威能電源:2017年第五次臨時股東大會決議公告

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公告編號：2017-062 證券代碼：834851 證券簡稱：威能電源 主辦券商：西南證券 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 2017年第五次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。 一、會議召開和出席情況 (一)會議召開情況 1.會議召開時間：2017年9月7日 2.會議召開地點：公司二樓會議室 3.會議召開方式：現(xiàn)場 4.會議召集人：董事會 5.會議主持人：董事長張風(fēng)太先生 6.召開情況合法、合規(guī)、合章程性說明： 本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 (二)會議出席情況 出席本次股東大會的股東(包括股東授權(quán)委托代表)共3人，持 有表決權(quán)的股份115,907,000股，占公司股份總數(shù)的82.67%。 二、議案審議情況 (一)審議通過《關(guān)于設(shè)立參股公司的議案》 1.議案內(nèi)容 公告編號：2017-062 公司擬與北京機(jī)械設(shè)備研究所、壽光市航合企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)共同出資設(shè)立參股公司山東航天威能新能源動力系統(tǒng)有限公司。壽光市航合企業(yè)管理咨詢中心(有限合伙)為公司關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。詳細(xì)情況請見公司于2017年8月23日在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)發(fā)布的《對外投資暨關(guān)聯(lián)交易公告》(公告編號：2017-053)。 2.議案表決結(jié)果： 3.回避表決情況 關(guān)聯(lián)股東山東泰豐制動系統(tǒng)科技股份有限公司共擁有股份 70,307,000股，占總股份的50.15%。 三、備查文件目錄 (一)《2017年第五次臨時股東大會會議決議》 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司 董事會 2017年9月11日 [點擊查看PDF原文]