公司本次股東大會決議按有關(guān)規(guī)定予以公告。 五、備查文件 1、史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會決議； 2、北京市君合律師事務(wù)所就本次股東大會出具的《關(guān)于史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司2017年第一次臨時股東大會的法律意見書》。 特此公告。 史丹利農(nóng)業(yè)集團(tuán)股份有限公司董事會 二?一七年九月一日