兔 寶 寶：2016年度董事會工作報告 公告日期 2017-03-30 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度董事會工作報告 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一、報告期公司經(jīng)營情況回顧 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司憑借在營銷渠道、品牌建設(shè)、研發(fā)開發(fā)、經(jīng)營管理等方面積累的較 強(qiáng)競爭優(yōu)勢和市場影響力，在宏觀經(jīng)濟(jì)形勢嚴(yán)峻、房地產(chǎn)市場需求疲軟、市場競爭激烈 的形勢下取得了強(qiáng)勁的逆勢增長。2016年度，公司實現(xiàn)營業(yè)收入26.77億元，比上年同 期增長62.56%；歸屬于上市公司股東的凈利潤2.60億元，比上年同期增長166.52%。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、強(qiáng)管理抓整合，進(jìn)一步推進(jìn)公司各項業(yè)務(wù)快速發(fā)展 \u00A0\u00A0\u00A0公司對各業(yè)務(wù)體系進(jìn)行梳理整合，設(shè)立裝飾材料、家居宅配、互聯(lián)網(wǎng)三大事業(yè)部。 裝飾材料事業(yè)部以德華兔寶寶裝飾材料銷售有限公司為核心，對板材、裝飾五金、膠粘 劑、涂料、墻紙、輕鋼龍骨等各類基礎(chǔ)裝飾材料業(yè)務(wù)進(jìn)行優(yōu)化整合，全面啟動兔寶寶板 材專賣店升級為兔寶寶健康飾材館。同時整合內(nèi)部管理資源，加大對經(jīng)銷商的服務(wù)支持 力度，推進(jìn)板材和其它裝飾材料的市場推廣。神州綠野副品牌則立足華東，打造區(qū)域性 優(yōu)勢品牌，構(gòu)建包括板材、地板、木門、衣柜等產(chǎn)品的一站式購物平臺。 \u00A0\u00A0\u00A0家居宅配事業(yè)部則以家居產(chǎn)業(yè)園為基礎(chǔ)，外引內(nèi)建，籌建完整的地板、木門、衣柜 等定制產(chǎn)品的生產(chǎn)基地。推進(jìn)產(chǎn)供銷一體化建設(shè)，以渠道建設(shè)和新產(chǎn)品開發(fā)為抓手，以 擴(kuò)大市場覆蓋、提升市場占有率為核心，進(jìn)一步提高“兔寶寶”成品家居品牌的市場知 名度和美譽(yù)度。積極探索有公司特色的定制化家居運營模式，全力推進(jìn)全屋定制新業(yè)務(wù) 的發(fā)展，啟動兔寶寶家居生活館建設(shè)，在華東地區(qū)標(biāo)桿性市場籌建樣板店10家并初見成 效，為3年時間將全屋定制業(yè)務(wù)打造成為公司新的利潤增長極奠定了基礎(chǔ)。 \u00A0\u00A0\u00A0互聯(lián)網(wǎng)事業(yè)部以杭州多贏網(wǎng)絡(luò)科技有限公司為依托，在維護(hù)自身業(yè)務(wù)和創(chuàng)新發(fā)展的 同時，積極探索對兔寶寶傳統(tǒng)家居建材業(yè)務(wù)的互聯(lián)網(wǎng)改造，如創(chuàng)新性設(shè)立O2O電商平臺， 以電商的導(dǎo)流功能為線下門店集客和促銷宣傳，并積極探索新的互聯(lián)網(wǎng)家居建材業(yè)務(wù)模 式，利用多贏公司強(qiáng)大專業(yè)的團(tuán)隊力量，全力推進(jìn)兔寶寶裝飾材料和成品家居業(yè)務(wù)的電 商化步伐，助推公司主業(yè)發(fā)展。 \u00A0\u00A0\u00A02、強(qiáng)渠道促營銷，進(jìn)一步提升品牌覆蓋和市場占用率 \u00A0\u00A0\u00A02016年公司強(qiáng)化渠道建設(shè)，堅持“華東領(lǐng)軍、中西崛起、鄉(xiāng)鎮(zhèn)爆發(fā)”的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)原 則，快速推進(jìn)全國網(wǎng)絡(luò)渠道布局。裝飾材料事業(yè)部以只爭朝夕的精神“越快越好”建設(shè) 專賣店，全面啟動板材專賣店全線升級為兔寶寶健康飾材館工作，江浙滬皖等核心市場 率先推進(jìn)，家居宅配事業(yè)部是公司未來發(fā)展的重點，今年重點抓住江浙滬皖等核心市場 及江西、福建、湖北、山東等重點市場，以“又好又快”建造家居渠道，推進(jìn)家居生活 館建設(shè)。2016年公司建設(shè)專賣店729家，其中裝飾材料專賣店323家，神州綠野家居宅配 75家，木門87家，地板197家，衣柜47家。累計各類專賣店2494家。 \u00A0\u00A0\u00A02016年，“環(huán)保中國行”促銷宣傳活動進(jìn)一步升級、通過營銷活動、銷量PK等充分激 發(fā)經(jīng)銷商潛力，增強(qiáng)品牌活力。今年各體系聯(lián)動的大中型營銷、促銷活動將達(dá)到170余 場，兔寶寶各體系產(chǎn)品將全面導(dǎo)入，聯(lián)動配合，產(chǎn)品推介會、油木工、裝飾公司等推廣 活動累計超過500場，掀起全國范圍內(nèi)的營銷活動高潮，逼迫同行跟隨推廣類似活動。 \u00A0\u00A0\u00A03、抓投入促并購，強(qiáng)勢推進(jìn)公司第二主業(yè)發(fā)展 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司并購多贏網(wǎng)絡(luò)順利交接，多贏網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)和業(yè)績都極大促進(jìn)了公司整 體發(fā)展態(tài)勢。隨著多贏網(wǎng)絡(luò)公司的成功并購，公司已初步構(gòu)建了互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)新的平臺， 也為進(jìn)一步并購積累了經(jīng)驗，為將互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)打造成為公司名符其實的第二主業(yè)奠定了 基礎(chǔ)。公司以成功并購多贏網(wǎng)絡(luò)為契機(jī)，打開公司發(fā)展新局面，運用多維度思維，借力 資本市場，發(fā)展公司主營業(yè)務(wù)，今年5月，公司與北京方圓金鼎投資管理有限公司共同 設(shè)立“德清兔寶寶金鼎家居產(chǎn)業(yè)資產(chǎn)管理中心（有限合伙），基金總規(guī)模為人民幣10億 元，基金將圍繞公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，聚焦于優(yōu)質(zhì)家居單品項目投資以提升兔寶寶家居 成品的豐富程度，重點關(guān)注全屋定制、互聯(lián)網(wǎng)家裝等創(chuàng)新性商業(yè)模式以實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)拓 展；通過基金的項目篩選，不但讓公司對行業(yè)格局有了全新的認(rèn)識，也為公司的后續(xù)發(fā) 展預(yù)備了許多不錯的項目儲備，對公司主業(yè)的創(chuàng)新發(fā)展具有積極意義。 \u00A0\u00A0\u00A04、加強(qiáng)供應(yīng)鏈重構(gòu)與監(jiān)管，促進(jìn)商業(yè)模式創(chuàng)新 \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司重點重構(gòu)了供應(yīng)鏈體系，根據(jù)全國網(wǎng)絡(luò)建設(shè)布局和市場需求，合理規(guī) 劃產(chǎn)品供應(yīng)鏈建設(shè)，依據(jù)供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量、與公司戰(zhàn)略的配合程度等進(jìn)行綜合考評，采 取優(yōu)勝劣汰制度并對供應(yīng)商進(jìn)行分類，重點扶持A類供應(yīng)商。以授權(quán)經(jīng)營的模式加強(qiáng)供 應(yīng)商與經(jīng)銷商的對接，突破公司產(chǎn)能限制和供應(yīng)物流問題，創(chuàng)新商業(yè)模式，提升效率。 同時，公司強(qiáng)化質(zhì)量管理，堅決落實產(chǎn)品質(zhì)量一票否決制，以《供應(yīng)商管理辦法》嚴(yán)格 要求供應(yīng)商，強(qiáng)化產(chǎn)品抽檢和監(jiān)督管理職能，完善處罰和淘汰機(jī)制，以產(chǎn)品全項合格率 為質(zhì)量管控重點， \u00A0\u00A0\u00A05、內(nèi)建外引，加快兔寶寶整體家居產(chǎn)業(yè)園建設(shè) \u00A0\u00A0\u00A02016年，公司加快兔寶寶整體家居產(chǎn)業(yè)園建設(shè)，以內(nèi)建外引等方式，完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 布局。一期衣柜項目已經(jīng)建設(shè)完成并投入生產(chǎn)，產(chǎn)能已經(jīng)近飽和，第二期生產(chǎn)線也在規(guī) 劃落實階段。木門生產(chǎn)基地也已經(jīng)完成建設(shè)，各項工作有序推進(jìn)。此外，公司還引進(jìn)其 他家居類產(chǎn)品企業(yè)，豐富公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如定制柜、櫥柜、家具等，通過內(nèi)建外引和產(chǎn) 業(yè)基金的并購?fù)顿Y等，豐富兔寶寶家居產(chǎn)品品類，為打造國內(nèi)領(lǐng)先的建材家居裝飾服務(wù) 商奠定產(chǎn)能基礎(chǔ)。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二、公司董事會日常履職情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（一）董事會會議召開情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事會嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，召集、 召開董事會會議，對公司各類重大事項進(jìn)行審議和決策。全年共召開八次董事會會議， 具體情況如下： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0召開\u00A0\u00A0\u00A0議案內(nèi)容 序號\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議日期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0屆次 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0方式 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A02\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于變更公司注冊資本的議案》 \u00A01\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A029\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十五次會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于修改公司章程的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度總經(jīng)理工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度董事會工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度財務(wù)決算報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度利潤分配預(yù)案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度報告及摘要的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度內(nèi)部控制評價報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《2015\u00A0年度募集資金存放與使用情況的專項報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于續(xù)聘\u00A02016\u00A0年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于\u00A02016\u00A0年度公司日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A03\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A02\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于\u00A02016\u00A0年度銀行綜合授信額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A023\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十六次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于為公司子公司提供擔(dān)保額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于確認(rèn)首次授予的限制性股票第二個解鎖期 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0解鎖條件成就的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會獨立董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍、修改公司章程并辦理工商變 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0更登記的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于召開\u00A02015\u00A0年度股東大會的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A04\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A03\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于公司\u00A02016\u00A0年第一季度報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A018\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十七次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于增加注冊資本、調(diào)整經(jīng)營范圍、修改公司章 \u00A04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A012\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十八次會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0程并辦理工商變更登記的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于調(diào)整自有資金投資理財額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于發(fā)起設(shè)立德清兔寶寶金鼎資產(chǎn)管理合伙企 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月5日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0十九次會議\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0業(yè)（有限合伙）的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于公司\u00A02016\u00A0年半年度報告及其摘要的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A06\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于募集資金\u00A02016\u00A0年半年度存放與使用情況的 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A022\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0專項報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于公司\u00A02016\u00A0年三季度報告的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A010\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A07\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于同意項目節(jié)余募集資金用于“兔寶寶營銷總 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A021\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十一次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0部建設(shè)項目”的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A012\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0第五屆董事會第 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A08\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于全資子公司轉(zhuǎn)讓部分資產(chǎn)的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A019\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0二十二次會議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司董事會全體董事勤勉盡責(zé)，認(rèn)真履行《公司法》、《證券法》等法律 法規(guī)和《公司章程》賦予的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行股東大會各項決議，持續(xù)提高公司治理水平， 促進(jìn)了公司各項業(yè)務(wù)的發(fā)展，為公司科學(xué)決策和董事會規(guī)范運作做了大量的工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司三位獨立董事均嚴(yán)格遵守法律法規(guī)以及《公司章程》、《公司獨立董 事工作制度》等相關(guān)規(guī)定，誠信、勤勉地履行職責(zé)，\u00A0依法出具獨立意見，積極維護(hù)公 司及全體股東的合法權(quán)益。獨立董事劉志坤先生、吳暉先生、韓靈麗女士向董事會提交 了《獨立董事\u00A02016\u00A0年度述職報告》，并將在公司\u00A02016\u00A0年度股東大會上述職。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（二）股東大會召開及決議執(zhí)行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事會嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》、《公司股東大會議事 規(guī)則》、《公司董事會議事規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定，召集、召開了兩次股東大會。具體情況如 下： 序號\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0會議日期\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0屆次\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0召開方式\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0議案內(nèi)容 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度董事會工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度監(jiān)事會工作報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度財務(wù)決算報告》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度利潤分配預(yù)案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《公司\u00A02015\u00A0年度報告及摘要》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A04\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02015\u00A0年度\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場加網(wǎng) 1\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于續(xù)聘\u00A02016\u00A0年度審計機(jī)構(gòu)的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A018\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東大會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0絡(luò) \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于公司\u00A02016\u00A0年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于公司\u00A02016\u00A0年度向銀行申請綜合授信額度的議 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于為子公司提供貸款擔(dān)保額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆董事會獨立董事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于補(bǔ)選公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于調(diào)整經(jīng)營范圍、修改公司章程并辦理工商變更 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0登記的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年第\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于增加注冊資本、調(diào)整經(jīng)營范圍、修改公司章程 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年\u00A05\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0現(xiàn)場加網(wǎng)\u00A0\u00A0\u00A0并辦理工商變更登記的議案》 2\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0一次臨時 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0月\u00A030\u00A0日\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0絡(luò) \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0股東大會\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0《關(guān)于調(diào)整自有資金投資理財額度的議案》 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司董事會嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)的要求，認(rèn)真執(zhí)行股東大會決議，順 利實施了\u00A02015\u00A0年度利潤分配方案、限制性股票第二期解鎖工作，聘任\u00A02016\u00A0年度審計機(jī) 構(gòu)等事項，并有效推進(jìn)公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（三）董事會各專業(yè)委員會的運行情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、董事會戰(zhàn)略委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司董事會戰(zhàn)略委員會共召開了兩次會議，報告期各成員持續(xù)對公司內(nèi) 外部環(huán)境進(jìn)行調(diào)研，對公司經(jīng)營現(xiàn)狀和發(fā)展前景進(jìn)行了深入地分析，結(jié)合國家發(fā)展戰(zhàn)略 及公司所處的行業(yè)發(fā)展趨勢，對公司發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)行研究并提出建議，對公司的投資項目 進(jìn)行論證，提出合理有效的建議并報董事會討論，不定期檢查實施情況，對提高董事會 決策的效益及質(zhì)量具有重要作用。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、董事會審計委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司董事會審計委員會共召開了五次會議，對審計部提交的內(nèi)部審計報 告、內(nèi)部控制自我評價等內(nèi)容進(jìn)行審核，并總結(jié)分析了審計委員會\u00A02016\u00A0年度的工作情 況及存在的問題。委員會每季度聽取審計部的工作匯報，了解公司各主體的內(nèi)部運營情 況，就公司內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的相關(guān)問題及時向公司董事會報告。年報編制期間，委員會嚴(yán)格按 照相關(guān)法律法規(guī)以及公司內(nèi)控制度的要求，認(rèn)真督促公司履行年報審計工作，協(xié)調(diào)審計 計劃及各項安排，做好內(nèi)、外部審計工作的溝通協(xié)調(diào)，確保審計工作的順利進(jìn)行；同時 就年審機(jī)構(gòu)對公司\u00A02016\u00A0年度審計工作情況進(jìn)行總結(jié)和評價，積極發(fā)揮審核和監(jiān)督職能。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A03、董事會提名委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司董事會提名委員會召開了一次會議，及時總結(jié)和分析了提名委員會 2016\u00A0年度的工作情況以及存在的問題，并形成年度報告報董事會審閱。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A04、董事會薪酬與考核委員會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司董事會薪酬與考核委員會共召開了兩次會議，對其\u00A02016\u00A0年度工作 情況進(jìn)行了總結(jié)分析，同時就高級管理人員\u00A02016\u00A0年度履職進(jìn)行了考核，根據(jù)考評結(jié)果， 擬定了高級管理人員\u00A02016\u00A0年度獎勵分配方案；并對公司激勵對象第二期解禁條件進(jìn)行 了考核與評價，相關(guān)意見提交公司董事會審查決定。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（四）公司法人治理情況 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司積極開展內(nèi)部控制建設(shè)工作，結(jié)合相關(guān)法律法規(guī)的新要求和內(nèi)部管 理要求，董事會組織完善了公司內(nèi)部控制制度，進(jìn)一步完善了公司制度體系，防范風(fēng)險， 保護(hù)投資者的權(quán)益和公司利益。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0報告期內(nèi)，公司“三會”運作規(guī)范，建立的決策程序和議事規(guī)則民主、透明；管理 層職責(zé)明確，制衡監(jiān)督機(jī)制有效運作，內(nèi)部監(jiān)督和反饋系統(tǒng)健全；公司在組織控制、業(yè) 務(wù)控制、風(fēng)險控制、信息控制、會計管理控制、預(yù)算控制等方面均建立了相關(guān)制度規(guī)范， 現(xiàn)行的內(nèi)部控制制度完整、合理、有效，能夠適應(yīng)公司現(xiàn)行管理要求和發(fā)展的需要。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（五）公司內(nèi)部控制的自我評價 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0公司已根據(jù)內(nèi)部控制基本規(guī)范、評價指引及其他相關(guān)法律法規(guī)的要求，對公司截至 2016\u00A0年\u00A012\u00A0月\u00A031\u00A0日的內(nèi)部控制設(shè)計與運行的有效性進(jìn)行了自我評價。根據(jù)公司財務(wù)報告 內(nèi)部控制重大缺陷的認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日，不存在財務(wù)報告內(nèi)部控制 重大缺陷。根據(jù)公司非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷認(rèn)定情況，于內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn) 日，公司未發(fā)現(xiàn)非財務(wù)報告內(nèi)部控制重大缺陷。自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制 評價報告發(fā)出之日間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（六）投資者關(guān)系管理 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司根據(jù)《投資者關(guān)系管理制度》、《推廣和接待制度》，通過深圳證券 交易所互動易平臺、公司證券部電話熱線在內(nèi)的多種形式，加強(qiáng)與投資者特別是社會公 眾投資者的溝通和交流，解答社會公眾投資者關(guān)心的問題，切實保障投資者的知情權(quán)。 2016\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A031\u00A0日，公司舉辦了\u00A02015\u00A0年度報告網(wǎng)上說明會，就投資者關(guān)心的公司業(yè)績、 經(jīng)營狀況、發(fā)展前景等問題與投資者進(jìn)行了在線交流。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（七）信息披露和內(nèi)幕信息管理 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年度，公司董事會嚴(yán)格執(zhí)行《重大信息內(nèi)部報告制度》、《內(nèi)部信息保密制度》、 《信息披露管理制度》、《內(nèi)幕信息知情人登記和報備制度》等規(guī)章制度及相關(guān)法律法規(guī) 的規(guī)定，披露了各類定期報告和臨時公告共計\u00A054\u00A0項，無補(bǔ)充更正公告；依法登記和報 備內(nèi)幕信息知情人，全體董事、監(jiān)事和高級管理人員及其他相關(guān)知情人員能夠在定期報 告未對外披露的窗口期、敏感期，嚴(yán)格執(zhí)行保密義務(wù)，公司未發(fā)生內(nèi)幕信息泄露或內(nèi)幕 信息知情人利用內(nèi)幕信息違規(guī)買賣或建議他人買賣公司股票的情形，圓滿完成了\u00A02016 年度的信息披露和內(nèi)幕信息管理工作。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0三、公司發(fā)展戰(zhàn)略與\u00A02016\u00A0年經(jīng)營計劃 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A01、公司發(fā)展戰(zhàn)略 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0以打造國內(nèi)領(lǐng)先的建材家居裝飾綜合服務(wù)商為目標(biāo)，在裝飾材料供應(yīng)服務(wù)業(yè)務(wù)穩(wěn)步 發(fā)展的基礎(chǔ)上，利用兼并收購、戰(zhàn)略合作等方式，快速獲取設(shè)計、人才、生產(chǎn)等資源， 以衣柜、木門等定制化業(yè)務(wù)為核心，建立一體化家居裝飾整體解決方案的提供能力，形 成以裝飾材料供應(yīng)服務(wù)和家居裝飾解決方案為兩大業(yè)務(wù)體系，依靠一體化成本優(yōu)勢、設(shè) 計優(yōu)勢、供應(yīng)鏈優(yōu)勢，成為國內(nèi)領(lǐng)先的建材家居裝飾綜合服務(wù)商。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A02、2017\u00A0年經(jīng)營計劃 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0今年中央政府十三五規(guī)劃建議重點提出的“供給側(cè)改革”以及房地產(chǎn)去庫存政策措 施的逐步落實，為公司的發(fā)展帶來新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)。2017\u00A0年，公司牢牢把握宏觀經(jīng)濟(jì)大 勢，堅持以“穩(wěn)中求進(jìn)，改革創(chuàng)新”八字方針，以安全穩(wěn)定運行為基礎(chǔ)，以全面提升公 司的盈利水平為根本任務(wù)，搶抓機(jī)遇，攻堅克難，全面完成各項目標(biāo)任務(wù)。2017\u00A0年公司 將重點做好以下工作： \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（1）加強(qiáng)營銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè) \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0繼續(xù)堅持“華東領(lǐng)軍、中西崛起、鄉(xiāng)鎮(zhèn)爆發(fā)”的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)原則，快速推進(jìn)全國網(wǎng) 絡(luò)渠道布局。裝飾材料事業(yè)部以只爭朝夕的精神“越快越好”建設(shè)專賣店，全面啟動板 材專賣店全線升級為兔寶寶健康飾材館工作，江浙滬皖等核心市場率先推進(jìn)，2017\u00A0年計 劃完成\u00A0356\u00A0家，使專賣店全國覆蓋率達(dá)到\u00A082%。家居宅配事業(yè)部是公司未來發(fā)展的重點， 2017\u00A0年重點抓住江浙滬皖等核心市場及江西、福建、湖北、山東等重點市場，以“又好 又快”建造家居渠道，推進(jìn)家居生活館建設(shè)。力爭將兔寶寶健康飾材館和兔寶寶家居生 活館兩種類型門店全國覆蓋，未來三年建材銷售破百億，家居銷售突破\u00A030\u00A0億，成為行 業(yè)標(biāo)桿。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（2）強(qiáng)化品牌提升 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0為支持兔寶寶健康飾材館和兔寶寶家居生活館的建設(shè)，將公司打造成為全國領(lǐng)先的 建材家居裝飾綜合服務(wù)平臺運營商，公司需要在品牌宣傳方向加大投入，2017\u00A0年廣告投 入總預(yù)算\u00A01.2\u00A0億元，強(qiáng)化高鐵站和高鐵列車廣告投入的同時，加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)推廣和自媒體的 宣傳力度。2017\u00A0年策劃各類活動\u00A01700\u00A0場，在“環(huán)保中國行”的基礎(chǔ)上，創(chuàng)新促銷活動， 提升終端兔寶寶健康飾材館和兔寶寶家居生活館的形象。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（3）緊跟市場變化創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0隨著全裝修政策的出臺，已經(jīng)互聯(lián)網(wǎng)+背景下，裝修業(yè)態(tài)正在逐步發(fā)生改變，原先 消費者自己購買主材的模式逐漸轉(zhuǎn)變?yōu)檠b修公司整合套餐模式推廣，在全裝修趨勢下， 房產(chǎn)公司和裝修公司將逐步主導(dǎo)裝修市場。為此，公司必須在零售市場發(fā)力的同時，緊 跟市場變化創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，如與大型家裝公司、大型公裝公司、互聯(lián)網(wǎng)套餐型裝修公司 等戰(zhàn)略合作，將兔寶寶系列產(chǎn)品推入套餐內(nèi)，滿足消費者高端環(huán)保健康建材家居需求的 同時，提升公司業(yè)績。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0（4）加快并購重組步伐，建立新的利潤來源 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02016\u00A0年公司設(shè)立了產(chǎn)業(yè)投資基金，經(jīng)過一年的梳理，已經(jīng)對整個行業(yè)有了新的認(rèn) 知并積累了眾多有發(fā)展?jié)摿Φ捻椖抠Y源。2017\u00A0年將重點圍繞公司的戰(zhàn)略發(fā)展方向，聚焦 于優(yōu)質(zhì)家居單品項目投資以提升兔寶寶家居成品的豐富程度；重點關(guān)注全屋定制、互聯(lián) 網(wǎng)家裝等創(chuàng)新性商業(yè)模式以實現(xiàn)公司產(chǎn)業(yè)拓展；以及致力于改造家居行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，提高 存貨周轉(zhuǎn)率，減少中間環(huán)節(jié)的\u00A0ERP\u00A0系統(tǒng)管理領(lǐng)域的公司。通過投資并購，在改進(jìn)和完善 公司現(xiàn)有產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)模式的同時，新增公司利潤來源。 \u00A0\u00A0\u00A0（5）管理創(chuàng)新，提升效率和效益 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在加快拓展市場的同時，向管理要效益。為支撐兩大專賣體系的發(fā)展，首先梳理成 立三大事業(yè)部，籌建專業(yè)管理團(tuán)隊。在供應(yīng)鏈體系方面，加強(qiáng)供應(yīng)中心與研究院的聯(lián)動， 在現(xiàn)有產(chǎn)品體系質(zhì)量監(jiān)控的同時，做好新產(chǎn)品研發(fā)工作，補(bǔ)充和完善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)體系，創(chuàng) 新功能型產(chǎn)品。內(nèi)部管理方面加大信息化的投入，將各項流程以紙制化向\u00A0PC\u00A0端、移動 端轉(zhuǎn)移，打通銷售端到管理端、到供應(yīng)端、到生產(chǎn)端的連接，縮減管理成本，提升管理 效益。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0在新的一年里，董事會將繼續(xù)秉承求真務(wù)實、改革創(chuàng)新的精神，圍繞公司發(fā)展目標(biāo)， 積極進(jìn)取，扎實工作，力爭以良好的業(yè)績回報全體股東。 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0董\u00A0事\u00A0會 \u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A0\u00A02017\u00A0年\u00A03\u00A0月\u00A018\u00A0日