證券代碼： 603226 證券簡稱： 菲林格爾 公告編號： 2017-019

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司

關(guān)于召開 2017 年第二次臨時股東大會的通知

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

股東大會召開日期： 2017年9月 11 日

本次股東大會采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票

一、 召開會議的基本情況(一) 股東大會類型和屆次2017 年第二次臨時股東大會(二) 股東大會召集人： 董事會

(三) 投票方式： 本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)

(四) 現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開地點： 上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號行政樓 5 樓會議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)： 上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時間：自 2017 年 9 月 11 日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)

本次股東大會涉及公開征集股東投票權(quán)，詳情請查閱公司于 2017 年 8 月 25日在指定披露媒體上海證券交易所官方網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn ）和《上海證券報》、《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》上刊載的 《上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司關(guān)于獨立董事公開征集委托投票權(quán)報告書》 。

本次股東大會審議議案及投票股東類型

序號 議案名稱 投票股東類型

1 關(guān)于審議 2017 年半年度報告及摘要的議案 √

2 2017 年半年度利潤分配預(yù)案 √

3 關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵計劃 √

（草案）及摘要的議案

4 關(guān)于審議公司 2017 年限制性股票激勵計劃實 √

5 關(guān)于授權(quán)董事會辦理 2017 年限制性股票激 √

勵計劃相關(guān)事宜的議案

6 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 2017 年 √

限制性股票激勵計劃激勵對象名單的議案

7 關(guān)于修改公司章程并辦理工商變更登記的議 √

8.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉非 應(yīng)選董事 （6）人

9.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉獨 應(yīng)選獨立董事 （3）人

10.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司選舉監(jiān) 應(yīng)選監(jiān)事 （2）人

1、 各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第三屆董事會第十三次會議、第三屆監(jiān)事會第十一次會議

審議通過。具體內(nèi)容詳見公司 2017 年 8 月 23 日在《中國證券報》、《證券時報》、

《上海證券報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)站（ http://www.sse.com.cn ）

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案： 無 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱： 無5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案： 無三、 股東大會投票注意事項

(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán) 的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端） 進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址： vote.sseinfo.com）進 行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身 份認(rèn)證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果 其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò) 投票。投票后， 視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu) 先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投 票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。

(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或其他方式重復(fù)進行表決 的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。

(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在 冊的公司股東有權(quán)出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委 托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權(quán)登記日

Ａ股 603226 菲林格爾 2017/9/5(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三) 公司聘請的律師。

(一) 登記時間： 2017 年 9 月 7 日 上午 09:30—11:30，下午 13:00—17:00。(二) 登記地點：上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司證券事務(wù)部。

1、 現(xiàn)場登記：法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應(yīng)出示法人股東股票賬戶卡、本人身份證原件、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、能證明其具有法定代表人資格的有效證明原件；委托代理人出席會議的，代理人除出示法人股東股票賬戶卡、法人股東營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）外，還應(yīng)出示本人身份證原件、法人股東單位的法定代表人依法出具的書面授權(quán)委托書原件。自然人股東出席會議的，應(yīng)出示本人身份證或其他能夠表明其身份的有效證件或證明原件、股票賬戶卡；委托代理他人出席的，代理人除出示委托人股票賬戶卡外，還應(yīng)出示本人有效身份證件原件、股東授權(quán)委托書原件。

2、傳真登記： 傳真登記時須寫明股東姓名、股東賬戶、聯(lián)系地址、聯(lián)系電話，并附身份證及股東賬戶復(fù)印件（傳真須在 2017 年 9 月 7 日 17:00 前傳真至公司證券事務(wù)部），將上述文件傳真至公司，電話確認(rèn)后方視為登記成功。以傳真方式進行登記的股東，務(wù)必在出席現(xiàn)場會議時攜帶上述材料原件并提交給本公司。六、 其他事項

1、本次股東大會擬出席現(xiàn)場會議的股東自行安排交通、食宿等費用。

上海市奉賢區(qū)林海公路 7001 號 證券事務(wù)部，郵編： 201414。

3、聯(lián)系人及聯(lián)系方式：

上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司董事會

附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

提議召開本次股東大會的董事會決議

附件 1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書上海菲林格爾木業(yè)股份有限公司 ：

茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 9 月 11 日

召開的貴公司 2017 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：委托人持優(yōu)先股數(shù)：委托人股東帳戶號：

序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權(quán)

1 關(guān)于審議 2017 年半年度報告

2 2017 年半年度利潤分配預(yù)案

3 關(guān)于審議公司 2017 年限制

性股票激勵計劃（草案）及摘

4 關(guān)于審議公司 2017 年限制性

股票激勵計劃實施考核管理

5 關(guān)于授權(quán)董事會辦理 2017

年限制性股票激勵計劃相關(guān)

6 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份

有限公司 2017 年限制性股票

激勵計劃激勵對象名單的議

7 關(guān)于修改公司章程并辦理工

序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)

8.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有 應(yīng)選董事（6）人

限公司選舉非獨立董事的議案

9.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有 應(yīng)選獨立董事（3）人

限公司選舉獨立董事的議案

10.00 關(guān)于上海菲林格爾木業(yè)股份有 應(yīng)選監(jiān)事（2）人

限公司選舉監(jiān)事的議案

10.02 凌宇靜委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：

委托人身份證號： 受托人身份證號：

委托日期： 年 月 日

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”或“棄權(quán)”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進行表決。

附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式說明

一、股東大會董事候選人選舉、獨立董事候選人選舉、監(jiān)事會候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應(yīng)針對各議案組下每位候選人進行投票。

二、申報股數(shù)代表選舉票數(shù)。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會應(yīng)選董事 10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對于董事會選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。

三、股東應(yīng)以每個議案組的選舉票數(shù)為限進行投票。股東根據(jù)自己的意愿進行投票，既可以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對每一項議案分別累積計算得票數(shù)。

某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事會、監(jiān)事會改選，應(yīng)選董事 5 名，董事候選人有 6 名；應(yīng)選獨立董事 2 名，獨立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有 3 名。需投票表決的事項如下：

4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)

5.00 關(guān)于選舉獨立董事的議案 投票數(shù)

6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)

某投資者在股權(quán)登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他 （她）在議案 4.00 “關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00 “關(guān)于選舉獨立董事的議案”有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00 “關(guān)于選舉董事的議案”有 200 票的表決權(quán)。

該投資者可以以 500 票為限，對議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。

序號 議案名稱 投票票數(shù)

方式一 方式二 方式三 方式